全网最火：一文带你看尽全球16国数字货币政策

20 17对于比特币来说，这是具有重要意义的一年。比特币不仅实现了涨幅1600%的惊人壮举，还频频登上财经媒体的头条，吸引了广大投资者的关注。

加密货币的监管将逐步迎来新进展。各国监管部门在努力制定监管法规的同时，全球监管也在逐步推进。

今年以来各国对数字货币的态度如何？以下是今年3月各国对数字货币的态度和监管政策的最新信息:

中国

目前，中国禁止开放数字货币证券交易所，并对数字货币进行严格监管。

1。2018/3/9:央行行长周小川表示，中国对数字货币仍持开放态度，但（比特币区块查询）是以不破坏金融体系为前提，并实施动态监管。

2.20 18/3/6:全国人大代表、中国人民银行营业管理部主任周学东建议短期内明确比特币交易平台的底线，建立负面清单，做好风险防范和化解工作；从长远来看，需要借鉴国际监管经验，研究构建长效监管机制，维护金融稳定。

3.20 18/2/28:央行约谈其他9家规模较小的交易平台负责人，监管部门重申根据《中国人民银行工业和信息化部中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会中国保险监督管理委员会关于防范比特币风险的通知》（银发【2013】289号），

美利坚合众国

1。2018/313:目前，美国商品期货交易委员会、证券交易委员会和美国国税局对数字货币做出了不同的定义，分别将其指定为商品、证券和财产。美国布鲁克林地区法院裁定，CFTC有权将数字货币视为“商品”，并对Coin Drop Markets提起欺诈诉讼。

2.20 18/3/ 13:根据3月9日发布的停止令，云矿业服务公司Genesis Mining和Swiss Gold Global已被勒令暂停在美国南卡罗来纳州的业务。禁止令表明，两家公司向该州居民出售的采矿合同被视为证券。据南卡罗来纳州证券委员会称，瑞士黄金全球公司作为Genesis的经纪商，尚未在该州进行证券销售登记。

3.20 18/3/ 12:美国证券监督管理委员会（SEC）近日发布了《关于可能非法的数字资产交易平台的声明》，确认数字资产属于证券类别，因此交易所必须在SEC注册或获得许可证，同时已公布注册的合法证券交易平台供投资者参考，Bittrex和GDAX未在列（有关该声明的详细解释，请参见文末）。

4.2018/311:美国证券交易委员会（SEC）宣布数字货币证券交易所必须注册。

5.20 18/3/ 10:LRC在Bittrex上线，为了满足在交易所上市的要求，LRC通过了豪威测试。豪威测试是由美国最高法院创建的一个三步程序，用于确定产品是否为证券。

6.20 18/3/8:美国证券监督管理委员会SEC公告指出，一些数字货币交易平台可能不属于证券法的定义范围，但这些平台正在直接或间接提供与证券数字货币相关的交易或其他服务。例如，一些平台提供数字货币钱包服务，这可能需要满足联邦证券法的其他注册要求。

7.20 18/3/7:美国证券及期货事务监察委员会将使用《SAFT议定书》监管国际保险公司。最近，美国证券和期货委员会（SEC）向80家数字货币公司发出了传票，SAFT（未来代币简单协议）也在SEC的“范围”内。包括Telegram、Filecoin和Kik在内的一些区块链项目在众筹过程中使用了SAFT协议，允许投资者在代币正式开放之前有权购买代币，这种购买权可以通过交易获利。SEC担心此类协议像证券一样进行交易，但它们不符合相关的证券法规。

日本

1。2018/3/8:日本金融厅连发8道“清理令”:虚拟货币交易从业者研究协会成立，开出7张罚单。两家公司被直接关停，五家公司被要求整改，直接覆盖了币安的“一夜惊魂”。

韩国

（根据韩国法律，ICO目前是非法的，但韩国没有实施具体的规则，也没有强制公司退役ICO。国内投资者仍然可以参与外国ico并在数字货币证券交易所进行交易。)

