“闪转腾挪”的虚拟货币，如何成为非法买卖外汇作案工具？

虽然“数字钱包”中的“虚拟货币”看不见摸不着，但却吸引了大量关注，一度成为“炒作”热点。虚拟货币真的有所谓的“价值”吗？还是它有其他不可告人的秘密？几天前，在山东青岛，警方联合破获了一起涉及1580亿元的大型地下钱庄案件，涉及17个省和直辖市，使虚拟货币的“替代使用”浮出水面。“漂流”的银行卡2022年1 1月，青岛警方发现金某等人的1，000多个账户异常，日均流水超过300万元，交易总额超过20亿元。此外，大量资金全天候高频运作，快进快出。山东省青岛市公安局经侦支队办案人员杨毅:这些账户都是通过网银或者手机银行操作的，网络操作地址显示在境外，但是这些账户的开户人并没有出境。经过调查，我们发现只有金某的儿子长期在国外，并且与网络运营地址一致，因此我们怀疑金某是这些账户的实际控制人。谁在向具有“相似”背景和“可疑”资金交易记录的金汇款？通过对可疑账户的深入调查，警方发现向金某控制账户汇款的人大多有出国留学或多次短期出入境的经历。此外，他的相关账户还显示，与中国其他疑似地下钱庄的账户存在资金往来记录。山东省青岛市公安局经侦支队办案人员杨毅:我们确定金某涉嫌利用其控制的银行账户提供非法外汇服务，并且还存在与国内其他地下钱庄的交易，涉嫌非法经营犯罪。“只进不出”的银行账户以及与金某相关的资金去了哪里？国家外汇管理局和公安机关的办案人员联合收集了与金某有关的2000多万条可疑银行交易记录，发现资金交易量超过10亿元，但账户情况极不正常。国家外汇管理局青岛市分局国际收支司副司长刘:我们综合运用多种分析工具，对收集到的银行账户数据进行比对，发现金某大量资金转入李某在国内控制的多个银行账户，资金只能进出，引起了我们的注意。县里的普通纺织工人和她50多亿元的银行流水是谁？为什么基金“只进不出”？最终，一个非法买卖虚拟货币的犯罪团伙浮出水面。青岛市公安局经侦支队政治部主任刘刚:李某是某县级市一家纺织企业的普通员工，但她名下关联和控制的第三方银行卡资金流水高达50多亿元，这显然与她的身份不符。为此，我们围绕她的交易对手进行了审查，发现李的另一个身份实际上是专门从事虚拟货币非法交易的承兑人。通过一个海外虚拟货币交易平台，李帮助金将大量资金兑换成TEDA币等虚拟货币。表面上看，虚拟货币实际上是非法买卖外汇。为什么买卖外汇是非法的？国家外汇管理局青岛市分局巡视员肖旭:地下钱庄从“客户”那里收集人民币后，购买虚拟货币，然后通过海外交易平台出售，这样他们就可以获得所需的外币资金。这一过程实现了人民币与外币之间的转换，构成非法买卖外汇的违法行为。在中国，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，在掌握确凿证据后，办案人员采取行动进行收网。青岛警方当场查获TEDA币和莱特币等虚拟货币，价值约200万元。目前，该案已移送检察院审查起诉。根据我国的规定，在我国，虚拟货币不具有与法定货币相同的法律地位；开展虚拟货币相关业务活动属于违法行为。同时，在中国，买卖外汇必须在国家指定的场所进行，否则买卖外汇是非法的，情节严重的将被追究刑事责任。国家外汇管理局青岛市分局副局长张朝晖:如果您需要结汇和结汇，请记住去具有结汇和售汇业务资格和批准的合法机构，千万不要因为所谓的“方便”和“更合适的汇率”而选择通过非法机构或私人个人结汇。国家外汇管理局管理检查司副司长黄辉:下一步，国家外汇管理局将继续与公安机关、人民银行等部门密切合作，严厉打击地下钱庄等违法犯罪，推动完善外汇服务，便利企业和个人通过合法渠道办理外汇业务。来源:央视新闻客户端报道/反馈

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