OKLink库币安全事件回顾：CeFi联冻，黑客转向DeFi出货

但据Decrypt了解，此次国库货币损失约为10.5亿美元。文章称，从26日凌晨开始，从KuCoin异常标记的地址收到了1 1486 ETH，458866 GLA，28443 HAT，2 1660273 OCEAN，29999 CHR。另外还有一定数量的ARPA和CHR。

Johnny Lyu表示，资产被盗的主要原因是热门钱包的私钥泄露，具体原因仍在调查中。以下是库币被盗时间表(以下时间为北京时间):

02:5 1，KuCoin第一时间收到风险管理系统的报警，所有异常交易都是从这个钱包地址检测到的:0 xeb 31973 E0 feb F3 d 7058234 a5 aeb BAE1ab 4 b 8 c 23。

从欧科云链OKLink ETH Block【比特币制作】的链浏览器可以看到，从26日凌晨3点开始，在涉案地址转移了大量异常代币，共收到1 1480.9 ETH和USD14500万包括USD。

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其中炼金术占17.58%，USDT占10.57%，AMPL占5.65%，凯占4.89%，ORN占4.8 1%，其他ERC-20令牌占56.47%。

03:0 1，收到风险管理系统关于热钱包余额异常的报警，KuCoin成立了专门的团队处理失窃事件。

03:20，KuCoin运营团队紧急关闭钱包服务器，但关闭后仍有异常交易。

04:20，KuCoin钱包团队开始将热钱包的股票资金转入冷钱包。

04:25，KuCoin钱包团队、运营团队、安全团队根据收集到的信息和线索，开始对此事件进行调查。

04:40，库币团队与本次活动的重要合作伙伴和做市商建立了沟通渠道。

04:50，KuCoin钱包团队已经将大部分资金从热钱包转移到冷钱包。

据OKLink ETH区块链浏览器显示，该地址自26日上午8点[新数字货币]以来发起了三笔转出交易，包括两笔总额为5万USDT的代币转账和一笔5 ETH的转账。转入地址为0 xc6f 928 cf 9431b 82 c8 c 9 a10 Fe 954 df 44 e 66 cbed1c，该地址已经开始拆分和转移接收到的USDT。

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另外，根据OKLink链上的天眼，KuCoin安全事件中涉及的比特币地址在27 12: 44将剩余的1008 BTC[中央发行虚拟币]全部转移到两个新的比特币地址，两个地址分别收到807 BTCs和20 1 BTC。事务哈希为48898311016b 2001e87a 71478 f 625109e 322 e 9282 b 72 AC19 bde。

KuCoin官网更新的热钱包异常转账事件公告称，安全事件发生后，KuCoin已经联系了多家集中数字资产交易所(CeFi)、项目方、安全机构和警方，并采取了一些有效措施对被盗资产进行追逃。例如，美国中央数字资产交易所Bitfinex冻结了2200万枚USDT代币(约合2200万美元)。

但从OKLink ETH区块链浏览器可以看出，在KuCoin部分被盗数字资产被CeFi联合冻结后，从27日开始，黑客开始将ERC-20代币转向去中心化交易所(DEX)，包括Uniswap和Kyber。

据OKLink统计，9月27日，从KuCoin盗取的SNX已经全部完成，获得的ETH已经转移到多个地址；偷来的COMP也全部交易，得到的ETH转到0xC194560 a8210749 b 65 ca 5457 baa5 e 831CB 97 bdda，共计3700 ETH。在相关的令牌处理中首次使用了Kyber。关联交易分几批完成。一批COMP从中间地址转到Kyber完成交易，获得的ETH最终进入收款地址【北京比特币矿机】，用时不到4分钟。

截止到9月28日16: 38，OKLINK监测到KuCoin失窃事件涉及的地址开始通过Kyber向ETH交易LINK token，现在10000 LINK token已经转移到初始地址0xc 1。

OKLink的相关负责人表示:“从黑客在DEX上出货的趋势来看，他可能采取了货币扫荡的方式，将每种货币逐一清空。在项目方的合同升级之前，洗干净剩余的令牌。

近年来，无论是集中式还是分散式交换机，安全事故频发。安全事件暴露了集中交易所的管理和技术漏洞，以及分散交易所的智能合约漏洞。

目前，在线追踪产品如OKLink区块链浏览器、OKLink在线眼等，通过区块链、大数据相关技术的开发，结合OKLink现有的在线数据追踪和数千万主流交换地址标签，能够及时准确地追踪定位被骗数字资产，打破技术壁垒，有效辅助反洗钱。

但与此同时，反洗钱也面临着挑战。除了加强监管和行业自律，迫切需要探索区块链如何在反洗钱方面从“事后”向“应需”和“即时”转变。

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