“虚拟货币”传销陷阱起底

随着比特币的火爆，关于虚拟货币传销平台涉嫌诈骗的新闻层出不穷。专家呼吁严格防范的同时，要正确引导公众理性投资。

比特币原本是一个小众圈子，在20 17年底成为许多人的热门话题。尽管央行已明确禁止比特币在中国境内交易以及虚拟货币与人民币的双向兑换，但互联网上仍有大量国内山寨虚拟货币发行。其中，许多MLM组织也悄悄披上了虚拟货币的“外衣”...

8月17日，北京市朝阳区防控金融社会风险工作领导小组办公室发布《关于进一步清理整治比特币等虚拟货币交易场所的通知》，严禁在公共场所以任何形式推广虚拟货币。

MLM平台层出不穷。

20 17年8月，Xi公安局侦破了中国首例虚拟货币传销案。涉案公司以从事计算机软硬件开发、游戏开发、广告设计等业务为幌子，实际开展以发行虚拟货币为噱头、发展下线（MLM下层人员）和非法集资等活动。

根据当时的相关报道，该公司建立了两个交易平台，一个是虚拟货币的交易平台，任何用户都可以免费注册购买和出售该公司发行的虚拟货币。另一种是虚拟的“矿机”交易平台，只有购买了虚拟货币的用户才能在线发展后加入。

在这个平台中，用户可以用虚拟货币租用“矿机”。“矿机”每隔一段时间就会产生一定数量的虚拟货币，从而使租用“矿机”的用户产生收入。事实上，“矿机”是虚拟货币构成中非常重要的一部分。简单来说，物理“矿机”大多是高配置的计算机。其计算能力越强，获取虚拟货币的能力就越强。

用户也可以发展下线，分成租金和“矿机”产出。为了扩大收入，用户投资现金并购买更多虚拟货币来租赁更多“矿机”，从而使公司受益。

到警方介入时，该公司已非法获利8000多万元。3，000多人参与了该传销计划，其中大多数人损失了钱或失去了所有的钱。

过去一年多来，关于虚拟货币传销平台涉嫌诈骗的新闻层出不穷，涉案人员既有教授、工程师，也有普通社工。

8月20日18，一家名为“广材硬币”的公司因涉嫌集资欺诈而被起诉。与20 17年8月中国第一起虚拟货币传销案相比，“荣耀币”【攻击比特币】的玩法可以说是花样百出。

“荣耀币”有四个等级的明星会员，会员费分别为1000美元、110000美元和30000美元。不同级别的明星会员有不同的下线比例和可划分的下线层数。

同时，“荣耀币”有“推荐奖”“领导奖”“对抗奖”“观点算力”等奖励规则，分为线下会员费、虚拟货币和“矿机”算力。并推出一种“开福K”积分，可以用虚拟货币兑换河北潘堡沸石矿的股权，公司以此作为信用担保继续非法集资。

最终，该公司未能按时支付投资者的投资款，导致投资者蒙受巨大损失。

在这短短的一年时间里，出现了多少通过发行虚拟货币进行非法集资的平台？去年，在江苏省互联网金融协会发布的《互联网MLM识别指南》中，26起涉嫌非法数字货币传销案被点名。据央视报道，今年年初，MLM可能有3000多个虚拟货币平台。

传销触手可及

为了进一步了解真相，记者从一个山寨币论坛上找到了线索，并联系了一个涉嫌传销的虚拟货币推广专线。这种货币的创始人以保护环境为由发行了以英文e开头的虚拟货币（以下简称e-coin）。

据网上的“小火锅”（网名）称，e-coin采用了区块链技术，但与其他货币不同的是，e-coin注册后可以免费赠送“矿机”，实名认证后可以再送一台。这种免费的“矿机”是最低级的，每60天只能生产5.5 E币，每5 E币刚好可以购买一台最低级的“矿机”。根据“火锅”的说法，一枚电子硬币的价格现在是7元。

