17年大跌行情将要重演？数万个BTC已转入交易所

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文字|哈希学校LucyCheng

“比特币能否在20 19年后再次突破10，000”；今年年初的预期在上个月给了我们一个明确的答案。

沉寂了几个月的比特币市场在今年第二季度再次启动；在连续上涨后，价格终于在6月22日早上7: 30左右再次站上10，000元大关，触及月内最高的$ 13783，价格波动性飙升至17年末牛市的峰值水平（数据来自:BlockVC）。

过去三个月比特币价格走势（图片来自:Coinmarketcap）

登上热搜和登机后，比特币立即成为全城热议的话题；但其活跃度不仅体现在讨论中，也体现在当前的市场指标中。根据bitinfocharts的数据，本月全网比特币算力多次突破新高，现阶段维持在70【Alfa加密数字货币】EH/s以上水平；同时，新增用户数量、活跃地址、唤醒账户等。上链也呈现上升趋势（数据来源于:吉基）...但在这些数据中更值得关注的是通常代表货币市场主要趋势的大规模转移情况。

据不完全统计，自今年5月以来，市场上有关比特币大规模转让的报道持续增加。在这些等待机会的大资金持有者中，有一个以“18mkjb”开头的钱包地址引起了哈希学校的注意。

最近几个月关于比特币大规模转移的新闻（数据来自:小葱区块链）

去年，当我们跟踪这笔大额转账交易时，我们提到该地址在20 18的4月和7月从Bitfinex转移了约20，000个比特币。当年6月初，10，000人以2500 BTC为单位被拆分为四个新地址。

同年18mkjb有超过60，000个比特币转入和转出，但其中大多数是在新旧地址之间转移的。然而，在20 19沉寂了近半年之后，该地址在515再次活跃起来。凌晨10: 30左右，18mkjb将45000枚比特币分散到9个地址，其中以“3JoAJ”、“3Hz6x”、“3CvhT”和“35pBt”开头的地址分别收到5000 BTC，尚未转出；其余五个地址中的近25，000个比特币，其中超过85%已在后期的多次转账中全部汇入Bitfinex hot wallet。

【新比特币】

巧合的是，其他几个在18中囤积硬币的地址，如18mkjb，最近也再次被激活。例如，去年7月底，我们从比特币一键式交易服务平台HaoBTC.com收到了4个1 10，000比特币的钱包地址，并于4月下旬在同一天内转移了所有相关的40000 BTC...出于好奇，我们继续。

数据来自:blockchain.com。

事实上，Tokenview的数据显示，自5月和6月以来，单笔转账超过5000 BTC的交易数量持续增加；另一方面，从近3月的日均销毁硬币天数来看，也呈上升趋势；它肯定地证实了沉睡的大家庭又开始了的观点。

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今年单笔交易金额超过5000 BTC的转账交易数量（数据来自Tokenview）

最近3月比特币货币日内销毁数据的日均价值（数据来源:Blockchair）

通过对Whalealert的统计，我们可以进一步了解（国家对数字货币的态度）最近的大规模转账中有很大一部分与交易所的充值和提现有关。在比特币再次突破110，000美元的当天，超过1笔交易的金额超过了110000 BTC。值得一提的是，与上月中旬比特币频繁从交易所撤出相反，最近转入交易所的大量资金占比更高。

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涉及金额超过500 BTC的交易所的关联交易转入和转出对比（数据来源:Whalealert）

根据目前的统计数据，近期已有数万枚比特币被转移到该交易所，其中包括上文提到的18mkjb以及以“3D9GDi”和“39xRCA”开头的地址。但更有趣的是，3d 9 vavjesufksswcpxmkncbetnu 3 VQ 2 rtzt的钱包地址已在交易所通过多次分散和小批量汇款进行充值。如下图所示，在6月底和7月初期间，该地址将24，392 BTC分成几笔金额低于300 BTC的交易，并继续向币安汇款。这种迂回操作有避免大额转账报警和试图隐藏操作的意思。然而，结合最近交易地址的活跃程度，我们有理由相信，在表面数据之下，有更多大型且不为人知的货币持有者正在用巨额比特币填充交易所。

虽然市场持续上涨，但大地址活动频繁是正常的；然而，这种聚集交易所的行为难免令人生疑。再加上6月初关于乐道区块链大户经营情况的报告，我们嗅到了浓厚的套利氛围。

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图片摘自:Coinmarketcap

在最近的反弹期间，比特币经历了几次重大回调，其中6月4日，BTC的价格在不到一小时的时间内下跌了10%以上。后来，人们发现一个大型比特币持有者向比特币基地转移了2.5 1 10，000枚比特币；坠机前半小时内；在接下来的两个小时连续小幅下跌的过程中，我们迅速从市场上收回了抛售的筹码，并在当天9: 30之前两次从比特币基地重新撤回了2万多枚比特币。分析师表示，如果大投资者的这波套利与合约市场的运作相协调，保守估计至少可以以10倍的杠杆获得7亿美元。

图片来自:木椅

显然，这并非个案。从上图中WhaleAlert的数据也可以看出，在比特币创下当月新高并于6月27日回落前后，涉及交易平台的大额交易转让出现了明显的转机。巧合的是，就在昨晚，当流入交易所的大额转账比例继续增加时，比特币迎来了又一次大幅下跌——其价格从昨晚约1 1: 45开始，跌至1 10美元；虽然上午略有反弹，但仍呈下降趋势。

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截图来自:Coinmarketcap

很难说昨晚的暴跌是否是由大资金持有者操纵的；然而，从它们最近频繁的转让和交易所的集体聚集来看，这种大幅下跌很可能会再次发生。毕竟，除了上述已经转移到主流交易所的比特币之外，最近被一些大资金持有者搁置在新地址的数万枚BTC（例如从18mkjb转移的2万枚比特币，目前存储在四个新的钱包地址中）也是不容忽视的潜在风险。只能说大户动荡，散户备受折磨。

作为一个经历过/克洛克-0/7大起大落的韭菜，我已经开始颤抖了。

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