不懂涉虚拟货币犯罪该如何侦破？Get欧科云链这份解决方案就ok！

近年来，区块链技术已逐步应用于物联网、供应链管理、智能制造等多个领域，为经济社会发展提供了重要的技术支撑。但与此同时，区块链技术的去中心化和匿名性也被犯罪分子恶意利用，涉及虚拟货币的犯罪数量不断增加。据统计，2022年与虚拟货币犯罪相关的判决文书有1007份。

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图片来源:网络

虚拟货币犯罪形势严峻，但在当前司法实践中，一方面，涉及虚拟货币的犯罪行为具有追踪流程复杂、周期长、团队协作、专业化、跨境取证难等明显特点，大大增加了执法机关侦破虚拟货币案件的难度；另一方面，区块链产业发展迅速，元宇宙、Web3、、DeFi和DAO等新概念层出不穷。每当新技术出现时，总会有不法分子通过信息不对等、认知差的手段“割韭菜”。

本文将依托欧科云链积累的诸多相关经验，系统分析执法单位面对虚拟货币犯罪的主要难点，并提出解决此类犯罪的技术方案。

困难1:很难找到线索。

关于虚拟货币的知识需要不断补充。

在案件受理和发现过程中，虚拟货币需要对分布式记账技术和区块链基础知识有一定的认知和理解能力，还需要执法机关实时更新虚拟货币的最新运行模式和犯罪嫌疑人之间的通信模式。只有掌握主流虚拟货币流向的查询方法，才能有针对性地收集线索。

经过几年的发展，中国执法部门在打击虚拟货币犯罪方面积累了一些经验。然而，许多基层警察对虚拟货币仍然模糊不清，他们在遇到虚拟货币相关案件时往往无从下手。为了快速应对日益增长的虚拟货币案件侦查需求，加强当前公安队伍对虚拟货币犯罪的教育培训迫在眉睫。

解决方案:建立案件受理和判决流程。

接受报告时，您需要详细掌握六个关键信息点:

1。了解受害者是如何被骗的，是现金还是虚拟货币，以及损失金额；

2.受害人手机是否装有虚拟货币APP比如交易所和钱包；

3.受害人是否知道自己的钱包地址和钱包助记符（简化私钥，一般为十二个英文单词）；

4.受害人是否了解参与项目的规则和推广方式，是否保存相关宣传图片和文件；

5.涉案APP和DAPP中是否存在真实的交易地址或交易哈希（交易哈希类似于银行序列号，根据地址或交易哈希可以在区块链浏览器上找到交易的发送方和接收方），受害人是否知道项目涉及的代币地址；

6.受害人参加了哪些项目推广小组，是否参与了“空投”活动。

在充分明确上述信息并确定案件类型和方式后，可以按照以下虚拟货币案件的一般裁判流程对案件进行裁判。

图:一般虚拟货币案件研判流程

难点二:身份关联难。

虚拟货币匿名性的“是与非”

虚拟货币交易具有不可破解和可追溯的特点，但其匿名性和去中心化的特点使虚拟货币嫌疑人的身份难以确认。即使执法机构能够在公开的区块链网络中找到犯罪嫌疑人使用的地址，也很难在现实中确定他们的身份并对他们进行法律处罚。混币平台、私币等匿名技术的出现进一步加剧了资金追踪的难度。

此外，虚拟货币的全球流通不受任何中心化机构的监督和限制，转让也没有时间和配额限制，因此可以在世界各地转让。在虚拟货币的帮助下，犯罪分子可以在短时间内迅速将赃款在世界各地流通，这给警方的追捕和挽回经济损失造成了很大困难。

解决方案:通过案例资金链分析定位核心人员。

就虚拟货币而言，它是在专业工具的帮助下定位涉案人员并跟踪涉案资金的唯一方法。以欧科云链上田燕的“地址判断”功能为例。当您输入一个地址时，您可以查看该地址的基本信息，如手续费来源、地址余额和交易习惯。您还可以通过“关系链接”无限查看该地址的资金来源、资金去向和所有交易对手，描绘该地址的完整资金链接并提供地址报告。