1。2018/3/13:据《韩国时报》报道，韩国政府可能很快解除对ICO的禁令，并允许代币在特定条件下（以数字货币的价格）出售。一位消息人士表示，韩国金融当局与税务当局、司法部和其他相关部门讨论了在特定条件下允许ICO的计划。另一位知情人士表示，如果政府能够获得个人投资者和散户交易者的资金流入数据，它将愿意放宽对ICO的禁令，并允许投资者参与代币销售。

2.2018/311:针对“禁止数字货币交易”传闻，韩国财政部长表示，政府无意禁止或打压数字货币市场，数字货币交易将很快正规化。

3.20 18/3/7:韩国发布禁令，公职人员不得拥有和交易数字货币。与此同时，韩国财政部长表示，普通公民的数字货币不会被禁止交易。

4.20 18/3/6:由于韩国政府在1 30实施了“实名认证”政策，因此169500中只有19%的账户完成了实名认证。

5.20 18/3/ 1:一名来自韩国数字货币的矿工因在没有采矿许可证的情况下违反韩国《产业集群发展和工厂设立法》而被捕。

6.20 18/2/23:关于关闭数字货币证券交易所的问题，韩国经济副总理兼企划财政部部长金东元表示:“交易所的问题尚未完全消除，但这是一项效果较低的对策”，并表示目前没有关闭交易所的计划。

欧盟

1。2018/3/12:欧盟可能面临长期缺乏对数字加密货币的监管。欧洲央行无数次明确表示，管理加密货币不是他们的职责，各国央行官员对此事保持沉默。

2.20 18/3/9:欧盟发布20 18金融科技计划，加强对区块链等新兴科技的监管。

3.20 18/3/9:欧洲银行管理局（EBA）建议应防止银行持有数字货币而不是管理资产。EBA首席执行官安德里亚·恩里亚周五表示，防止银行和其他受监管的金融机构持有或交易加密货币比监管数字货币本身更有效。他表示，过度监管可能会影响金融科技公司的创新，但应该加强对银行吸收存款和放贷的监管。

4.20 18/3/5:欧盟委员会今日表示，将评估欧盟现有规则对数字货币和ICO的适用性；将提交众筹平台监管法草案；将加紧努力建立通用的区块链技术标准，以促进欧盟金融技术市场的发展；将建立一个“金融实验室”，帮助监管机构处理金融科技问题。

5.20 18/2/27:欧盟加密货币圆桌会议得出以下六个结论:

区块链技术是金融市场的希望。欧洲必须接受并保持竞争力。

加密货币不是传统意义上的货币，其价值得不到保证，从而导致混乱。

必须在多个国家或司法管辖区定期向投资者发出明确警告。

ICO已成为行业内创新公司筹集大量资金的有效途径。

进一步评估加密货币和相关服务应受监管的情况。

加密资产存在洗钱和资助非法活动的风险。

俄罗斯

1。2018/312:俄罗斯总统弗拉基米尔·普京下令发行国家数字货币，以避免国际金融制裁。

2.2018/3/11:俄罗斯已完成“关于数字金融资产”的联邦法律草案初稿，旨在规范数字货币和ICO。其中，规定了数字金融资产创设、发行、存储和流通过程中产生的关系，以及智能合约下各方权利人需要履行的义务。此外，草案对数字货币和挖矿进行了明确定义，并将挖矿合法化。

3.20 18/3/7:普京要求在7月前通过相关立法1将数字货币市场合法化，俄罗斯财政部提议将直接使用法定货币替代品（如数字货币）定为犯罪。

4.20 18/3/4:俄罗斯政府向世界各地的矿工伸出橄榄枝，欢迎他们在俄罗斯采矿。特别是对来自中国的矿工，不仅提供了电力和硬件设备的支持，还开辟了大量交通便利的工业园区和7×24小时技术支持服务供他们使用。

