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2024-04-23 02:50:30阅读：376
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「净网2021」网警普法｜虚拟货币交易背后的罪名
20021年9月24日，为进一步防范和应对虚拟货币交易投机风险，切实维护国家安全和社会稳定，中国人民银行发布了《关于进一步防范和应对虚拟货币交易投机风险的通知》，明确了虚拟货币的本质属性和相关业务...
币圈资讯 2024-05-24 18:06:10阅读：19 -
《反诈法》施行，禁止以虚拟货币交易方式帮人洗钱！
《中华人民共和国反电信网络诈骗法》（以下简称《反电信网络诈骗法》）于2022年2月日正式实施。新规禁止帮助他人通过虚拟货币交易为洗钱等电信网络犯罪活动提供支持。在此，北京市第1中级人民法院法官提醒...
币圈资讯 2024-05-24 18:01:09阅读：16 -
《反诈法》今起施行，禁止以虚拟货币交易方式帮人洗钱！
《中华人民共和国反电信网络诈骗法》(以下简称《反电信网络诈骗法》)于2022年121日正式实施。新规禁止帮助他人通过虚拟货币交易为洗钱等电信网络犯罪活动提供支持。在此，北京No. 1中院法官提醒大...
币圈资讯 2024-05-24 17:56:07阅读：18 -
“黑钱”是怎样用比特币一步步“洗白”的？
近年来，一些“币圈”玩家“一夜暴富”的故事让许多人对比特币趋之若鹜。然而，你知道这种虚拟货币的交易有很大的风险吗？犯罪分子盯上了它的匿名性，并将其转化为洗钱工具。近日，最高人民检察院和中国人民银行...
币圈资讯 2024-05-24 17:51:05阅读：19 -
“闪转腾挪”的虚拟货币，如何成为非法买卖外汇作案工具？
虽然“数字钱包”中的“虚拟货币”看不见摸不着，但却吸引了大量关注，一度成为“炒作”热点。虚拟货币真的有所谓的“价值”吗？还是它有其他不可告人的秘密？几天前，在山东青岛，警方联合破获了一起涉及158...
币圈资讯 2024-05-24 17:46:04阅读：22 -
“闪转腾挪”的虚拟货币 如何成为非法买卖外汇作案工具？
虽然“数字钱包”中的“虚拟货币”看不见摸不着，但却吸引了大量关注，一度成为“炒作”热点。虚拟货币真的有所谓的“价值”吗？还是它有其他不可告人的秘密？几天前，在山东青岛，警方联合破获了一起涉及158...
币圈资讯 2024-05-24 17:41:03阅读：18 -
“虚拟货币第一案”涉案资金流水超4000亿元：靠网赌致富？别做梦了
202212月，一架国际航班降落在广州白云机场，湖北沙洋警方的几名民警带着“7·28”网络赌博案的三名犯罪嫌疑人走出舱门。至此，这起涉案金额超过4000亿元的网络赌博案的侦查工作告一段落。5万人参...
币圈资讯 2024-05-24 17:36:01阅读：17 -
“虚拟货币”涉案7000余万 金东警方破获特大诈骗案
20 19-03-27 17:49 |浙江新闻客户端靳东报道组鲍莉通讯员马娇李拓陆璐金华一男子在网络平台从事虚拟货币交易，两分钟内遭遇94%断崖式暴跌，投资36万多1 10，000。是投资亏损还是...
币圈资讯 2024-05-24 17:31:00阅读：19 -
“虚拟货币”投资，能得到法律保护吗
吴之如/漫画委托好朋友的男朋友用虚拟货币投资理财，不仅没赚到钱，还亏了投资本金的一大半。不愿意接受损失，他要求好友赔偿损失，还把好友起诉到法院。女友提出客户与虚拟货币交易平台构成理财合同关系，应向...
币圈资讯 2024-05-24 17:25:58阅读：18 -
“虚拟货币”交易火爆 推动相关立法迫在眉睫
虚拟货币立法在即。据《经济参考报》报道，近年来，随着比特币等虚拟货币交易的日益火爆，“挖矿”衍生的另类投资、平台交易和ICO开始进入普通投资者的视野。业内人士表示，随着互联网金融专项整治的深入推进...
币圈资讯 2024-05-24 17:20:56阅读：18
