500亿“区块链”骗局：传销老套路 穿区块链新“马甲”

9月22日，这起由江苏盐城经济开发区检察院提起公诉的网络传销案有了一审结果:法院以组织、领导传销活动罪分别判处陈某、丁某、牟鹏等16被告人两年至十一年不等的有期徒刑，并处罚金。涉案赃物、赃款、孳息及犯罪工具依法予以没收，上缴国库。据记者了解，这是中国首例利用区块链技术和数字货币作为交易媒介的跨国传销犯罪案件。传销老套路穿上新“马甲”区块链20 19年初，盐城市公安局在日常网络巡查中发现一个名为“PlusToken”的平台涉嫌从事网络传销活动，随即成立专案组。警方查明，从20 18年5月至20 19年6月，陈某、丁某、牟鹏等人建立了一个名为“PlusToken”的平台，拥有200多万名会员。除了国内会员，还有很多层级关系超过3000层的海外会员。在一年时间里，这个平台吸收了超过948万名比特币和以太坊币等数字货币会员，按照当时的市场情况，这相当于总价值超过500亿元人民币。大部分数字货币被用于给予会员“拉人头”奖励，其中一部分被用于、丁和彭的日常开支和个人挥霍。为什么“PlusToken”平台能吸纳这么多会员？负责此案的检察官、盐城经济开发区检察院第二检察部负责人徐宇杰介绍，该平台以“区块链”技术为噱头，以比特币等数字货币为交易媒介，以提供数字货币增值服务为幌子，承诺高额返利吸引不明真相的人。陈某和其他人将该平台包装成一家跨国企业；彭某有传销前科，有丰富的传销推广经验；丁在领域有“身份和资源”，熟悉技术。陈某和丁某规定，会员必须由网上推荐，并以至少500美元的价格购买比特币和以太坊币等主流数字货币，然后以数字货币加入会员，这样他们可以获得6%至18%的月收入，即静态收入。会员提升会员还可以获得动态福利。动态收入可分为直接链接收入和间接链接收入。直接链接收益为100%线下一级各账户静态收益。间接链接收益为第二级到第十级每个账户静态收益的10%。为了鼓励会员发展更多下线，“PlusToken”平台推出了“高管佣金”奖励模式。根据下线发展人数和投资金额，将会员分为会员、大家庭、大咖、大神、创造五个等级，下线发展的静态收益按等级叠加为奖励和返利。该平台创建了自己的“Plus coin”作为会员收入的结算方式。“Plus Coin”没有价值，其发行数量、价格和波动都由陈某控制。会员赚取的“Plus coins”可以线下出售或通过平台变现为主流数字货币，但变现需要后台人工审核。“PlusToken”平台的静态和动态奖励系统与以前的金字塔计划类似，只是增加了区块链和数字货币的概念。没有实体运营【数字货币英语】，依靠包装不断发展下线来维持平台的运营。其本质仍然是“宠物骗局”。引导侦查追踪450枚比特币公安机关立案侦查后，盐城经开区检察院成立专案组及时介入并引导侦查。与以往网络传销案件不同的是，“PlusToken”平台收取的“门槛费”是主流数字货币，数字货币与人民币的流通模式完全不同，因此不存在交易账户和交易流水。谁是参与者，他们扮演什么角色？涉案资金流向何处？承办检察官对证据关键点、涉案金额审核等关键问题提出了超过10的补充侦查意见。涉及多人如何区分行为性质？紧扣传销本质，承办检察官将涉案人员分为发起者和对组织建立、壮大起关键作用的人员两个层次，并根据角色在“PlusToken”平台中的具体作用和司法解释的规定，严格认定组织者和领导者。检察机关引导公安机关通过技术侦查手段锁定境外服务器，固定电子证据，结合相关证人的供述，形成有效的证据链，充分证明了虚拟货币最具潜力的发起人陈、“军师”丁某、在组织中发挥的组织领导作用，特别是利用证据锁定了一直声称自己只是普通成员的丁某为主犯。他以区块链为掩护，在MLM组织中雇佣外国人。如何查出资金流向？根据犯罪嫌疑人供述和公安机关提供的审计报告，并结合鉴定报告，检察官将逐一核查涉案数字货币的去向。在此过程中，检察官发现450枚比特币不翼而飞。这450枚硬币的原持有人卢某某始终辩称“助记词忘记了，无法找回”。经全面梳理卢某某、陈某某、刘谋等人的供述，发现450枚硬币的最终去向均指向一人——卢某某的弟弟卢某龙。卢某龙在币圈有一定知名度，曾是“钱知道金融”创始人。由丁磊推荐加入，负责平台推广和对外宣传。按照6月20日19的市值计算，这450枚比特币总计超过4000万元。据办案检察官分析，卢某龙的兄弟姐妹“玩”币圈多年，深谙币圈之道。此外，他们具有很大的价值，不可能犯如此低级的错误。然后引导公安机关以卢某龙为中心，辐射周围人员，实时监控其通讯设备和钱包账户地址。经过多次审查，成功追回200多个比特币和100000个柚子币（由他们转移的249个比特币兑换而成），总价值近3000万元人民币（市场变化）。面对翻供，公诉人冷静回应。由于涉案人员多、证人证言量大，为实现精准打击，盐城经开区检察院积极与上级院、公安、法院配合，进一步统一执法标准，凝聚办案共识；同时，在开庭前，围绕案件定性和主从犯身份区分形成了3万余字的庭前材料，准备了60余条建议。今年7月2日，该案开庭审理，三名检察官出庭，同时有/克洛克-0/4名辩护律师。法庭上，丁某对检察院指控的犯罪事实供认不讳:“我对指控我策划品牌有异议。陈某只是咨询了我关于应用程序的信息，并没有告诉我层次模型。我不知道这是不是传销。”结合案件事实，检察官用精心设计的讯问提纲与丁某当庭质证:“你账号下的336名会员是谁发展的？这336个账户没有人投资吗？”“我不知道。”检察官继续追问:“（比特币排名）郑某、王某虎、卢某龙在平台的具体分工是什么？”“郑负责平台维护和技术开发。王某虎后来接替郑某进行技术开发，卢某龙负责推广Plus .”“他们是怎么加入的？”“我把它介绍给了陈某。”.....检察官还出示了丁某与陈某的微信聊天记录，并证实“PlusToken”平台的名称、组织架构、奖励机制和运营机制均由丁某和陈某商议和策划。丁某仍坚称“我只是一名普通成员”，但随着庭审的进行，其组织、领导传销活动的犯罪事实暴露无遗。法庭采纳了检察官对丁和其他四名翻供被告的量刑建议。最终丁某被判处有期徒刑八年八个月，并处罚金人民币四百万元。来源:正义网报道/反馈

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