又一“虚拟货币”传销案宣判：涉案近13亿元 发展传销会员55万

来源:华夏时报又一“虚拟货币”传销案宣判:涉案金额近13亿元，发展传销会员55万人。《华夏时报》记者胡金花见习记者赵毅上海报道近年来，随着以比特币为代表的数字货币的兴起，一些不法分子不时从事非法传销活动，在全国各地招摇撞骗，吸引公众投资，给社会造成了极其恶劣的影响。《华夏时报》记者了解到，2020年2月3日12月3日1，江苏省盐城经济技术开发区人民法院披露了一起特大网络传销系列案刑事判决书。判决书显示，【数字货币投资促进机构】被告人李因帮助该传销组织韩国总部明鲁文在中国推广虚拟数字货币并发展数十万名成员，构成组织、领导传销活动罪，被判处五年以上有期徒刑，并处罚金人民币60万元。“由于各国的法律框架和文化背景不同，跨国传销背后的法律适用和法律程序也因国而异，需要建立跨国协调联动的沟通机制，因此查处类似的跨国传销案件难度较大。”麻袋研究院高级研究员苏肖睿对《华夏时报》记者表示。涉案金额近13亿元《华夏时报》记者根据判决书对案件进行梳理发现，20 15年初，洪春都（韩国籍，另案处理）、明鲁文（韩国籍，另案处理）等人在韩国成立ShareCoin MLM组织，并成立推广营销公司。在20151210，共享货币被重命名为DGC货币。共享币（DGC）MLM机构已经建立了共享币交易平台（www.digitcoin.in）。以发行share coin（DGC）虚拟货币的名义，参与者需要支付100至500美元的费用，才能通过在线会员的推荐获得该平台的会员账户。该共享货币营销组织在没有任何实际业务活动的情况下，以高额返利为诱饵，通过在中国区设立总部、举办DGC货币发布会、组织中国会员参观韩国总部等活动，在互联网上大力宣传，并以互联网为平台在中国发展会员。截至20 17年2月20日，共享货币（DGC币）MLM组织共有55.6万个中国会员账户，该组织已发展到7 12层，形成了一个具有一定层级顺序和以员工数量为返利基础的组织体系。截至案发，MLM组织已收取中国会员费共计人民币/克洛克-0/2.9亿元。【以太坊计划】从7月20日15到2月20日16/kloc-0，李在共享币营销组织韩国总部工作，协助韩国总部明路文在中国推广共享币。年月日，根据被告人李的犯罪事实、犯罪性质和情节以及对社会的危害程度，法院依法判处李有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六十万元。“与传统传销相比，这种新型跨国网络传销更加隐蔽，参与人员更多、地域覆盖面更广、发展速度更快、涉案金额更大、犯罪成本更低。这些特点提高了此类案件的侦查难度，同时刺激犯罪分子不断冒险，导致此类活动层出不穷。”北京史静律师事务所律师孟博告诉《华夏时报》记者。孟博强调，投资者要提高风险防控意识，不能一味追求高收益而忽视高风险，以免给不法分子留下可乘之机。司法机关可以通过提高经侦信息化水平，提高此类犯罪的犯罪成本来打击这种乱象。个人投资者应谨慎投资。近年来，关于虚拟货币的违法案件层出不穷。《华夏时报》记者整理的数据显示，我国与“虚拟货币”相关的文件共有5个1 12，其中2020 1480和20 19 1378。N4wEAqWA记者注意到，近年来，涉及虚拟货币的传销数量呈逐年上升趋势，与此同时，涉案人数和涉案金额也在不断扩大。此前《华夏时报》报道的“Plus Token数字货币传销案”涉案金额超过270万人民币，发展会员269万人，成为业内“币圈最大案件”。1月10中共中央印发《法治中国建设规划（2020-2025年）【以太坊贸易最新消息】，要求加强信息技术领域立法，及时研究数字经济、互联网金融、人工智能、大数据、云计算等相关法律制度，补齐短板。苏肖睿对《华夏时报》记者表示，非法数字货币活动主要有两个特点。第一是他善于以“科技”的名义包装和包装投资项目；第二是资金池。投资者资金的监管处于真空状态，犯罪分子唾手可得。因此也引发了各种“出走”的情况。苏肖睿进一步表示，随着中国央行数字货币项目的不断推进，官方数字货币的发展路径越来越清晰，其他“代币”和“虚拟币”的发展空间将越来越窄。对此，中央财经大学数字金融研究中心主任陈波也对《华夏时报》记者表示，不建议普通人投资数字货币。虽然币圈的一些媒体总是报道比特币涨得很高，制造了一种暴富的舆论效应，但事实上，大多数人在数字货币市场赚钱并不容易。数字货币的投资不符合国内法律法规，出现问题也无法得到法律保护。这样惨痛的案例还有很多。特别是很多幕后运营团队都是海外背景，索赔和追责难度大。在这方面，远离是最好的预防措施。报告/反馈

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