1.8万人陷入虚拟货币陷阱 涉案资金达1.7亿余元

10.8万人掉入虚拟货币陷阱。湖南娄底:8名犯罪嫌疑人落网传销案涉案金额10.7亿元。本报讯(记者通讯员谢何)利用投资者对“虚拟货币”、“区块链”等新概念的无知，通过发行“云黄金资产”虚拟货币非法敛财，短短两个多月。近日，吴金林、唐、张赤祥等8名犯罪嫌疑人因涉嫌组织、领导传销活动罪被湖南省娄底市检察院批准逮捕。自称“世界品牌”的40岁空壳公司吴金林是河南洛宁人。从20 17开始，在陕西、深、杭、宁等地注册了50多家空壳公司，统称为“赵云集团公司”。为了达到非法敛财的目的，其进行了大量虚假宣传，在官网宣称是领先的全球化、产业、金融相结合的国际生态企业。公司业务庞大，依托科技、事业、金融、文化推动健康发展，在杭、宁、Xi、深等地拥有众多大型子公司和运营中心。20 18年，“虚拟货币”和“区块链”大行其道，大多数普通投资者对此并不熟悉。吴金林等人利用在深圳注册的赵云数字资产(深圳)有限公司工商营业执照，谎称该公司已取得数字资产牌照，设计发行“兆云金”虚拟货币，开始传销活动。“事实上，早在20 17，中国人民银行就联合证监会、银监会发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，全面叫停代币发行融资，并明确指出‘虚拟货币’的本质是一种未经批准的非法公开融资行为。”负责此案的检察官向记者介绍。今年4月，吴金林组织唐等人开会研究“兆云金”虚拟货币的商业模式，设计了“兆云金”会员注册方式。投资人只能通过老会员推荐购买公司的“招云金”，缴纳相应级别的会员费，并要求提供身份证号、手机号、姓名、银行卡号。然后，推荐人会在“云锦”里提出要求。4月8日，赵云集团以其控股的赵云数字资产(深圳)有限公司发行“兆云金”虚拟货币，拟分批发行10.7亿枚，首批定向增发额度为1700万枚，首轮发行300万枚，发行单价为7元，定向增发价格为“兆云金”。5月13日，“兆云金”交易平台正式上线，开盘价7.05元/枚，单边上涨。为了掩盖非法所得，吴金林等人在虚构的“右脑开发”课程中，设置奖励模式吸引更多会员。一种是“静态奖励”，即购买“赵云金”每天都有持有收益；一种是“动态奖励”，即推荐他人加入购买。推荐的人越多，购买越多，奖励也越多。“兆云金”虚拟货币发行后，通过虚假宣传和层层推荐，“兆云金”的持有人数呈几何级数增长。但是，兆云金毕竟是虚拟的数字资产。为了获取更多利益，吴金林等人还设计开发了“右脑开发”和“国学教育”课程，声称课程面向年轻人，课时费需要兆云金支付，并称赵云集团旗下的医疗、酒店、珠宝、商场等后期可以由兆云金支付。今年5月，因赵云数字资产(深圳)有限公司账户有大量资金汇出，深圳工商银行及时向公安机关报告了情况。公安机关要求吴金林提供资金来源说明。为掩盖公司账户内资金为出售黄金所得，吴金林安排唐等人制作虚假的课程购买协议，假装资金来源为出售“右脑开发”课程所得。随后，这些假协议被公安机关查封扣押。今年6月，公安机关接报后立案侦查。614，吴金林等犯罪嫌疑人被抓获归案。经查，吴金林等人在今年4月至6月短短两个月内，发展会员10，000余人1. 80万人，推荐发展400余层，涉案金额人民币1.700余万元。取得会员资格后，犯罪嫌疑人张赤祥在湖南娄底组建推广团队，成员共计200余人，层层推荐，实现“销售业绩”200余万元。在案件办理过程中，娄底市检察院派员提前介入，指导调查取证。7月20日，吴金林、唐、张赤祥等8名犯罪嫌疑人因涉嫌组织、领导传销活动罪被批准逮捕。目前，案件正在进一步办理中。检察官提醒，随着网络技术的快速发展，传销分子借助互联网平台不断更新传销手段，以“理财”、“投资消费”、“分红入股”、“数字货币”等名义从事传销活动，更具隐蔽性和欺骗性。投资者要理性判断所谓的高收益高回报是否符合常识，不要被高回报所欺骗。报告/反馈

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