1年内疯狂洗钱超20亿 多方联合破获涉虚拟货币连环案

非法出售公民信息导致“暗网”秘密交易

日前，北京警方与国家外汇管理局北京市分局联合破获涉虚拟货币系列案件，涉案金额超20亿元，涉及北京、上海、浙江等15省市。值得注意的是，该案不仅犯罪手段隐蔽多样，而且是一起“连环案”，从暗网交易到非法买卖外汇错综复杂。

北京警方接到线索称，有人利用“暗网”和虚拟货币传输信息并进行虚拟货币交易，特别是非法出售中国公民的各类私人信息。

北京市公安局经侦总队办案人员梁飞:有人利用境外聊天组建了多个群，并在群里公开出售公民个人信息，涉及公民身份证号码、货拉拉号码、家庭住址【关键词246】等。

群内有数百名成员出售信息，数以亿计的公民个人信息在群内出售。交易方式严格限于虚拟货币。警方初步判断，在买家中，极有可能包括境外机构。一旦中国公民的大量隐私数据流向境外并被不法分子利用，将造成严重后果。

北京市公安局经侦总队办案人员梁飞:境外诈骗团伙可以利用这些真实的公民个人信息“精准”地诈骗普通人，甚至一些网络赌博团伙筛选出了一些高净值人群群体，他们会把这样的链接发给这些人群实施犯罪。

高薪诱惑1疯狂洗钱一年超20亿。

办案民警发现，犯罪嫌疑人闫某某在出售公民信息过程中均通过虚拟货币进行交易结算。在将虚拟货币兑换成现金的过程中，金额特别巨大，这也引起了警方的注意。

北京市公安局海淀分局经济犯罪侦查支队办案人员卢楠:（经查）他（变更人）的资金来源非常复杂，不是单一来源，他的资金构成相当复杂。他与投机性货币的一般使用者有很大不同。他使用虚拟货币的特征属于快进快出、全进全出，因此我们推断他不属于投机货币的用户，而更喜欢地下钱庄的洗钱者。

警方继续追查发现，为严某某兑换资金的林某某长期使用虚拟货币从事非法买卖外汇活动。然而，经过深入调查，【关键词26 1】林某某并不是这个犯罪团伙真正的“幕后黑手”，其背后还有另一个“上线”，林某某与“上线”之前并不相识。

林某供述中的“在线”已被境外远程控制。从一开始，“在线”就以高额回报为诱饵，引诱林帮助他在中国从事非法活动。更糟糕的是，“网上”还鼓励林主动充当“犯罪帮凶”，并继续招募同伙。林某某在当地组织了5名朋友在半个多月的时间里共同参与。

为了更快地转移赃款并获得更多奖励，林某和同伙共同开设了十多个虚拟货币钱包账户，还开设了30多个专门用于洗钱的银行账户。据统计，仅一年时间，林某某及其同伙经手的资金流水就超过20亿元，林某某及其同伙获利200余万元。

具有“外国身份”的“神秘黑手”浮出水面。

在调查过程中，警方发现犯罪分子在网上展示外国人的身份是为了隐藏他们的身份，但许多不合理的迹象使警方怀疑他们的身份。谁在犯罪？

通过与卖家进一步联系，民警发现在信息交易过程中【关键词35】，卖家要求必须以虚拟货币支付资金。通过技术分析，警方发现这是一名越南籍人士的真实姓名。

北京市公安局经侦总队办案人员梁飞:（我们）发现嫌疑人符合国内人员的特征，但是他在小组中使用了一个越南人的身份来掩盖他（实际上）国内人员的真实身份。

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经进一步追踪，警方发现犯罪嫌疑人通过虚拟货币完成交易后，将收到的虚拟货币在多个境外虚拟货币交易和以不同名称开立的虚拟货币钱包之间转移，最终进入闫某的虚拟货币钱包。

北京市公安局经济犯罪侦查总队办案人员迟:相当于人民币10000000的虚拟货币通过几个虚拟货币账户连续转移。经过几轮拆分和整合后，在一小时内从三家交易所切换而来。他的背后有一个专业的洗钱团队来清洗严某某的非法资金。

团伙犯罪组织严密，境内外资金“闪烁其词”

资金的“快闪”是如何实现的？谁又来了？在追捕虚拟货币的过程中，警方发现该犯罪团伙试图避开警方的视线，逃避监管。

北京市公安局经济犯罪侦查总队办案人员迟说:（我们）发现这些银行账户的交易非常不正常。他们平均每天的交易金额是数千万元，交易次数是数百倍。这些大额交易与他们的副业完全不符。因此，我们推测他们以虚拟（商品）硬币为媒介从事非法外汇交易和洗钱活动。

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在这种情况下，资金的“闪光”是如何实现的？办案民警告诉记者，这个地下钱庄犯罪团伙利用境内人民币资金从境内炒币者、币商手中收购虚拟货币，再通过境外不同的虚拟货币卖给境外卖家获取外汇，实现了非法买卖外汇的犯罪过程，也加大了案件侦查取证的难度。

国家外汇管理局北京市分局外汇检查处工作人员张:闫某某的虚拟货币卖给了一个地下钱庄，从而实现了他的虚拟货币和地下钱庄控制的虚拟货币之间的置换，从而实现了他洗钱的目的。

多支警力联合出动，涉案嫌疑人全部落网。

经深入侦查，林某某地下钱庄6名成员及闫某某非法出售公民信息的犯罪事实逐渐清晰。202312月，警方兵分四路，在温州、南京、北京、哈尔滨四地同时行动，涉案嫌疑人全部落网。警方查获了20多台从事非法活动的电子设备和30多张银行卡。经清点，该案涉案金额共计20多亿元，十余个虚拟货币钱包被用于非法交易。

近年来，涉及虚拟货币的各类犯罪呈现高发态势，日益猖獗。主要原因是虚拟货币的隐蔽性极强。这一直是警方严厉打击和依法综合治理的重点。【关键词:143】

虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。

北京市公安局经济犯罪侦查总队办案人员刘佳:我们在日常办案中发现，境外地下钱庄和洗钱团伙往往以一些国家合法买卖外汇为幌子，淡化这种法律责任，诱导中国人在境内开立银行账户和虚拟货币账户，帮助其实现地下钱庄的资金转移交易。这种行为在中国是违法犯罪的，涉嫌非法经营罪或刑法中的洗钱罪，因此他们必须承担法律责任。

在中国，与虚拟货币相关的商业活动属于非法金融活动。利用虚拟货币作为跨境交易媒介实现外汇与人民币的非法兑换，属于买卖外汇的违法行为。根据《中华人民共和国外汇管理条例》，私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法引进外汇数额较大的，给予警告，没收违法所得，并处罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

拉拉人民银行北京分行副行长姚力:广大人民群众在办理外汇业务时，一定要通过银行等正规金融机构办理，远离地下钱庄等非法渠道，避免造成资金和财产损失，避免因违反外汇管理相关法律法规而受到处罚。

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