图:地址关系的链接图

同时，链上田燕的代币分析功能可以通过分析大地址、初始代币地址、添加流动性更大的地址、删除流动性更大的地址和盈利地址来锁定嫌疑人，因为这些地址与项目方的关系最密切。

难点三:证书调剂难

跨境取证程序繁琐或关键证据难以获取。

犯罪分子倾向于在海外从事犯罪活动，通常将服务器放在海外，在国内行骗，在国外数钱，这增加了案件调查的难度。同时，大部分赃款是通过去中心化交易平台和境外集中交易所“洗白”的，这通常很难调整凭证。一些支持调证的集中交易所程序复杂、调证周期长，有的需要对办案民警进行远程视频审核，极有可能泄露案件内部信息。

解决办法:完善证书调整流程，提高检测技能。

在追踪到嫌疑人控制的实体的地址后，有必要核实该地址以获得更多信息。各大交易所和主流钱包一般都支持电子邮件或在线工单调整证书。如果涉及的资产来自交易所，则需要通过交易哈希进行验证。如果涉案资产流向交易所，他们可以通过交易所地址验证直接获取收款人的身份信息。

值得注意的是，虚拟货币钱包一般不需要实名注册，验证钱包时无法获取实际控制人的身份信息，但可以获取钱包中的所有资产信息，并通过这些信息锁定具体的涉案人员。

难点四:赃款难以处置。

缺乏有效的虚拟资产价值识别和处置渠道。

目前，我国尚未承认虚拟货币的金融属性，仅将其定义为一种虚拟商品。现行法律对虚拟货币交易产生的法律责任没有明确规定，使得公安机关在案件侦办中面临赃款的定性和追缴问题。

图片来源:网络媒体

此外，由于我国禁止法币与虚拟货币兑换、虚拟货币兑换、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务等非法金融活动，公安机关扣押涉案虚拟货币后面临处置难的问题。最后，针对虚拟货币的去中心化交易特点，存在缺乏有效监管、波动幅度没有限制、市场价格波动较大等问题，导致犯罪数额难以准确认定。

解决方案:虚拟资产的价值评估和处置

对于虚拟资产的价值评估，比特币、以太坊和TEDA等主流虚拟货币价格开放，评估相对容易。但是，如果涉及的资产是一些非主流货币，即使这种货币在交易所或钱包中的价格极高，也往往因其缺乏流动性或在项目方被指控后被散户大量抛售而无法变现。因此，在评估这类小币种的价值时，我们应该考虑其波动性。

对于虚拟资产的处置，执法机关可以选择合规的虚拟货币托管和处置渠道。目前，内地严格禁止中心化机构为虚拟货币提供相关服务。作为虚拟货币市场的热点地区，香港已经为虚拟货币发放了一些牌照。

在与多地公安机关合作的过程中，欧科云链天眼查链团队积累了丰富的相关案件侦查方法和思路，并将其应用于天眼查链产品中，将技侦战术与区块链大数据相结合，利用机器学习、数据建模等关键技术帮助办案人员快速打击虚拟货币犯罪。仅在2022年，链眼就协助警方破获了数百起虚拟货币犯罪案件和40多起重大案件，涉及数百亿资金。

2023年3月24日至25日，欧科连云由权威公安媒体“中国警察网”联合主办、济南市公安局网络安全保卫支队协办，共同启动“联动天眼科技助力中国警务·济南首站”活动。

本次活动将面向全省公安单位，普及区块链基础知识，分享虚拟货币犯罪侦破新思路，并通过区块链技术的创新应用为警方铸剑，为公安等执法机关研判虚拟货币案件提供工具和追踪解决方案，敬请关注！返回搜狐查看更多内容。

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