《反诈法》今起施行，禁止以虚拟货币交易方式帮人洗钱！

《中华人民共和国反电信网络诈骗法》(以下简称《反电信网络诈骗法》)于2022年121日正式实施。新规禁止帮助他人通过虚拟货币交易为洗钱等电信网络犯罪活动提供支持。在此，北京No. 1中院法官提醒大家，不要相信任何虚拟货币交易行为，更不要通过虚拟货币交易帮人洗钱。现在电信网络诈骗团伙犯罪手段不断更新，虚拟货币逐渐贯穿诈骗。诈骗团伙利用区块链、虚拟货币、人工智能、GOIP、远程控制、屏幕共享等新技术和新业态。，并不断更新升级自己的犯罪工具。从资金渠道来看，传统三方支付、对公账户洗钱占比下降，不法分子利用跑分支机构、数字货币等平台洗钱。案例1搭建虚假虚拟货币交易平台进行电信网络诈骗；被告人叶某某于20 19年开始合伙经营BTHOT、FIERY等虚假虚拟货币交易平台。被告人崔某某是招商部经理，负责管理招商部员工，对外招聘交易平台代理。被告人梁某某系市场部经理，负责管理公司业务员，对外招揽客户，诱导投资者投资黄金，赚取客户损失，谋取非法利益。最终有近200名受害者通过FIERY平台或BTHOT平台投资，损失约690万USDT(价值约400万人民币)。法院认定被告人叶某某犯诈骗罪，判处有期徒刑1 1年，并处罚金；被告人崔某某犯诈骗罪，判处有期徒刑7年，并处罚金；被告人梁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑6年，并处罚金。案例二:被告人刘在提供建筑、维修等技术服务后，帮助转移赃款。明知他人使用假冒虚拟货币app软件实施犯罪活动，仍为对方开发“麦兹勒币”等APP，提供服务器租赁并维护APP正常运行，收取费用共计人民币2万余元。被告人邱某某受他人指使，明知是犯罪所得，仍使用他人提供的手机、支付宝账户，以转账、购买USDT虚拟货币等方式进行转账，并收取好处费。法院以被告人刘犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑2年，并处罚金；被告人邱某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑3年6个月，并处罚金。案例三:被告人孙某某、李某明知该笔资金为金融诈骗犯罪所得，仍向被告人胡某英、李某德提供“人头”许等人的信用卡卡号，被告人胡某英、李某德向上线提供上述卡号。从上线通过多次转账操作，将多笔资金转入银行卡，被告人胡某英、李某德购买加密数字货币，将钱款拿到上线控制。法院以被告人孙某某、胡某英、李某、李某德犯洗钱罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别判处有期徒刑四年九个月、四年六个月、四年三个月、四年，并处罚金。新法分析，电信网络诈骗活动从前期准备到实施再到赃款转移，都可能涉及虚拟货币。行为人对电信网络诈骗活动具有不同程度的知情和参与程度，根据其不同的构成要件，将涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪、诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪和洗钱罪。《反电信网络诈骗法》第四章以“互联网治理”为内容，规范电信业务经营者、互联网服务提供者的职业行为，明确禁止一系列为电信网络诈骗活动提供帮助和支持的行为。对于涉及虚拟货币的诈骗活动，新法从源头上禁止建设和维护虚假虚拟货币交易平台。虽然目前虚拟货币不具备传统货币的性质，但新法明确将通过虚拟货币交易洗钱行为视为犯罪，从而达到遏制电信网络诈骗资金转移的目的。如果通过虚拟货币交易帮助他人洗钱，一旦行为符合相关犯罪的构成要件，就要承担刑事责任。法官提示虚拟货币交易违法。不要相信虚拟货币交易平台上涉及虚拟货币的电信网络诈骗，大多是利益相关者犯罪。利用虚拟货币交易平台不受监管的现状，搭建虚假交易平台，或者假冒境外虚拟货币交易平台，吸引大量受害人投资虚假交易平台实施诈骗。2002 12002年9月5日，十部门联合发布《关于进一步防范和处理虚拟货币交易投机风险的通知》，明确了虚拟货币的本质属性和相关经营活动。虚拟货币不具有与法定货币同等的法律地位，与虚拟货币相关的经营活动属于非法金融活动。目前国内没有合法的虚拟货币交易平台，不要轻信任何与虚拟货币交易相关的信息。不要搭建和维护虚假的虚拟货币平台。为人们搭建和维护虚拟货币交易平台的技术本身并不违法，但如果用于搭建虚假的虚拟货币平台，最终违反法律法规，则应承担相应的法律责任。对此，《反电信网络诈骗法》明确规定，电信业务经营者、互联网服务提供者应当按照国家有关规定履行合理注意义务，为应用程序、网站等网络技术和产品的生产、维护提供服务，从事与诈骗有关的监测、识别、处置等支持、帮助活动。市场上所谓的虚拟货币交易在中国是不合法的。由于不受我国监管，隐蔽性强，这种交易行为在电信网络诈骗犯罪赃款转移过程中已经开始发挥作用。帮助他人交易虚拟货币的人，对被盗钱款的知情程度不同，会构成不同的犯罪:不知道被盗钱款的具体情况，只是按照指示买卖虚拟货币，可能构成帮助信息网络犯罪活动罪；如果知道赃款来源，进行虚拟货币交易洗钱，就构成洗钱罪，掩饰、隐瞒犯罪。来源:北京日报客户端报道/反馈

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