“虚拟货币第一案”涉案资金流水超4000亿元：靠网赌致富？别做梦了

202212月，一架国际航班降落在广州白云机场，湖北沙洋警方的几名民警带着“7·28”网络赌博案的三名犯罪嫌疑人走出舱门。至此，这起涉案金额超过4000亿元的网络赌博案的侦查工作告一段落。

5万人参与赌博，流水超过4000亿元。

20021年7月，一对叔伯到湖北省沙洋县公安局吉山派出所报案称其侄子熊在一款手机棋牌游戏App上输了20多万元。警方怀疑受害人掉入网络赌博陷阱，随即报案并立案侦查。

警方调查发现，该棋牌游戏App是一个网络赌博平台，参赌人数超过5万人，涉及全国17个省份，平台组织者和网络服务器均在境外。

据调查，在中国许多地方有许多代理团伙或中介团伙向赌博者出售“游戏豆”。犯罪嫌疑人交代，赌客使用的“游戏豆”均由境内代理团伙从藏匿于东南亚某国的境外犯罪嫌疑人处购买，跨境交易以虚拟货币结算。

20021year12022年2月至4月，专案组民警奔赴福建、四川、广西、河南等地开展抓捕行动，查获涉案电脑、手机300余台及涉案手机卡、银行卡200余张，涉案金额4000余亿元。

通过国际司法合作，专案组冻结了价值为10亿元的虚拟货币钱包地址。2022 10人民法院依法作出没收部分冻结虚拟货币的判决，成为全国首例法院没收的“虚拟货币案”。案件侦办以来，公安机关先后摧毁14相关犯罪团伙，抓获130余名犯罪嫌疑人。

“顺藤摸瓜”，资金链串起赌博网络。

通过梳理涉案资金流向，警方发现跨境网络赌博平台背后隐藏着一个庞大的有组织犯罪组织，共分为5个层级和16个小层级。赌徒从“零售商”那里购买“游戏豆”，零售商再从“批发商”那里“进货”，而代理商则通过虚拟货币从国外“进货”，各级通过差价赚取利润。

调查发现，该案涉案金额巨大、人员众多，犯罪嫌疑人具有地域和家庭聚集的特点。根据线索，警方确定该组织起源于中国东南沿海的一个省。由于跨境网络赌博犯罪成本低、收益高，嫌疑人“发大财”后，村民纷纷投靠，甚至跟随嫌疑人出境“淘金”。为了逃避打击，有些人甚至花大价钱加入外国国籍。

收网后，嫌疑人很快交代了境外庄家的位置，警方立即组织跨国专班继续境外追逃。专班调查发现，该跨境网络赌博组织利用当地一家知名企业的账户进行洗钱。在追捕过程中，人们不时向犯罪分子通风报信，这导致警察经常被逮捕，有时甚至被非法武装分子跟踪。经过艰苦工作，专案组从中国抓获3名犯罪嫌疑人。

永远不要相信邪恶的“赚钱”方式

“这个网络赌博平台有系统性的控制。先让新人尝到甜头，让你欲罢不能，再通过算法控制让他们赔钱。”专案组成员、沙洋县公安局网安大队教导员杨伟说。

专案组民警告诉半月谈记者，网络赌博组织者会先用弹窗广告和小礼包引诱赌博者尝试，再用各种折扣诱导充值。客服人员会随时收到信息反馈，并根据客户的要求不断更新游戏玩法，让人一步步沉迷其中。

来自福建霞浦的赵投资建立了一个专门的充值代理“工作室”。一年多来，他们获利60万元。两人均因开设赌场罪被判处有期徒刑三年四个月。邱的父亲和儿子在国外从事网络赌博组织、服务和其他相关工作，包吃包住，每月收入数万美元。目前他们已被警方逮捕，即将面临法律制裁。

“网络世界绝对是非法的。不要相信赌博能赚钱。”沙洋县副县长、公安局局长郑表示，公安机关还将优化警力配置，提升打击“诈赌”能力。

来源:半月谈

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