“互通币汉唐币”诈骗窝点被端“新产品还没开干，就被你们抓了”

记者调查|“互换币汉唐币”诈骗窝点被端掉！“新产品还没上市你就赶上了。“02:09金融投资报记者黄李“你能联系上天全的这个线人吗？我们想采访他。”“这种联系是可以建立的，但他本人不愿意再次提起。”5月1 1，在四川省雅安市天全县公安局刑侦大队办公室内，面对《金融投资报》记者的采访，办理此案的警官语气略显低沉地回应道。t 9 BMS XO▲本报记者在天全县公安局采访了这位警官，得到的回复让这位神秘报案人更加神秘，发人深省。一年后的一封信“记者同志，你在吗？”4月28日晚，记者收到一位70多岁的退休工人陈卫国的微信。自陈卫国上次与记者交流以来，已经过去了一年多。这个微信标点和汉字有点乱。可以看到，在过去的一年里，屏幕另一端的老年人对社交软件的熟悉程度甚至有所下降。MJxCMNvg▲陈卫国与记者聊天截图“这两天，集团打电话告诉我，四川省雅安市天全县抓到了这个团伙，听说最近会结案，但我们没有收到公安局的任何信息。每个人都很无助和焦虑，他们希望你再次帮助我们。“去年3月，本报独家刊发系列报道《数十名资深股民遭遇投资骗局:“套路”始于荐股，结果导致住院、离婚和负债》（点击查看详情）和《严打！受骗的投资者是否心虚等待警方“揭开”？直播荐股平台应关停（点击查看详情）该剧讲述了全国数百名投资者受荐股陷阱诱导，一步步落入虚拟货币投资陷阱的故事，引发社会强烈关注。陈卫国是这起案件的受害者，他的一个“群友”是天全公司的神秘线人。诈骗团伙被抓了？！在陈卫国的指引下，记者加入了他的受害者维权小组，许多去年采访过的“熟面孔”都在热情地聊天。▲受害者聊天群截图陈卫国告诉记者，天泉的神秘线人几天前已经退出了该群。群友们根据他提供的线索，在天全县公安局官网上找到了该局去年侦破一起电信诈骗案的信息，并找到了检察院对该案提起公诉的新闻报道。这篇报道虽然只有几百字，但它就像一根扔进深井的绳子，似乎什么都没有，被那群朋友紧紧抓住，因为里面有三个词让他们咬牙切齿至今:“汉唐币”。▲媒体报道的该团伙被起诉的事实真的如受害者所料吗？这是否意味着中国有数百名受害者像陈卫国等人一样陷入了“富通币”、“汉唐币”和“公兴币”等诈骗陷阱，并在数百个漫漫长夜中等待追回血汗钱后终于迎来了希望的曙光？为了还原真相，《金融投资报》记者联系了天全县公安局，约定于5月1 1前往天全县采访办案民警。接住！横跨三个省市，“我们打掉的只是一个交通窝点。”5月1 1，我刚到天全县公安局时，办案的警官像一盆冷水直奔主题，浇灭了许多人重拾的狂喜；同时，它像一根火柴一样，为许多仍在报案边缘犹豫和挣扎的人点燃了希望之火。时间回到去年2月15日，天全警方接到报警称，当地一名张姓市民通过网络平台炒虚拟货币被诈骗近30万元。据平时喜欢投资股票的张先生介绍，他加入了一个名为“股票指南针”的微信群，并在去年1月17两次注入了约30万元。2月8日平台关停后，他才发现被骗。其投资的虚拟货币产品、诈骗过程和平台关闭时间与去年3月林娟、薛茂林、吴立军和陈卫国被诈骗的案件完全一致。Z5zSHGtr▲本报此前报道，天全警方经过对几十个小时的视频监控画面进行辨认核对，对上万条信息进行研判，成功锁定重庆籍犯罪嫌疑人李某，并于去年3月26日在重庆杨家坪某小区成功将犯罪嫌疑人抓获归案，并成功将其押解回天全。经过突击审讯，嫌疑人交代了他的同伙和办公地点。去年3月28日，专案组再次前往重庆。3月3日1 day，犯罪嫌疑人的主要头目和其他六名参与者被一举逮捕。4月1日，上述7名犯罪嫌疑人被押解回天全。安罗博夫▲该团伙犯罪嫌疑人（据天全公安）4月3日，专案组再传捷报。犯罪嫌疑人田某、胡某分别在重庆市丰都区、渝北区被抓获归案，专案人员立即将其押解回天全。经审讯，二人交代了诈骗的犯罪事实。“我们去重庆抓捕时，窝点里空无一人，桌上的电脑也被搬走了。起初，我们以为我们走错了地方，但他们的员工正在休假。”何警官笑道。