加拿大

1。2018/3/8:丰业银行在给客户的电子邮件中表示，客户将无法使用信用卡和借记卡购买数字货币。

2.20 18/2/26:加拿大皇家银行（RBC）表示，将在有限的情况下允许其信用卡和借记卡用于涉及数字货币的交易。

3.20 18/2/24:多伦多道明银行宣布将停止用户使用其信用卡购买数字货币。

4.20 18/2/ 19:加拿大证券交易所（CSE）宣布将很快推出基于以太坊区块链的证券清算和结算平台。使用这一区块链平台的公司可以通过发行证券代币从投资者那里筹集资金（STO）。通过CSE平台发行代币的公司将受到相应证券委员会的全面监管。此外，CSE还与区块链制造平台Kabuni Technologies签署了谅解备忘录，它们将成为第一家发行STO的公司。

泰国

1。2018/3/13:加密数字货币监管法案将于4月颁布；SEC要求泰国的ICO运营商必须提供不少于500万泰铢（约16万美元）的注册资本。

2.20 18/3/ 13:泰国税务局将向内阁提议修改税法，以便对数字货币的投资收益征收10%的资本利得税。

3.2018/311:泰国财政部长表示，虚拟货币被归类为数字资产，而不是货币。

4.2018/3/11:泰国将在一个月内制定一项“特别法”，以监管数字货币交易和ICO，以避免市场操纵、洗钱、逃税和传销。

5.20 18/2/27:泰国数字资产交易所TDAX推迟ICO注册并暂停交易。

6.20 18/2/26:泰国最大的银行之一曼谷银行成为第一家终止涉及加密货币交易的国内金融机构。该行暂停了泰国主要数字资产交易所（TDAX）的交易，“理由是TDAX的业务运营不符合其在商务部注册的业务目的”。泰国国有银行泰国银行关闭了TDAX的数字货币交易账户。目前，该交易所还在另外两家金融机构开设了银行账户:韩国银行和渣打银行。

7.2018/2/24:TDAX创始人兼首席执行官Poramin Insom表示，TDAX的注册资本为550万泰铢，计划尽快增加资本，以向美国证券交易委员会（SEC）申请初始硬币发行（ICO）许可证。

8.20 18/2/ 13:泰国央行禁止银行提供任何与数字货币交易相关的服务。

瑞典

20 18/3/ 12:瑞典央行已启动一个项目，调查瑞典是否需要发行官方数字货币“e-Krona”。

瑞士

1。2018/2/22:瑞士经济部长约翰·施耐德-阿曼（Johann Schneider-Ammann）最近表示，他希望数字货币革命也能蔓延到瑞士楚格以外的地区。五到十年后，没有人会谈论“加密谷Zug”，而是“加密国家瑞士”。由于其低税率和自由监管，瑞士楚格在全球区块链领域享有“加密谷”的美誉。瑞银（UBS）前创新主管奥利弗·巴斯曼（Oliver Bussmann）表示，迄今为止，已有50多家数字货币和区块链初创企业落户楚格。

2.20 18/2 17:瑞士金融市场监管局（FINMA）昨日（2月16日）发布了关于ICO的指南。其标准侧重于代币的功能和可转让性。鉴于瑞士和国际上没有通用的术语分类，FINMA将代币分为支付代币、功能代币和资产代币。

3.20 18/2/ 16:瑞士金融市场监管局（FINMA）发布了关于ico的指导方针，其中指出金融市场法律法规并不适用于所有ico，每个案例都应根据指导方针做出决定。关键因素是代币的潜在用途是什么，以及它们是否可以交易或转让。

