【注意】有用户400多万元虚拟货币无法提现，原因竟然是……

近日，中证君收到投资人消息，因其账户被某虚拟货币交易平台冻结，名下400多万元虚拟货币无法提现。

投资人的资金还包括买价和贷款，已经急了几个月了。

400多万元资产被冻结。

投资人向郑介绍，是某知名虚拟货币交易平台的老用户。出于对平台的信任，他通常会把自己所有的资金都放在平台上，包括买房的资金和向朋友借的资金。

但是从2020 10开始，平台突然冻结了用户的账户，导致用户无法提现。截图显示其名下有17.6比特币资产。如果以截图中的比特币价格计算，总资产超过400万元。

来源:图片由受访者提供。

据该投资人介绍，他每次点击提现，交易平台都会提示“您的提现操作因触发风控被暂时禁止”，导致其名下资产无法提现。

来源:图片由受访者提供。

中正君联系了平台内部工作人员，工作人员表示，没有合理的理由，平台不会冻结用户账户。

另一位虚拟货币交易平台人士告诉记者，用户账户被冻结一般有两种情况:一是账户涉及洗钱、区块链犯罪等违法行为，被各执法部门冻结；第二，账号涉及安全问题，比如账号被盗。但由于账户冻结是由系统决定的，不排除判断失误的可能。

为什么冻住了？

北上广律师事务所刑事部主任丁表示，最近网上有用户投诉虚拟货币账户无法取钱。除了一些小交易所跑路，原因也可能是平台配合警方调查追踪犯罪资金来源(虚拟货币)。

“现在很多电信诈骗组织都以虚拟货币为交易手段，警方在破案时也需要追踪虚拟货币的去向，所以都在做链条分析，而链条追踪的核心就是标签，尤其是几个头部的比特币交易所、币安、火币、Okex等。，其掌握了大量用户的标签，所以用户的平台数字资产被冻结，可能是交易所在配合警方的司法冻结。"

丁律师介绍，平台数字资产被冻结后，用户应及时联系平台，询问是平台风控还是司法冻结，并及时提交相关资料配合调查。例如，警方破获了一个网络赌博平台，跟踪资产，发现它们最终流向了一个交易所。警方可能会第一时间通知交易所冻结相关平台账户。同时，平台的可疑地址数据库中存在大量高危地址。一旦平台大数据被认定为高风险转账，还可能触发平台风控，暂时限制可疑账户提现功能。

对虚拟货币交易的监管已经收紧。

值得注意的是，虚拟货币因其匿名性和分散性，容易被走私、贩毒等犯罪分子利用，成为非法交易和洗钱的庇护所。

中国对虚拟货币的监管正在逐步收紧。近日，北京地方金融监督管理局、央行营业管理部联合发布《关于防范虚拟货币交易活动的风险提示》(以下简称《风险提示》)，郑重警示辖内相关机构不得为虚拟货币相关经营活动提供经营场所、商业展示、营销宣传、有偿导流等服务。辖内金融机构和支付机构不得直接或间接向客户提供与虚拟货币相关的服务。

同时，“风险提示”提醒不要参与虚拟货币交易投机，不要盲目跟风虚拟货币相关投机行为。此外，应珍惜个人银行账户，不得用于虚拟货币账户充值提现、买卖相关交易充值码、转移相关交易资金等活动，防止个人信息被非法使用和泄露。返回搜狐查看更多。

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