惊天大案！330亿元比特币被盗案告破，年轻夫妻在纽约落网……9.4万枚比特币是如何追回的？

近日，一对“男女大盗”落网。他们与今天价值高达330亿元的比特币盗窃案有关。

早在16年8月20日，一家名为Bitfinex的加密货币交易所遭到黑客攻击，约12万枚比特币被盗。这些比特币现在价值52亿美元(约合人民币330亿元)。

美国当地时间2月8日，美国司法部宣布，他们查获了5年前被盗的9.4万多枚比特币，并逮捕了两名涉嫌洗钱的嫌疑人，一对年轻夫妇。美国政府表示，从其夫妻处没收了价值约36亿美元(折合人民币约230亿元)的加密货币，这是有史以来最大的一次金融扣押。

在过去的六年里，随着比特币的暴涨，美国政府扣押的94000多枚比特币的价值现在已经接近4110亿美元(约合260亿元人民币)。

“雌雄大盗”逮捕并追回9.4万枚被盗比特币。

据央视财经报道，美国司法部近日宣布，他们查获了20 16一家加密货币交易所遭黑客攻击时盗取的大量比特币，相关机构逮捕了两名涉嫌洗钱的嫌疑人。

据悉，被查获的比特币多达94636枚。按照最新的交易价格，这些比特币的价值高达约4110亿美元，约合人民币260亿元。据悉，这是美国司法部历史上涉案金额最高的一次。

美国司法部副部长丽莎·莫纳科(Lisa monaco)表示，“这是美国执法部门追回的最大一笔加密货币，也是美国司法部有史以来最有价值的金融追回行动。我们给犯罪分子的信息很明确，加密货币不是犯罪分子的避风港。无论我们采取什么样的隐藏形式，我们都有能力恢复它。”

美国司法部官员2月8日表示，34岁的李奇登斯坦(Lichtenstein)和他3 1岁的妻子希瑟摩根(Heather Morgan)当天上午在纽约曼哈顿被捕。这对“雌雄大盗”被指控合谋洗钱，为盗取的比特币洗钱。

不过当时并没有指控他们黑客，相关调查仍在进行中。据报道，利奇斯坦和摩根涉嫌利用洗钱的非法所得购买多种资产，包括黄金、NFT，即异质代币和沃尔玛礼品卡，其中数百万美元的交易通过比特币自动取款机套现。

据悉，在20 16年，一家名为Bitfinex的加密货币交易所称，他们遭到黑客攻击，大约有12万个比特币被盗。按照当时的交易价格，这些被盗比特币的价值约为7000万美元。但由于20 16年比特币价格暴涨，这些比特币现在价值52亿美元，这次追回的不到80%。

据NBC报道，哥伦比亚特区联邦检察官马修·格雷夫斯(Matthew M. Graves)表示:“加密货币及其虚拟货币交易所构成了美国金融体系中不断扩大的一部分。然而，数字货币中的盗窃行为可能会破坏人们对加密商品[数字货币招募]硬币的信心。”

美国联邦调查局副主任保罗·阿巴特(Paul M. Abbate)说:“罪犯总是会留下痕迹。这个案件提醒人们，美国联邦调查局拥有追踪数字线索的工具，无论它们通向哪里。”

94000个比特币是如何被追回的？

据《华尔街日报》报道，在20 16年的一次黑客攻击中，加密货币交易所Bitfinex约有12万个比特币被盗。

根据美国联邦政府的诉状，这对夫妇通过AlphaBay等网站转移被盗资金，这些网站存在于所谓的暗网中。所谓的暗网是互联网的一部分，但人们只能通过一些可以隐藏身份的特殊浏览器来访问它。与此同时，这对夫妇使用加密混合器服务来分解加密的交易，使它们更难跟踪。根据政府的说法，他们使用了大量的电子邮件地址，许多不受管理的钱包和大约10其他加密货币交易所的虚拟账户。

