女子投资虚拟货币被骗 追赃小组从十余涉案账户中全额追回

投资虚拟货币落入他人精心设计的陷阱，女方/kloc-0.02万元被骗，导致家庭陷入困境。案发后罪犯被判刑，但如何追回赃款成了难题。今天(9月24日)，记者了解到，苏州市虎丘区检察院指导公安机关侦查人员核实被骗资金去向，最终公检法成立追赃小组共同行动，查明了十几个涉案银行账户。经过长时间的努力，被盗的钱通过七种不同的方式被归还。

“最后一笔33万已经到了，没想到被骗的损失/kloc-0.02万元都追回来了！”近日，虎丘区检察院检察官接到被害人秦晓(化名)的电话后，激动之情难以言表。

虚拟货币交易网络开发

负债女子为了摆脱困境，投资虚拟货币102万被骗。

带着几百万元欠款和一个青春期的孩子，秦晓为了改变现状，开始疯狂学习投资理财知识。然而，一次次的投资并没有让她迅速重拾生活困境，反而陷入了电信网络诈骗的陷阱。

秦晓加入了一个股票交易微信群。在团里讲师、助理、投资同行的指导下，她学到了很多投资知识。她小试牛刀后第一次尝到了投资的甜头，下载了“达沃斯虚拟货币”App，看着群里“投资同行”的大额利润和不断增长的账户余额截图。秦晓继续加大投入，但她没想到的是，退出出现了问题，102万元的投入打到了水漂身上。

小秦万万没想到，微信群里的“投资同行”都是故意来找她的。三个男人轮流扮演各种角色撑起这个热闹的群体，而小秦是群体中唯一待宰的羔羊。在被骗输了所有的钱后，秦晓被诊断出患有癌症和严重的抑郁症。她不能正常工作，她的孩子都崩溃了。秦晓梦想追回被骗的钱。

钱转了十几个账户，损失很难挽回。

公安机关接到肖琴报案后，将黄等人抓获。经调查取证，黄等3人在境外帮助张某(另案处理)在微信群内实施诈骗犯罪。随后，苏州市虎丘区检察院以涉嫌诈骗罪对黄等三人批准逮捕。虎丘区法院以诈骗罪判处黄等人6至4年零3个月有期徒刑，并处罚金。

在这种情况下，除了依法严厉打击电信网络诈骗犯罪分子，如何保护受害人的权益也是检察机关思考的重点。检察官通过审查发现，公安机关查封的涉案账户冻结金额达数百万元。

为最大限度挽回损失，检察官指导公安机关侦查人员进行财产权属核实，制作资金流向图，根据资金去向核实秦晓是否被骗。公安机关查实，与小秦有资金往来的有1 1银行账户，这些账户余额从几元到几百万元不等。

“这些银行账户因电信网络诈骗案件，已被全国多地公安机关冻结。最多的一个账户被17公安机关冻结，无法及时处置冻结的款项。”检察官介绍。

经核实，被冻结银行卡中大部分款项权属不明，涉及外省市电信网络诈骗案件受害人。虽然这些受害者与诈骗秦晓的诈骗者无关，但他们的损失必须在财产处置中得到同等保护。

由于各地公安机关的侦破进度和冻结顺序不同，即使一个案件生效，银行在没有得到最先冻结机关同意的情况下，往往也不能优先执行判决中的涉案冻结资金。为此，苏州公检法决定成立追悼会小组，开展联合行动。

执法人员被剥茧，被骗钱款全部追回。

如何帮助受害人小秦挽回损失？追悼会小组召开了几次联席会议，讨论解决受害者损失的办法。结合账户资金冻结、涉外案件处理以及其他涉案被害人的利益，追赃小组发现涉案财产仍能覆盖秦晓的全部损失，即先补足秦晓被骗款项，不会影响其他地方被害人损失的追回，于是研究制定了分类差异化返还方案。

“用于购买作案工具的100000元是用于犯罪的财物，应予没收。但在被害人损失尚未追回的情况下，根据《民法典》民事责任优先原则，可以优先赔偿秦晓的损失，并返还这100000元。对于等待冻结的资金账户，按照小秦骗入账户的金额返还相同金额。受害人的部分损失由诈骗分子控制的诱饵卡账户返还。”检察院提出的方案得到了法院和公安机关的认可和支持【eos和以太坊】。经过不断努力，陆续收到来自不同渠道的7笔退款金额，追悼团队最终为秦晓全额挽回了损失。

(来源:零距离记者/胡燕通讯员/谭珊珊朱编辑/高若婷)

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