北京市互金协会发风险提示：防范变种的虚拟货币非法金融活动

近期，一些不法分子打着“金融创新”、“区块链”的旗号，通过发行所谓的“虚拟货币”、“虚拟资产”、“数字资产”吸收资金，侵害公众合法权益。这种活动并不是真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念进行非法集资、传销、诈骗的现实。1udbhmno 3月2日1，北京互联网金融行业协会发布《关于防范以虚拟货币、ICO”“STO、稳币等变种名义进行非法金融活动的风险提示》称，近期，部分媒体、社交平台、研究群体以“金融创新”为噱头，以赚钱敛财。利用“研究”、“论坛”等名义，宣传“ICO”、“IEO”、“STO”、“稳定货币”、“积分货币”、“数字货币”，开展培训、项目推介、融资交易等不同形式的线上线下活动。近日，多家虚拟货币交易平台宣布推出IEO项目。根据公开资料的介绍，IEO是以交易所作为发行人，直接帮助项目融资并出售其代币的方式。它可以直接在交易所上市交易，无需公开募集和发行，IEO可能会对交易所发行的代币产生影响。1 3，比安宣布重启Launchpad平台发布IEO项目。3月12日，OKex首席执行官Jay Hao在微博中宣布，ok准备推出销售平台IEO。火币数字货币交易所首席执行官翁小七曾表示，最近推出的火币Prime不是IEO。据媒体报道，火币网印尼CEO在朋友圈贴出火币Prime海报，配文“全力配合，推进火币网新IEO项目”。在此，我们郑重提醒北京所有相关机构和个人，所有金融业务和活动都需要纳入国家监管范围。以“STO”为例。STO，即证券化代币发行，涉嫌非法金融活动，参与此类活动的机构将受到严厉处罚，如驱离、关闭网站平台和手机app、吊销营业执照等。谨防不法分子以IFO、IEO等花里胡哨的名字发行代币，或打着“共享经济”、“共证经济”、“众筹”、“共识经济”等旗号用IMO炒虚拟货币。20 17年9月4日，中国人民银行等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，明确指出“代币发行融资是指融资主体通过非法出售和流通代币向投资者募集的所谓‘虚拟货币’，本质上属于未经授权的非法公开融资行为，涉嫌非法出售代币券、非法发行证券、非法集资和融资。8月20 18日，中国银保监会、中央网信办、公安部、中国人民银行、市场监管总局发布《关于防范以虚拟货币、区块链名义非法集资的风险提示》，防范以虚拟货币、区块链名义非法集资。随后，中国互联网金融协会和北京地方金融监督管理局也及时发布了相关风险提示。中国银行业和保险业监督管理委员会指出，此类活动并非真正基于区块链技术，而是区块链概念被炒作用于非法集资、传销和欺诈的事实。主要有三个特点。首先是网络化和跨界明显。依托互联网和聊天工具进行交易，利用网络支付工具进行资金收付，风险波及面广，传播速度快。二是欺骗性、诱惑性、隐蔽性。利用热门概念进行炒作，编造各种“站得高”的理论。也有人利用名人大V“平台”宣传、空投“糖果”作为诱惑，宣称“币只涨不跌”、“投资周期短、收益高、风险低”，迷惑性极强。银监会表示，实践中，不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币的价格走势、设置盈利和提现门槛等手段，非法牟取暴利。此外，一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等花哨名称发行代币，或打着共享经济的旗号通过IMO炒作虚拟货币。第三个特点是违法风险多。不法分子通过公开宣传，以“静态收益”(投机性货币升值获利)和“动态收益”(线下开发获利)为诱饵，【比特币合约】吸引公众投资，引诱投资者和开发者加入，不断扩大资金池，具有非法集资、传销、诈骗等违法行为的特征。银监会强调，这种【人盟比特币】活动以“金融创新”为噱头，本质是“借新还旧”的庞氏骗局，难以长期维持资金运作。请理性看待区块链，不要盲目相信炒作的承诺，树立正确的货币观和投资观，切实提高风险意识。文章来源:界面报道/反馈

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