4.20 18/ 1/26:瑞士经济部长JohannSchneider-Ammann表示，瑞士希望成为“加密国家”。事实上，瑞士已经成为ICO的理想地区。根据普华永道的数据，全球十大ico中有四个在瑞士进行。对于大多数国家来说，对ICO的严格限制主要是担心数字货币的安全性、监管和波动性。目前，瑞士政府还成立了一个ICO工作组，包括监管部门和立法部门。此外，瑞士金融市场监管部门Finma将很快出台针对ICO的监管措施。

新加坡

1。2018/3/5:新加坡银行正在评估其他规则，以进一步保护加密数字货币证券交易所的用户。一位央行官员特别表示:“我们正在评估是否需要额外的监管措施来保护投资者。”除了数字货币证券交易所和服务提供商目前正在遵守的监管框架外，还将增加新的额外规则，以建立更稳健的监管框架。新加坡金融管理局已强制要求交易所和汇款运营商等数字货币中介机构遵守反洗钱法规并打击恐怖融资。

2.20 18/3/ 1:据新加坡央行副行长OngChong Tee表示，新加坡正在考虑对数字货币交易进行监管，以保护投资者。

3.20 18/2/6:在对数字货币及其交易进行了深入研究后，新加坡副总理尚达曼强调，没有理由禁止数字货币交易。同时，Tharman表示，数字货币目前主要有两种用途。首先，作为一种支付手段，更重要的是，数字货币本身是一种资产，人们进行交易是为了获利。

白俄罗斯共和国

1。2018/2/26:去年12月，白俄罗斯总统签署了一项法令，将数字货币和ICO合法化，并承诺在未来五年内享受免税特权，该法令将于今年3月28日生效。这一政策吸引了大量俄罗斯矿工。在俄罗斯投资者的支持下，白俄罗斯计划建立一个采矿设备制造工厂，该工厂将位于正在建设中的中白工业园区。该园区位于大卡门经济特区，将受益于该特区的税收优惠政策。该工厂将生产工业级数字货币挖矿设备。

2.2018/117:白俄罗斯的数字货币交易将从3月28日起合法化。白俄罗斯总统卢卡申科签署的关于发展数字经济的法令将于3月28日生效。据报道，HTP高科技园区正式允许购买、销售和兑换数字货币。它作为加密平台运营商或交易所运营商运营，并在区块链和其他数字货币技术领域开展业务。

3.20 17/ 12/27:白俄罗斯政府正式承认比特币为法定货币，并使初始代币发行（ICO）、智能合约和区块链开发合法化。白俄罗斯总统卢卡申科批准的关于发展数字经济的文件如下:“该文件的主要目标是为全球IT公司来到白俄罗斯创造条件，开设代表处和开发中心，并为世界上受欢迎的产品创造条件。”与韩国等几个主要比特币市场不同，白俄罗斯政府不会对采矿和数字货币交易征税。

马耳他

1。2018/219:据马耳他独立新闻社报道，议会副秘书长西尔维奥谢姆布里最近在新闻发布会上发布了一份新的政策文件，他称之为“历史性时刻”，并提供了当局进一步实施数字货币监管的计划细节。

第一阶段，政府将成立马耳他数字创新局，提供服务提供商注册和技术协议认证服务。

在第二阶段，另一份草案将对ICO框架进行标准化。第三项法案将加强对与数字货币直接相关的服务的监管，经纪商、交易所、数字钱包、资产管理公司和投资担保人等中介机构将受到相关规定的约束。

政府希望官方对其合法性和可信度的确认能让采用分布式会计技术的公司“安心”。西尔维奥谢姆布里强调，促进政策的实施将有助于马耳他成为新技术的创新中心。

2.20 18/ 1/24:马耳他金融服务管理局（MFSA）明确表示，它已根据行业反馈更新了现有的规则提案，该提案将允许人们投资于通过ICO发行的数字货币和代币。

以色列

1。2018/3/14:以色列证券管理局主席阿娜特·盖塔宣布了一项监管以色列数字货币的新方法。整个过程将包括一个监管沙盒，即以证券为导向，ICO将根据具体情况进行定义。如果发现ICO是证券，则必须遵守所有相关法律，包括提交详细商业计划的要求。

