2.3亿多元 广西破获一起虚拟货币网络传销案

7月25日，广西壮族自治区公安厅召开线上货拉拉发布会，通报夏季治安打击整治“100日行动”有关情况，并发布典型案例。其中，来宾警方破获一起涉案金额超2.3亿元的虚拟货币网络传销案，北海警方捣毁一个养老金诈骗团伙，北流警方破获一起盗窃盗掘古文字【关键词13 1】遗址案。“百日行动”的典型案例1。海星和干银杏被冒充珍贵药材“五爪金龙”和“百花果”实施诈骗，北海公安捣毁一个养老金诈骗团伙。7月2日凌晨，北海市公安局南康派出所联合铁山港刑侦大队成功打掉一个流窜至铁山港区专门针对老年人，冒充“五爪金龙”并声称其对治疗所有疾病有奇效的诈骗团伙，破获养老金诈骗案1，抓获犯罪嫌疑人3名，扣押涉案车辆1，涉及3家单位。最近，市场价几十元一斤的“海星”经过几个人的连环吹嘘，摇身一变成了价格为10万元的名贵药材“五爪金龙”。6月27日8时，一名七十多岁的妇女李某某在儿媳的陪同下到南康派出所报案称，她在南康镇南康中心市场附近被一名男子和两名拉拉子合伙人诈骗了现金14600元人民币。接报后，该所立即开展案件调查。警方从事发地周边的监控中发现，有6名嫌疑人乘坐银白色宝骏面包车从玉林进入南康镇市场作案。嫌疑人到达市场后，在市场路口附近寻找诈骗目标。锁定目标后，他主动靠近搭讪，询问是否有疾病。同时，他宣传有一种药物可以用于日常保健并治愈所有疾病，既便宜又有效。很多老人都深信李某某就是受害者之一。李某某被犯罪团伙带到偏远地区，介绍了一种名为“百花果”的药材。李某某经不住各种吹嘘，于是以100元的价格买了一袋“尝一尝效果”。李某某正要离开。扮演“医生”角色的犯罪嫌疑人向李某某谎称“百花果”和一种珍贵药材“五爪金龙”需要煎煮才能治病，但“五爪金龙”是一种珍贵药材，在国内非常罕见，没有流通到国内。只有一个“毒贩”卖了它1 1万元。最终，李某被犯罪团伙成功“洗脑”，购买了14600元的药材。随后，李某回到家中，意识到自己被骗。他立即在家人的陪同下前往派出所报案。经分析研判，南康派出所民警于7月1日发现了嫌疑人的踪迹。为防止更多老年人上当受骗，三名犯罪嫌疑人被尽快抓获归案。在玉林警方的协助下，次日凌晨一举将正在熟睡中的陈某某、闫某某、吕某某等3名犯罪嫌疑人抓获，现场缴获“五爪金龙”“百花果”若干。经审讯，三名犯罪嫌疑人均为陆川县人。【关键词228】多次见面后，陈某某摆摊卖药，其余团伙寻找目标并劝说被害人到偏远地方购买药材。另一人冒充“医院医生”对受害人进行洗脑，“海星”“白果干”冒充珍贵药材“五爪金龙”“百花果”实施诈骗，严某某负责开车。“五爪金龙”其实是嫌疑人在北海海鲜市场购买的“干海星”，市场价70元一斤。2.网络虚拟货币传销案涉案金额超2.3亿元。近日，来宾市公安局在工作中发现我区某市一犯罪团伙涉嫌参与名为“TR外汇货拉拉”的网络传销活动，涉案金额达2.3亿余元。经研判，TR外汇以保险套保模式炒外汇为名吸引会员投资，从而获取高额利润。货拉拉项目以其所谓的外汇投资货拉拉为虚假噱头。本质上是通过虚拟货币收取入门费，以“拉人头”的方式发展会员的奖励、返利和分红，形成具有层级关系的传销组织。其行为涉嫌组织、领导传销活动罪。7月1日，来宾市公安局对贾某某等人组织、领导传销案立案侦查。14月7日，在自治区公安厅的统一协调下，来宾市公安局调集100余名警力，分赴辽宁、河北、黑龙江、广西桂林等地对组织、领导传销专案开展统一收网行动，抓获主要犯罪嫌疑人贾某某和17，扣押涉案电脑、货拉拉、货拉拉。3.北流市公安局破获一起盗窃古文化遗址、古墓葬并倒卖文物案。7月6日，北流市公安局破获一起盗窃古文化遗址、古墓葬并倒卖文物案，抓获涉嫌盗窃古文化遗址、古墓葬的犯罪嫌疑人刘云福、谢强明和涉嫌贩卖文物的犯罪嫌疑人李杰。共查获古董瓷器（文物）235件。经广西壮族自治区博物馆鉴定，涉案的235件仿古瓷中，二级文物2件，三级文物2件，一般文物230件，1件为现代工艺品。经审讯，犯罪嫌疑人刘某某、谢某某自20 18以来一直在广西壮族自治区重点文物保护单位北流市郊区山上盗掘（盗掘）仿古瓷（文物）。刘云富在线上线下倒卖挖掘出的仿古瓷（文物）刘云富多次将挖掘出的仿古瓷（文物瓷）出售给犯罪嫌疑人李杰。（记者廖伟、傅启恩）（来源:央视货拉拉客户端）报道/反馈

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