这对夫妇的律师阿尼鲁德·班萨尔(anirudh ban sal)2月8日告诉法官，他的当事人去年1 1月就知道政府在调查此案，并没有试图逃离美国。

2月8日，这对夫妇在纽约曼哈顿被捕，被指控密谋清洗被盗比特币。

7月20 17，美国司法部查封并关闭了AlphaBay。据政府称，AlphaBay的20万用户买卖偷来的身份证件、假货、恶意软件、枪支和其他非法物品。

检察官本周没有详细说明他们最初是如何将伊利亚·利希滕斯坦和希瑟·摩根与六年前的比特币盗窃案联系起来的。

根据加密货币分析公司Elliptic的联合创始人汤姆·罗宾逊(Tom Robinson)的说法，政府很可能是通过AlphaBay市场确定了这对夫妇的身份。根据检察官提供的资金流程图，被盗资金正式从Bitfinex流向AlphaBay，并通过比特币区块链转移到这对夫妇的其他账户。不过，美国司法部并未对上述声明发表评论。

根据起诉书，当局表示，他们通过不受管理的钱包和交易所追踪资金流向，发现有两对涉嫌洗钱的夫妇在交易所账户中使用真实姓名进行交易。有一次，在纽约的同一个地方，两个账户共用一个登录名。据检察官称，大约290万美元从这些账户转移到伊利亚·利希滕斯坦和希瑟·摩根名下的银行账户。

据悉，当局还跟踪了一些资金的流向。比如2020年，Lichtenstein用它买了一些礼品卡。这对夫妇还表示，他们将一些比特币兑换成其他加密货币，通过比特币自动柜兑现了一些比特币，并用盗取的资金购买了NFT。美国财政部在上周的一份报告中表示，这些数字集合最近已经成为加密窃贼洗钱的新方式。

根据起诉书，在13月3日1 day和2月1 day，美国司法部的特工执行了搜查令，没收了这对夫妇在线钱包中的比特币。据悉，美国联邦当局有自己的加密账户，专门用来存储被查封的加密资产。过去10年，美国政府建立了追踪加密资产失窃的基础设施，以调查比特币等不受监管的数字资产。

据《华尔街日报》报道，尽管SEC尚未宣布针对大型加密货币交易所的重大行动，但它已威胁要起诉提供加密货币贷款的公司。此外，联邦政府还与ChainAnalysis和Elliptic等分析公司签署了合同，开发可以跟踪区块链非法资金的软件程序。尽管区块链可以公开追踪每一笔比特币交易，但当局仍需要追踪数亿笔用假名进行的交易。

检察官还表示，有正当诉求的黑客受害者可以要求返还资金，法院将最终决定如何分配追回的资金。

这个国家使用比特币作为法定货币，被评级机构降级。

近日，美国银行([比特币比率])在其最新报告中表示，投资者不应将比特币视为通胀对冲工具。比特币与黄金的相关性接近于零，而与股市的相关性却飙升至历史最高水平。比特币与标准普尔500指数和纳斯达克的相关性从2002年7月1年开始显著增强，并在今年年底1年达到历史高点。这表明，比特币更多的是作为一种风险资产进行交易，而不是作为一种通胀对冲工具。

2月9日，惠誉评级进一步将萨尔瓦多的评级下调至垃圾级，理由是去年采用比特币作为法定货币存在风险。

据悉，萨尔瓦多是世界上第一个使用比特币作为法定货币的国家。2002年9月7日1，萨尔瓦多在总统巴克的积极推动下，成为世界上第一个正式使用比特币作为法定货币的国家。

惠誉还表示，在明年1月到期的8亿美元全球债券到期之前，“对短期债务的依赖增加导致融资风险增加”，这也影响了其将萨尔瓦多评级从B-下调至CCC的决定。从解雇最高法院法官到用公共资金在手机上交易比特币，萨尔瓦多总统纳伊布·布克勒的非正统政策增加了美国在投资者和评级机构眼中的风险。

惠誉在一份声明中表示:“机构的削弱和总统权力的集中增加了政策的不可预测性，而采用比特币作为法定货币增加了IMF计划在2022-2023年开始融资的可能性的不确定性。”穆迪投资者服务公司去年下调了该国的评级，并对比特币的使用表示担忧。

穆迪去年也下调了萨尔瓦多的评级，并对比特币在该国的使用表示担忧。

来源:经纪人中国(ID: quanshangcn)

编辑:万建伟

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