2.20 18/2/27:以色列最高法院就数字货币做出决定，要求银行允许交易，并禁止银行限制与该行业相关的公司的银行账户。最高法院发布了一项临时法院命令，禁止以色列Leumi银行以任何身份限制Bits Gold的银行账户，该银行一直在以色列从事数字货币交易。Leumi Bank在去年12月做出了阻止向比特币交易所付款的决定，随后许多投资者对Leumi Bank提起了诉讼。在此前的判决中，Leumi银行赢得了诉讼。

3.20 18/2/25:以色列税务部门发布公告。就税务部门而言，比特币等数字货币被视为一种资产，而不是一种货币。持有数字货币创造资本利得且不从事商业活动的人将免征增值税，但将承担资本利得税，大多数纳税人的税率为20-25%。对于那些将数字货币用于商业目的的人来说，他们需要在资本利得税的基础上支付17%的增值税。

关于采矿，通过采矿活动生产数字货币的企业将根据其活动规模作为以色列工厂征税。此外，从数字货币获得收入的实体将被视为金融机构，并将根据该国管理银行和外汇交易的相同监管规定纳税。以色列税务部门还要求记录所有数字货币交易，以备可能的审计。

亚美尼亚

20 18/3/ 1:【亚美尼亚政府反对数字货币交易】亚美尼亚政府未批准修订和修正“发展数字技术”等法案。经济发展和投资部长苏伦·卡拉扬表示，该法案定义了矿工的概念，为矿工设定了税收优惠措施，并设想了他们的注册要求。

列支敦士登

20 18/2/28:以太坊教父雅尼斯拉夫·马拉霍维与列支敦士登王子进行了深入交谈。在最近的一次采访中，马拉哈维提到他的国家对区块链领域的初创公司持非常开放和包容的态度。他说:列支敦士登的目标是成为区块链项目的国际中心，他们愿意为区块链初创企业提供与监管机构的直接和快速联系

评论

1。SEC（美国证券交易委员会）最近发布了《关于可能的非法数字资产交易平台的声明》，声明称:

1。根据联邦法律的标准，数字资产属于证券范畴，因此交易平台必须在SEC注册或豁免注册；

2.许多平台自称为“交易所”，这可能会误导投资者认为它们受到监管或符合国家证券交易所的监管标准。事实上，SEC并没有审查这些平台上提供的数字资产和交易协议，这些平台的所谓标准与美国国家证券交易所的标准并不相同。因此，投资者在交易前应谨慎考虑；

3.作为证券交易所，除了在美国证券交易委员会注册之外，还应该制定防止欺诈和操纵的规则，并能够监管其会员及其相关人员，以确保他们遵守联邦证券法；

目前，一些在线数字资产交易平台可能不符合联邦证券法中对交易所的定义，但它们直接或间接提供与数字资产相关的交易或其他服务。例如，一些平台提供数字钱包服务（用于存储或储存数字资产）或交易数字资产（证券）。为了保护投资者，SEC将继续关注数字资产交易平台及其合法性。

此外，SEC还列出了已注册的合法证券交易平台供投资者参考，其中Bittrex、GDAX等平台并未出现。

2.将被发送到数字货币的国家:委内瑞拉、土耳其、马绍尔群岛、瑞典、伊朗和爱沙尼亚。

数字货币的政策存在分歧，基本上被大国严格限制甚至禁止。相反，小国支持，甚至征税，并将其纳入法律秩序。毫无疑问，区块链提供了一种武器。过去，在大国货币竞争时代被边缘化的小国有机会向过去的大国发射自己的子弹。还是新经济政策时代的反击，最终改变整个全球秩序？还是在小国的冲击下，大国逐渐松绑，最后世界还是平的？还是仅仅是新经济时代的全球税收萧条？

来源:整理于网络

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