《反诈法》施行，禁止以虚拟货币交易方式帮人洗钱！

《中华人民共和国反电信网络诈骗法》（以下简称《反电信网络诈骗法》）于2022年2月日正式实施。新规禁止帮助他人通过虚拟货币交易为洗钱等电信网络犯罪活动提供支持。在此，北京市第1中级人民法院法官提醒大家不要轻信任何虚拟货币交易行为，更不要通过虚拟货币交易帮助人们洗钱。如今，电信网络诈骗集团不断更新其犯罪手段，虚拟货币也逐渐贯穿诈骗始终。诈骗集团使用区块链、虚拟货币、人工智能、GOIP、远程控制、屏幕共享等新技术和新形式。，并不断更新升级自己的犯罪工具。从资金渠道看，传统三方支付和对公账户洗钱占比下降，不法分子利用跑分平台和数字货币洗钱。

亚尔皮索

VifMPbK3案1搭建虚假虚拟货币交易平台实施电信网络诈骗被告人叶某某于20 19年开始与他人合伙经营BTHOT、FIERY等虚假虚拟货币交易平台。被告人崔某某是招商部经理，负责管理招商部员工，对外招聘交易平台代理。被告人梁某某系市场部经理，负责管理公司业务员，对外招揽客户，诱导投资者投资黄金，赚取客户损失，谋取非法利益。最终，近200名受害者通过火热平台或BTHOT平台投资，损失约690万USDT（价值约400万元人民币）。法院判决被告人叶某某犯诈骗罪，判处有期徒刑1 1年，并处罚金；被告人崔某某犯诈骗罪，判处有期徒刑7年，并处罚金；被告人梁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑6年，并处罚金。

案例二:被告人刘在提供建筑和维修技术服务后，帮助转移赃款。在明知他人使用假冒虚拟货币app软件实施犯罪活动的情况下，仍为对方开发“麦兹勒币”等APP，提供服务器租赁并维护APP正常运行，收取费用共计人民币2万余元。被告人邱某某受他人指使，明知是犯罪所得，仍使用他人提供的手机、支付宝账户以转账、购买USDT虚拟货币等方式转移钱款，并收取好处费。法院判决被告人刘某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑2年，并处罚金；被告人邱某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑3年6个月，并处罚金。

LThN7S2Q案例3在明知是金融诈骗所得的情况下通过虚拟货币交易洗钱。

被告人孙某某、李某明知该笔资金系金融诈骗犯罪所得，仍将“负责人”许等人的信用卡卡号提供给被告人胡某英、李某模，被告人胡某英、李某模再将上述卡号提供给网上银行，通过多个账户转账的方式将多笔资金转入该银行卡，被告人胡某英、李某模购买加密数字货币并向网上银行控制的账户取款。法院以被告人孙某某、胡某英、李某、李某模犯洗钱罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别判处有期徒刑四年九个月、四年六个月、四年三个月、四年，并处罚金。

新法分析

电信网络诈骗活动从前期准备到实施再到赃款转移都可能涉及虚拟货币。行为人对电信网络诈骗活动的知情程度和参与程度不同，根据犯罪构成要件的不同，将涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪、诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪和洗钱罪。《反电信网络诈骗法》第四章以“互联网治理”为重点内容，对电信业务经营者、互联网服务提供者的职业行为进行规范，明确禁止为电信网络诈骗活动提供帮助和支持的一系列行为。对于涉及虚拟货币的欺诈活动，新法从源头上禁止建设和维护虚假虚拟货币交易平台。虽然虚拟货币目前不具有传统货币的性质，但新法明确将通过虚拟货币交易洗钱的行为视为犯罪，从而达到遏制电信网络诈骗资金转移的目的。如果你通过虚拟货币交易帮助他人洗钱，一旦行为符合相关犯罪的构成要件，你将承担刑事责任。

法官提示

虚拟货币交易是非法的。

不要相信虚拟货币交易平台上涉及虚拟货币的电信网络诈骗多为涉众型犯罪。利用虚拟货币交易平台不受监管的现状，搭建虚假交易平台，或仿冒境外虚拟货币交易平台，吸引大量受害人在虚假交易平台投资并实施诈骗。2002 12002年9月5日，十部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易投机风险的通知》，明确了虚拟货币及相关业务活动的本质属性。虚拟货币不具有与法定货币相同的法律地位，与虚拟货币相关的商业活动属于非法金融活动。目前，中国没有合法的虚拟货币交易平台，因此我们不要轻信任何与虚拟货币交易有关的信息。

不要搭建维护虚假虚拟货币的平台。

为虚拟货币交易搭建和维护交易平台并不违法，但如果用于搭建虚假虚拟货币平台并最终违反法律法规，则应承担相应的法律责任。对此，《反电信网络诈骗法》明确规定，电信业务经营者、互联网服务提供者应当按照国家有关规定履行合理注意义务，为应用程序、网站等网络技术和产品的生产、维护提供服务，从事与欺诈有关的支持、协助活动进行监测、识别和处置。市场上所谓的虚拟货币交易在中国并不合法。由于不受我国监管且具有较强的隐蔽性，这种交易行为在电信网络诈骗犯罪赃款转移过程中已开始发挥作用。帮助他人交易虚拟货币的人对赃款的知情程度不同，将构成不同的犯罪:不知道赃款的具体情况，只是按照指示买卖虚拟货币的，可能构成帮助信息网络犯罪活动罪；如果您知道赃款的来源并进行虚拟货币交易以洗钱，将构成洗钱罪和掩饰、隐瞒犯罪行为罪。

来源:北京日报客户端报道/反馈

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