事实上，嫌疑人在这一点上是“诚实的”:去年，本报报道称，该诈骗团伙以春节假期期间暂时解散群聊为由，避开了林娟和其他受害者，然后携款潜逃。在办案民警的努力下，涉案人员相继落网，最后一名“No. 13”于去年年底在云南丽江被天全警方抓获。截至目前，电信诈骗团伙/KLOC-0的3名涉案人员全部落网，涉案资金超过人民币1000000元。警方扣押涉案车辆两辆、电脑70余台、手机50余部、现金30余万元及多张银行卡。Ihm 1k7Bm【数字货币龙头股票有哪些】▲查获的赃物（据天全公安）“你能联系上天全的这个线人吗？我们想进行一次简短的采访。”“这种联系是可以建立的，但他本人不愿意再次提起。”对于许多和他有相同经历的受害者来说，忘记这些伤害并恢复正常生活仍然很难。然而，在退休前，张先生选择将线索留给曾接受采访的群友，显然是鼓励他们坚持维权之路。揭秘！随着13犯罪嫌疑人的落网，一个层级分明的言论操作系统揭开了面纱。“这不是一个简单的流量窝点，它承载了全链条的四大基本功能。”何警官告诉《金融投资报》记者，首先是负责建立资源，包括QQ群和微信群；二是给人洗脑；三是开设直播间授课，强化其专业、热情的形象；四是引导受害人投资其设计的虚拟货币。▲犯罪嫌疑人作案工具（据天全公安）据任警官介绍，为了避免被公安机关打击，这样一个窝点的资源和能力并不大。“这个窝点在重庆尤氏路租了一间办公室，团伙成员每天在团伙中扮演不同的角色。实际上，收入来自于网上给他们的‘佣金返利’:根据他们的资源实际打入网上银行卡的金额，将按比例分配佣金。”诈骗集团将投资过程中惯常的风险控制“实践”和“应用”到了极致——在全国各地分散设置了多个此类流量窝点，增加了警方的侦查难度。精通证券、法律事务、心理学、技术...这群高智商诈骗团伙，能“勾连”众多身经百战的老股民，他们的来历是什么？“你能告诉我们这群人的教育背景和简历吗？尤其是在直播间负责教学的‘书斋老师’。”任警官的回答让记者大吃一惊:“在汉唐币和福铜币造假过程中扮演和角色的首要分子文化程度为大专，其他成员均为初中或高中毕业。”▲犯罪嫌疑人（据天全公安）“高手就是他们上线了，还有专业的技术和洗钱团队。”任警官表示，诈骗团伙直播讲课的内容只是上线的“事先准备和安排好的演讲样本”。换句话说，只需按照网上给出的脚本生动地阅读即可。“窝点的头目和他的妻子负责财务，下面还有一个经理，经理分成各个小组。”据该警官介绍，每个小组有一名组长和2-3名组员，组员需要向经理请假。可以看出，在幕后操纵者的设计下，这个只有13人的电话窝点层级体系划分清晰，成员分工明确，组织架构隐蔽。后悔！高级罪犯逃往海外。据悉，该案已移交法院，检察院以涉嫌诈骗罪对犯罪嫌疑人提起公诉。然而，由于疫情原因，法庭延期开庭。业内人士推测，此案可能会在晚些时候开庭审理。任警官告诉记者，遗憾的是，在查处该交通窝点的过程中，他们已经锁定了该犯罪集团的高级成员是谁属于该窝点。不幸的是，在逮捕前一周，高级成员和另一名嫌疑人都逃到了国外。记者获悉，该犯罪集团高层人员已被公安系统锁定并上网追逃。截至发稿前，劝说未果。KBuCiSs5▲ den warehouse（据天全公安）【什么是比特币】何警官告诉《金融投资报》记者，这名高官的家人也劝他回来自首，但他没有回来。“从目前的情况来看，他掌握的情况与我们掌握的情况不太相等。他觉得他的犯罪行为比较轻，我们掌握的比较（严），这个人回来才知道。北京天达共和律师事务所律师陈丽莎在接受《金融投资报》记者采访时表示，“在电信网络诈骗案件中起组织、领导作用或者在共同犯罪中起主要作用的，应当认定为主犯，因此无论是潜逃的犯罪集团成员还是其他核心成员，都可以认定为主犯。”根据我国刑法的规定，一些自首的核心成员可以从轻或者减轻处罚。“陈律师表示，特别是在我国大力推进认罪认罚从宽制度的政策背景下，犯罪嫌疑人、被告人自首后认罪认罚的，一般根据案件具体情况从宽处理。”但刑法中的‘可以’不是‘应当’，司法机关有充分的自由裁量权。“提高警惕！“引领时代”的欺诈布局“你在下一个产品开始之前就抓住了它。