#净网2019#女子轻信微信“好友”被骗145万 郑州警方侦破一起投资比特币电信诈骗案

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一年前，郑州市民李某通过微信、QQ等平台认识了两名网友。交流中，李透露自己平时信佛。从那以后，这两个网民每天都与李谈论“佛教”，并最终取得了他们的信任。之后，两人以投资比特币为由，让李某勾搭并向其提供的平台账户转账。一年内，李先后向克洛克转账45万元。没想到的是，丰厚的回报迟迟不见踪影，李信任的两个“朋友”也消失了...如梦初醒的李某向公安机关报案，民警顺线追踪。不到一个月的时间，他就成功破获了这起省公安厅督办的电信诈骗案。

9月26日，郑州市公安局文化路分局通报了案件侦破情况，并将追缴的赃款63万元返还给受害人。目前，郑某琼等4名犯罪嫌疑人已到案，案件正在进一步调查中。

女子在微信“好友”指导下大量投资“比特币”

9月20日18 14郑州市民李某偶然通过微信添加了好友，两人便聊了起来。期间，李某称自己信佛，对方立即回应称自己也是佛教徒。有了共同话题，李放松了警惕。

“当时他说他40多岁，和我是同龄人。他通常做生意。他喜欢在业余时间研究佛教，这与我的经历非常相似。他还发了自己的照片给我看。他觉得很投缘，话也多了。”据李说，这位网友向他推荐说，炒比特币很容易赚很多钱，自从【物联网lcf数字货币】以来，他已经赚了很多钱，并向她介绍了他的老师。

就这样，李开始在微信和QQ上与这两个新“朋友”谈论投资。李某经不住诱惑，于去年年底向“朋友”指定的投资平台账户转账27万元。

“我不太清楚。他们都帮我操作过。一开始，有一些回报，这挺好的。”李介绍，后来，对方告诉她，如果她投资太少，她就会赚得太少。还不如投资一个大的，回报丰厚，性价比更高。

今年3月，李刚带着一批项目资金回来，在两个“朋友”的不断游说下，他提供的平台再次被转给10万元。此后，对方一直让李安心等待，肯定会有巨额回报。

直到今年8月25日，李某发现自己的两个微信“好友”都将自己拉黑了，她这才意识到自己被骗了，于是赶到郑州市公安局文化路分局报案。

追查资金流向，警方拨开层层迷雾，找到了嫌疑人的踪迹。

接到李报案后，省公安厅和郑州市公安局高度重视，将此案列为省公安厅督办案件进行侦办。郑州市公安局反诈中心第一时间介入，文化路分局迅速成立专案组展开侦查。

“根据受害人提供的信息，我们专案组立即兵分两路，全力开展工作。”文化路分局副局长邵峰说，一组民警根据受害人提供的嫌疑人收款银行账号查询资金流向；第二组根据受害人提供的、嫌疑人使用的微信、QQ等账号开展调查。

在查询嫌疑人资金流向过程中，专案民警先后查询涉案银行卡800余张，冻结涉案银行卡70余张。【以太坊时间】反诈中心民警丁振华和侦查人员吴伟丽、杨洋通过细致工作，在大量银行交易明细中准确发现被骗资金通过大量账户回流，最终集中在一张卡中，开户人名叫郑某琼。

与此同时，另一名侦查员通过调查发现，涉案微信号也为郑某琼所有。

“通过一系列信息研判和比对，我们最终锁定郑某琼有重大作案嫌疑。”文化路分局案件侦查大队副大队长王珂说。

随即，专案组围绕郑某琼展开调查。8月30日，通过分析研判，专案组最终确定犯罪嫌疑人郑某琼落户厦门。9月3日，文化路分局案件侦查大队副大队长曲志坤带领民警赶赴厦门开展抓捕工作。

9月5日凌晨5时许，在厦门警方的协助下，专案组民警在厦门某足浴馆内将郑某琼锁定并当场控制。经突审，郑某琼对其与上官某坤（案发前因涉嫌福建其他诈骗案件已被福建警方刑事拘留）以投资比特币为由诈骗被害人李某145万元的犯罪事实供认不讳。

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两名90后员工离职后继续行骗，被捕后带出原公司老板。

郑某和上官某落网后，专案民警顺藤摸瓜，发现犯罪嫌疑人上官某的女友叶某涉嫌帮助二人积极转移资金和藏匿资金。9月8日，叶某被警方抓获。

“他们被抓后，发现都是90后年轻人。他们行骗时会伪装成四五十岁的中年人，照片也是在网上拼凑出来的。”王珂说。

在进一步调查中，专案民警了解到郑某和上官某于20 18年在厦门中洲博瑞公司工作，受该公司组织实施诈骗。据他们供述，他们在公司工作时，吸引客户投资贵金属、股票、比特币等。根据公司要求，并骗取客户将其资金投资于其虚拟平台以骗取客户。

李去年被骗的27万元是两人在该公司工作时招募的客户。离职后，他们仍与李保持联系。聊天后，他们得知李仍有闲置资金，然后他们继续编织谎言，吸引他继续投资比特币，并再次骗取李/克洛克-0/0万元。

经侦查，专案组掌握厦门中洲博瑞公司法人李有重大作案嫌疑，但其公司位于海口市。于是专案组成员迅速赶赴海口进行核查，但该公司已于今年8月解散。据了解，李极有可能回到福建老家躲起来。

12 14月9日下午，在福建警方的配合下，专案民警通过大量调查走访，掌握李于1 1当日出现在漳州市诏安县某小区。

警方迅速赶到距龙岩300多公里的诏安县，并前往该社区进行调查，但只发现了李的车辆，没有人的踪迹。在这种情况下，警方在寻找李的同时，在当地警方的协助下做了几名嫌疑人家属的工作。

9月13日，文化路分局副局长邵峰到郑某琼家中与其家人沟通，最终说服其家人积极退赃。当天，他的家人退还了55万元【如何发行数字货币】，叶的家人退还了8万元。当晚，赶到诏安县与李的家人谈话，最终李于15凌晨向专案组自首。

经审讯，李交代该公司实际经营者为关某某。经核查发现，管某某因涉嫌其他诈骗案件于8月被哈尔滨警方抓获。至此，案件成功告破。

警方提醒，投资理财一定要谨慎。

针对此类案件，郑州市公安局刑事侦查局反诈中心主任郝锐在采访中提醒大家，诱骗投资理财有常见套路。首先，通过社交软件、自媒体软件和交友网站寻找目标。做了朋友之后，对你百般呵护，对你开放所谓的朋友圈，其实都是假的。

后来我告诉你，他通常热衷于在网上投资证券、股票和期货，以及海外高收益的竞技体育彩票和地下赌博网站，声称自己有内幕消息和操作人脉。同时我告诉你，投资是有风险的，先做少量投资，让每一笔投资都有回报。在你完全信任他之后，鼓励你投入更多。这个时候，你发现资金在疯狂上涨，但你就是不能撤回它们。他会以各种借口让你进一步增加投资，直到你所有的存款或贷款都被拿走，最后你被拉黑。

“对于网络上不认识或不清楚自己身份的网友推荐的投资理财链接，大家一定要谨慎。在投资理财之前，我们必须了解投资项目，并对其进行更多的咨询和评估。我们需要对所谓的低风险高收益投资保持警惕。不要盲目追求他们，谨防上当受骗！”郝锐提醒，如果不确定是诈骗还是已经确定被诈骗，就要及时报警，避免更大的损失。

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