记者发现E币存在收益太低、收益周期太长等问题，询问是否有操作解决这一问题。

“火锅”立刻给出了解决方案。一种选择是玩家可以选择花钱购买电子硬币。在E币商城中，不仅有5E币的微型矿机，还有50E币的小型矿机、500E币的中型矿机，甚至还有大型矿机和超级矿机。“矿机”（数字货币中有什么）的价格增长了10倍，而收入增长了10倍以上。换句话说，你投资的越多，你得到的越多，你投资的“矿机”越大，它就越实惠。

此外，玩家还可以选择线下发展。建议三人下载并注册e币APP，玩家可升级为生态卫士。玩家下线时有两个生态守卫，玩家升级为生态达人。以此类推，玩家可以继续升级为生态英雄和生态大使。每次升级，玩家都可以享受这一等级的红利，并免费获得相应的“矿机”。

e币的规则是免费赠送“矿机”，但对于“矿机”能否提出实物，并用于挖掘其他种类的虚拟货币的问题，“小火锅”给出了否定的答案。

虚拟货币传销的漏洞

区块链技术是虚拟货币的核心技术，目前很多人对其并不熟悉。就此，记者近日采访了研究技术多年的清华大学博士和链块学院执行院长魏。

对于虚拟货币传销，他解释说:“目前大多数虚拟货币传销只有一个‘我要做什么’，没有相应的产品。从概念上讲，它们都是东拼西凑的，这对专业技术人员来说根本不可行。”

魏认为，传销中使用的一些虚拟货币在设计上甚至不符合经济原则。这些虚拟货币在单位时间内发行的数量是固定的，每隔一段时间就会发行大量的新币，这意味着这类货币将迅速贬值。

一些虚拟货币承诺的市场价格甚至可以由它们的创始人自己制定，例如注册两个帐户，将左手倒过来并提高价格。在宣传中，也有很多人把它弄得像一个名词列表，不知道它们的含义。至于“矿机”，最实惠的做法当然是“矿机”概念，它完全不需要实物，可以直接在后台发布。

记者发现，那些享受虚拟货币传销的参与者并不关心是否有“矿机”或技术是否可行。他们想要的只是一个数字游戏。

记者再次联系“小火锅”，询问他在E币这个项目上赚了多少钱。这位“小火锅”承认自己实际上并没有赚到什么钱，但他声称自己在其他项目中收获颇丰，并再次尝试将记者发展为自己的下线。

目前“小火锅”【以太坊的计算】手里有两件物品。一个是号称5倍杠杆的数字钱包；另一个是视频APP的推广项目。发展的下线越多，获得的积分就越多，这些积分就可以变现。“火锅”告诉记者，不要从应用商店下载这款应用程序，而是从他给出的链接下载，因为这是为“玩家”提供的。

一家从事网络安全技术开发的科技公司技术负责人傅先生告诉记者，数字虚拟货币项目往往被包装成黄金、房地产、健康养生、矿产开采等投资项目。，利率异常高，鼓励线下发展。这些都是传统传销的惯用手法。由于虚拟货币技术的复杂性，普通人无法辨别虚拟货币项目的真实情况，因此建议在不了解相关技术的情况下谨慎投资虚拟货币。由于虚拟货币传销的大部分操作都在网上进行，一旦平台跑路，很难追回投入的资金。

8月17日，北京市朝阳区防控金融社会风险工作领导小组办公室发布《关于进一步清理整治比特币等虚拟货币交易场所的通知》，要求各商场、酒店、宾馆、写字楼等场所不得承接任何形式的虚拟货币推广宣传活动。

面对新一轮监管，魏洪欣表示乐观。他认为监督是积极的。区块链技术无疑是有价值的，但许多使用这一概念的人误导了不了解区块链技术的公众。虽然一直有监管，但现在的玩法更新太快了，监管不可能在所有方面都是完整的，这使得从中获利的人比真正做技术的人更响亮，使人们认为区块链是一个忽悠或传销。事实上，并非如此。

“线下做一些监督可能会减少公众的误解。”魏洪欣说。

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