“这是任警官在重庆执行抓捕任务时，交通窝点头目无意中透露的一个细节。顺着这个细节，任警官和同事们找到了该窝点租用的新办公场所，里面已经布置好了电脑等基本设施。据犯罪嫌疑人彭某交代，他们正在准备下一个诈骗产品，已经完成资源建设，准备休假后开启“新三个月”。▲ The den office（据天全公安）围绕数字货币的“富通币”和“汉唐币”名称不同。这一次，该诈骗团伙的新产品被命名为“中证500”。尽管产品名称听起来像指数基金，但任警官告诉《金融投资报》记者，嫌疑人承认这是一款真正的“区块链”产品，任警官讽刺地说，“这些人不仅跟上了时代的潮流，甚至还‘引领了时代’”。这个窝点暴露了新产品，线上写代码的人自然跑了。”任警官的描述似乎云淡风轻。“任静（虚拟货币全球报价）和他的同事们的努力挫败了诈骗集团布局新产品的阴谋，并为许多可能即将被诈骗的家庭拉了缰绳。”一些受害者告诉记者，更重要的是，他们撕开了一个口子，以便粉碎这个涉及全国多个省市的庞大诈骗集团。躲起来。网络直播带来新的监管问题。回过头来看，这个小小的诈骗窝点反映出的信息值得社会广泛关注。一是“资源”的形成。据任警官介绍，在调查过程中，警方了解到该流量窝点通过一些灰色产业链购买有投资意向的群体的个人信息。一般一个100人的微信群报价3万元市场价，而相关的“熟客”最终得到的成交价为110000元，相当于人均价值100元。业内人士告诉记者，“获客成本”在时下众多互联网平台盛行。根据平台性质和规模的差异，人均获客成本从几元到二十多元不等。拥有人均获客成本几百元的“生意”是极其罕见的。“如此高的获客成本有其特殊的逻辑。”任警官表示，诈骗案件无论是福德币、汉唐币还是其他条幅，都属于同一种诈骗手段和话术系统，且一个诈骗周期基本在三个月左右。这种“迅速开枪”和“游击战”的作战方式强调高投入和高产出。另一方面，值得关注其租用的直播平台。“他们通常会租用小众直播平台进行授课洗脑。这些平台很多都是按天收费的，而且收费很高。”任警官说，近年来如雨后春笋般涌现的许多小型直播平台为各类刑事案件和灰色交易提供了集散地。统计数据显示，20 18年，全国直播平台数量超过500家，新增主播数量超过200万，直播行业市场规模超过10亿元。WGOOY5AV▲ 20 18全国直播平台数据（根据小葫芦平台）据分析人士称，网络直播的快速增长也给监管带来了新问题。从全球范围来看，互联网的无界性和管理权限的地域性是这一群体在监管中面临的“共性”问题，“平台监管为主、政府监管为辅”也成为“通行做法。”与传统诈骗相比，电信网络诈骗案件具有空间虚拟、手段隐蔽、传播不可控等特点。因此，通过私力救济成功维权非常困难。陈律师建议，受害者应通过刑事举报和控告的方式保护自己的人身权利并追究相关嫌疑人的刑事责任。在案件进入刑事程序之前，公民个人一旦发现诈骗事实，首先要及时止损。“无论你之前在诈骗平台上投资了多少钱，都不能继续投资。其次，做好证据收集和固定工作。”陈先生强调，特别是在诈骗平台还没有关闭瘫痪之前，我的账号、与平台的通信记录和交易都会通过自我截图或屏幕录制，甚至通过公证的方式进行收集和固定。报案后，积极联系并加入受害人群，及时了解案件进展。▲“股票推荐”直播间截图（据受害人）退赃、赔偿、维权之路依然艰难。“本案是一起典型的以互联网为工具和手段实施诈骗的电信网络诈骗案件。”陈律师告诉《金融投资报》记者，根据我国刑法及刑法司法解释的规定，诈骗公私财物数额在50万元以上的，属于“数额特别巨大”，可处10以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收财产。“由于本案金额已达百万，从刑法角度来看，本案的量刑起点为/kloc-0 .”根据最高法、最高人民检察院、公安部20161219发布的《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》（以下简称《意见》）显示，我国对电信网络诈骗采取严厉态度，量刑标准严格。