「净网2021」网警普法｜虚拟货币交易背后的罪名

20021年9月24日，为进一步防范和应对虚拟货币交易投机风险，切实维护国家安全和社会稳定，中国人民银行发布了《关于进一步防范和应对虚拟货币交易投机风险的通知》，明确了虚拟货币的本质属性和相关业务活动。

今天，边肖就带你一起，从一个真实的案例出发，了解虚拟货币交易的投机背后隐藏着哪些风险和犯罪活动。

1。吴某杰等人涉嫌集资诈骗。

2002年3月1年，甘肃省白银市景泰县公安局根据上级网安部门移交的线索，立案侦查利用YunSM数字货币实施诈骗案，抓获犯罪嫌疑人33名。

查明杰、朱某清等人以虚拟货币投资为名，骗取8万余名集资人2000余万元，还利用发展“联合创始人”的方式洗钱、转移诈骗资金。

2002年9月1年，景泰县人民检察院以涉嫌集资诈骗、洗钱、帮助信息网络犯罪活动向景泰县人民法院提起公诉。

要求

为什么这个案件涉嫌集资诈骗？

答:本案中，犯罪嫌疑人杰等人以虚拟货币投资为名，非法占有他人财物，谎称YunSM数字链项目是以某院、中科院团队为开发背景，致力于解决经济发展和民生问题的大项目，诱骗投资者从虚拟货币交易平台购买币、比特币等虚拟货币，并转账至犯罪嫌疑人的虚拟货币钱包地址。

为了突出团队实力和投资的真实性，犯罪嫌疑人还制作了宣传视频，在飞机、高铁、代表性建筑上添加了YunSM数字链字样的p图，并上传到APP上，诱骗用户注册投资。

但事实是，犯罪嫌疑人骗取的部分虚拟货币被线下“钱商”套现，然后用于团伙操作或直接分销赃物。一些投入实际交易的虚拟货币因为“锁仓”规则基本无望赎回，投资可谓有去无回。因此，本案涉嫌集资诈骗。

要求

为什么这个案子涉嫌洗钱？

吴某杰通过线下“钱庄”将集资诈骗所得的部分虚拟货币兑换成人民币750万元、港币50万元在澳门、珠海两地供自己使用，其行为涉嫌刑法1 1th修正案规定的洗钱。

17“联合创始人”在明知他人实施金融诈骗犯罪的情况下，使用其实名银行卡支付结算和转移资金，并收取卡金额3%-5%的好处费，涉嫌洗钱。

要求

为什么这个案件涉嫌帮助信息网络犯罪活动？

涉案犯罪嫌疑人包某等明知杰犯罪团伙从事违法活动，仍为其开发提供YunSM数字钱包APP，并在后期继续提供技术运维，涉嫌帮助信息网络犯罪活动。

2.“瑞博银联”组织、领导传销案

2002年3月1年，甘肃省白银市公安局平川分局接到上级网安部门线索，查明张某、王等人建立了自己的“瑞博币”APP投资平台，吸引了来自多地的4万余人，等级为10以上，投资“瑞博币”800余万。目前，案件仍在进一步调查中。

FF100ai

要求

为什么涉嫌组织、领导传销？

张某、王等人通过网络推广“涟漪币”，要求投资人购买“涟漪币”，并根据购买“涟漪币”的会员数量将投资人分为高级合伙人、中级合伙人、初级合伙人，按照会员投资额的10%、8%、6%的数量给予奖励，短时间内吸引了大量人员。因此涉嫌组织、领导传销活动罪。

UQvPs 1c6

敲黑板

虚拟货币交易的四个本质属性:

1，虚拟货币不具有等同于法定货币的法律地位。《中华人民共和国中国人民银行法》规定，中华人民共和国的法定货币为人民币。《通知》指出，比特币、以太坊、TEDA等虚拟货币在法律上不属于有偿货币，不应也不能作为货币在市场上流通使用。

2.虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。开展相关非法金融活动构成犯罪的，依法追究刑事责任。

3.境外虚拟货币交易所通过互联网向境内居民提供服务，也属于非法金融活动。

4.参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。投资虚拟货币违反公序良俗的，相关民事法律行为无效，由此造成的损失自行承担。

今天的知识有点难。

但是可以让你不踩很多坑。

网警再次提醒

不要相信网上的虚假宣传。

树立正确的投资理念

谨防虚拟货币被冒用。

MLM、洗钱和其他非法行为。

避免财产损失。

报告/反馈

注册有任何问题请添加 微信：MVIP619 拉你进入群

文章转载注明 网址：https://netpsp.com/?id=64315