“虚拟货币”涉案7000余万 金东警方破获特大诈骗案

20 19-03-27 17:49 |浙江新闻客户端靳东报道组鲍莉通讯员马娇李拓陆璐金华一男子在网络平台从事虚拟货币交易，两分钟内遭遇94%断崖式暴跌，投资36万多1 10，000。是投资亏损还是其他？在上级公安机关的指导和多地公安机关的协助下，靳东公安局循迹而行，缜密侦查，一举揭露了这一特大虚拟货币交易骗局，摧毁了7个诈骗窝点。在Xi、武汉、广州、江西、内蒙古、甘肃等地抓获100余名犯罪嫌疑人，冻结资金5000余万元，缴获10余辆被盗汽车和100余部手机。2分钟内k线下跌20 18年10。10月28日，家住区的黄接到一家证券公司的客服电话，称是解决散户被套问题，提供一个供散户交流的微信群。随后，黄进入了一个名为“东方华尔街培训实战群”的微信群。在群里交流之初，黄学到了很多通俗易懂的选股方法。他听说有收费学习的直播间，可以免费试听，就进直播间继续学习。随着课程的进一步开展，直播间的老师们逐渐引入了区块链的概念，详细介绍了“AKOEX”数字货币交易平台并指导学员在平台上购买“PCE币”进行虚拟数字货币交易。当初，黄也持观望态度。当他看到老师每次指导一个方案，群里都有不同的声音宣传他的盈利能力，黄就开始心动了。他从股市转了36万，然后转到“AKOEX”平台。12月7日，黄按照老师的指导，一点点尝试，在“AKOEX”平台上投入少量资金购买虚拟货币“币”，小赚了一笔。30%收入，100%收入...在“老师们”的接连攻势下，黄越投越多，终于满仓买入了“币”。201812月25日凌晨2点，黄购买的“币”单价在短短两分钟内从5元跌到不足0.4元，暴跌94%。黄傻眼了，自己投入的36万瞬间只剩下1 10，000元。黄马上联系了教导员，却发现他已经。意识到情况不对，黄立即赶到分局多湖派出所报案。多警联合侦查牵出诈骗幕后黑手。接到黄报案后，公安局立即启动了重特大案件初查机制。网警大队民警通过对涉案平台服务器的数据分析，发现其中有猫腻。刑侦大队民警判断，该案为新型网络诈骗案件。通过多警种联合侦查，共同精心策划，借助区块链科技的理念，这起新型网络诈骗案逐渐浮出水面。调查发现，在“AKOEX”平台上买卖的名为“PCE”的数字货币只是一种虚构的“假币”，并未在大众区块链上发行。投资人在平台上交易看似真金白银，其实是幕后操纵者在平台后台数据库中随机添加的一串数字。事实上，投资人投入的资金早已被幕后操纵者中饱私囊。通过案件组合，警方发现杭州、宁波、舟山、东阳、永康等地类似案件20余起，涉案金额300余万元，其中仅舟山一名受害人被骗/kloc-0.06万元。鉴于案情重大，靳东公安局从网警、刑侦、派出所等多个部门抽调警力，从数据流、资金流、信息流进行全面侦查，在金华市公安局网警、刑侦等部门的大力支持下，经过半个月的连续作战，迅速摸清了犯罪团伙的主要架构和主要嫌疑人的落脚点。20 19 1月19~20日，在市公安局的统一指挥下，靳东公安局、永康市公安局先后出动警力80余人，在当地公安机关的配合下，分赴Xi、武汉、广州、江西、内蒙古等地开展抓捕行动。几千公里的跨省追查，24小时不间断跟踪，为了确保行动万无一失，民警日夜检查。经过前期的精心准备工作，在当地公安机关的配合下，各地抓捕小组按照预案精准出击，一举抓获以王某乐、杨、梁某为首的犯罪团伙60余人，采取强制措施5 1人。奔驰、保时捷、路虎...几辆豪华汽车被查封了。3月8日，靳东公安局专案组民警再次奔赴Xi，抓获该案下线团伙70人，采取刑事强制措施24项。诈骗团伙定下了一个目标:一年赚2亿高林静“老师”。2002年，他从Xi交通大学毕业，进入股市12年。牛市的时候，他的收益是50多倍。他坚持作为一个人去投资，用学习的心去投资。这是高老师的名片。高，原名梁，出生于1982年。他出生在Xi，高中毕业。在这个诈骗团伙中，以高为首的“老师”团队负责给投资者讲课，帮助投资者分析股票，指导投资者进行虚拟货币交易。当警察逮捕高时，他们发现他随身携带了一份“洗脑液”。“老师”团队负责给投资人洗脑，以涂某春、刘某强、张某玉为首的7个经营团伙负责拉人头。这些帮派位于Xi和广州，以他们自己的方式战斗。他们租用办公楼，招募士兵，创造企业文化。员工至少有三部手机。他们以各种“证券公司”、“投资公司”的名义打电话给投资者，邀请投资者进微信群，听老师讲课，煽动投资者购买虚拟货币。一个团伙至少有40个微信群。在这些微信群里，员工还有一个更重要的身份，那就是“信任”。他们在群里扮演投资人，然后鼓吹自己的盈利。在这样慷慨激昂的气氛中，受害者被忽悠信以为真，纷纷往平台里砸钱，购买这种虚拟的虚拟货币“PCE”。操纵“PCE”虚拟货币平台的是诈骗团伙，为首的是王某辉，他与诈骗团伙老大杨某龙是同学，计算机专业毕业。他负责绘制交易k线图，并在12月25日绘制暴跌，结束了这场骗局。骗局背后的老板是老板杨和他的合伙人王鼹鼠，杨，出生于1983，陕西省扶风县人，某理工大学本科。王鼹鼠，1987，河南人，初中毕业。他们以前在另一个诈骗平台工作(办案)。20 18 10，另起炉灶的杨某龙、王某乐找到了梁。梁，出生于1994，经营一家软件公司。梁的公司负责开发数字货币交易平台进行诈骗。为了取信于受害者，梁还精心制作了一个宣传网站，并附上详细的产品“白皮书”，连手机APP都精心包装。“AKOEX”平台的成功运作，设置骗局让杨某龙、王某乐赚得盆满钵满，收入7000多万，杨某龙分得2000多万。该团伙的许多成员过去依靠信用卡透支度日，突然之间，他们坐上了豪车。“20 19年去柬埔寨赚2亿！人均年收入至少50万！”犯罪团伙设定了新年诈骗目标。赚了大钱后，诈骗团伙准备转战柬埔寨，以潘某华为首的生意团伙在新年前到达柬埔寨，租房购买设备，准备大打出手。该诈骗团伙共注册了17个域名，其中两个正在激活中。“第一个还在磨合期的平台，不到一个月就诈骗了7000多万。剩下的如果被不法分子继续下去，后果不堪设想。”办案民警表示，对于群众来说，相比传统的现货投机、期货诈骗，披着区块链外衣的诈骗团伙更具隐蔽性，普通人更难识别，尤其是在股市低迷、实体经济不好的情况下。在这种情况下，区块链平台诈骗犯罪对人民群众的财产安全构成了严重威胁。据统计，被“AKOEX”平台欺骗的投资者超过550人，遍布全国各地。目前，案件正在进一步办理中。截至3月25日，88名犯罪嫌疑人因涉嫌利用虚拟货币诈骗被靳东公安局、永康市公安局依法刑事拘留，26人被两地检察院依法批准逮捕。报告/反馈

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