Renrrky ▲最高人民检察院发布《关于打击电信网络诈骗犯罪的意见》。《意见》明确规定:“对实施电信网络诈骗犯罪的被告人酌情从轻处罚，在确定起点刑和基准刑时，一般应当选择较高者。在确定拟宣告刑期时，要综合全案事实和情节，准确把握从重、从轻量刑情节的调整幅度，确保罪责刑相适应。”同时，《意见》提出，对实施电信网络诈骗犯罪的被告人，要更加注重依法适用财产刑，加大经济处罚力度，最大限度剥夺被告人再次犯罪的能力。“许多受害者非常关心损失的挽回。”任警官告诉记者，“就我们打掉的这个交通窝点而言，我们已经与十多名证据充分的受害者取得了联系。基本上可以肯定的是，无论是诈骗窝点通过先行赔付的方式自愿返还诈骗资金，还是法院最终的公诉裁定，都可以在一定程度上挽回这十几名受害人的损失。”但他也坦言，被全国其他流量窝点诈骗的受害者仍需耐心等待公安机关的调查结果。犯罪嫌疑人邓接受审讯的视频“我从去年/月就开始担心了，叫你不要这样做，但你就是不听。”由于疫情原因，记者未直接采访到该案犯罪嫌疑人，但从天全警方保存并提供给《金融投资报》记者的视频资料中可以看出，该窝点负责财务的犯罪嫌疑人邓某被抓获后十分后悔。她对丈夫说:“你（狼窝的主要成员）好好算账，争取早点出去。宝宝也在想你。”在量刑考虑方面，陈先生补充说，在办理诈骗案件的过程中，追回涉案赃款是重要的工作内容之一。“对于主动退赃并赔偿的犯罪嫌疑人，在具体量刑时应当考虑从宽处理，但‘从宽’并不意味着一定可以‘减轻处罚’。能否减轻处罚，要综合考虑犯罪性质、退赃和赔偿行为对损害的弥补程度、退赃和赔偿数额，即主动程度。”《金融投资报》记者将持续跟进庭审信息及案件后续进展。*注:本报告中所有受害者、犯罪嫌疑人和警察均为化名。注意，应深化投资者教育，加强信息保护立法。如果法律允许，诈骗分子会写一本书《三个月教你如何割韭菜》，这本书肯定会畅销。尽管这个案例很小，但它反映出当今中国投资者中存在着惊人的水平。骗术之所以屡试不爽，是阶级结构日益固化、资本市场发展不成熟、欺诈手段与时俱进、立法和监管不完善以及投资者经验和心智亟待加强等因素综合作用的结果。从阶层结构来看，通过自身努力实现阶层跃升的机会正在减少，一些缺乏坚韧不拔精神的人把希望寄托在资本投机上，渴望一夜暴富。这种动机为欺诈者提供了餐饮条件。中国资本市场经历了30年左右的短暂探索期，优质投资渠道和产品尚未饱和。在此背景下，改革开放后经济高速增长积累的财富成为“饿狼眼中的肥肉”。“各种打着“低风险高收益”旗号的精心设计的欺诈产品涌入市场，分食蛋糕。拉罗什·福柯在《道德箴言》一书中说:“最可靠的受骗方式是认为自己比别人更狡猾”，这句话对受骗的投资者尤其准确。中国有句老话，贪婪的头上有一把刀；佛教也将“贪与无明”中的“贪”列为“三毒”中的根本烦恼之一。从这个角度来看，许多受骗的投资者并不缺乏“理智”和“头脑”:他们心存侥幸，拿着全家人的幸福走钢丝，最终坠入深渊。也有一些投资者受到文化属性的影响，相信形式逻辑，依赖强者的道德，并期望自己能够例外。然而，投资是一个预测不确定性和管理不确定性的过程，投资者的教育是漫长而艰巨的。我觉得被骗折磨的原因是“损失厌恶”；在外面，它会在脸上。互联网时代，以电信诈骗为代表的非接触式诈骗成为主流。犯罪集团伪造个人信息，通过“四件套”（身份证、手机号、银行卡、u盾）进行支付结算。虽然聪明，但绝不是滴水不漏。从本案来看，在“购买个人信息-建群洗脑-诱导资金注入-卷款跑路”的诈骗闭环中，个人信息泄露是一切的起点，这也给监管提了个醒。大数据时代，各类平台“注册即实名”，信息获取成本大幅降低，公民个人信息保护尤为关键。也希望监管部门从立法层面完善公民个人信息保护制度，从源头上斩断造假根基；执法部门应加强职责，让“谁向诈骗分子出售我的信息，谁就要承担后果”的呼吁落到实处。报告/反馈

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