央行出手调查比特币 促进交易平台行为更加合法化

央广网北京1月4日消息（记者张铭浩）据中国之声《新闻纵横》报道，备受关注的数字货币——比特币最近再次上演了20 13年末暴涨暴跌的历史。【以太坊发行价】数据显示，近两周以来，国内比特币市场先是持续上涨，突破每对比特币7000元和8000元大关，5日最高达到8888元。随后一路跳水，并在前天迅速跌破5000元大关，且最低价跌至每只4902元。虽然昨天市场价格有所反弹，但波动趋势仍然令人担忧。

面对这种情况，中国人民银行北京营业管理部和上海总部1 1分别成立了联合检查组，对btc中国和火币等国内知名比特币交易网站进行了为期一周的检查。这让许多人担心这些虚拟货币的狂热背后隐藏着什么风险。央行出现在检查中会给过山车般的比特币市场【比特币套利】带来什么影响？

从20 16到20 17开始，价格从6900英镑飙升至8890英镑，创下历史新高。这种诞生于2009年的虚拟货币，已经不再是极客圈的小众游戏，而是演变成一种全民抢购的投资行为。更值得注意的是，外部经济特别是国内投资领域的波动已经可以在比特币的价格轨迹中找到。20 15年5月国内股市下行，20 16 10年10月房地产市场密集调控。在这些时间节点前后，比特币触及的最高价格大幅上涨。有分析认为，比特币的暴涨暴跌之所以惊动央行，是因为它与人民币汇率和国内股市波动有着千丝万缕的联系。

比特币业内人士王军成指出，比特币暴涨的原因一方面是人民币贬值预期刺激所致；另一方面，最近股市中的一些大V在前段时间经常宣传比特币，引起了许多投资者的注意。在消息面上，人民币贬值，而在资金面上，一些私募基金可能会进入市场进行投机。

据了解，央行的重点检查内容是比特币交易平台是否超范围经营，是否未经许可或授权开展信贷、支付、兑换等相关业务；是否存在市场操纵行为；反洗钱系统的实施情况；金融安全风险等。央行派出的检查人员的规格远高于一般的互联网金融风险排查。比特币中国首席执行官李启元对央行的检查（lcf数字货币）做出回应，称比特币交易所的所作所为在法律上属于灰色地带，央行在检查期间确实询问了更多关于比特币交易的情况。

比特币业内人士王军成表示，央行此举希望这些交易平台的行为更加合法。第一，由于媒体的频繁炒作，因为人民币贬值，中国玩家去购买比特币避险，央行担心资金会通过交易平台转移；二是央行担心比特币的大幅波动会带来一些社会问题；第三，与禁止交易平台不同的是，央行只谈论情况，看看是否存在违规行为，例如杠杆交易和期货交易，希望通过这些措施使交易平台合法化。

经过几轮涨跌后，围绕比特币的一系列玩法已经逐渐成熟。期货产品、融资、加杠杆、利用境内外市场价差套利，甚至利用比特币规避非法集资限制进行项目募资。财经评论员叶檀表示，由于监管漏洞，比特币大幅上涨和下跌可能带来的市场风险正在增加。首先是国内市场的赌博性很强，比特币的流行使交易极具投机性。第二，比特币交易可以绕过监管，在全球直接交易和兑现。不久前，我们刚刚制定了5万美元的外汇监管额度，并做出了详细的规定。比特币是一个相对巨大的市场，数百亿资金可以通过杠杆绕过外汇监管直接参与交易。

对于类似的声明，王军成不予承认。他认为，比特币确实存在杠杆交易等违规行为，但真正用于转移资金时并不一定“有效”。比特币可以将资金转移到国外，但需要在柜台交易。通过交易平台一般不可行，一方面是因为国内外价差很大，可以达到5%以上；此外，国外市场的深度不足，如果大量资金从中国转移到国外，可能不会出售，然后可能会出现损失。

对于比特币，市场上唱衰和乐观的声音同样高涨。因为它只依赖于一套脱离现实社会的计算机算法，没有贵金属基础【比特币验证】和国家信用担保，比特币的价值更多基于固定的总量。有人担心，一旦发现比特币的计算模型存在缺陷，其价值体系将立即崩溃。叶檀认为，央行的行动也是为了弄清比特币未来的监管方向。

叶檀认为，中国央行参与检查本身就表明了一种态度，特别是京沪联合检查阻止了比特币交易和可能的洗钱问题。在这方面，央行可以与其他央行联手，因为比特币是在全球范围内交易的。如果比特币的交易仅限于一个地方，其境内外套利或绕过外汇监管的功能将不存在。假设比特币继续上涨或汇率继续下跌，在危机时刻做出全面措施应该是可以想象的。

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