创意私房：加密货币与儿童性剥削
作者：Bitrace
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近期，台湾男艺人黄子佼因涉嫌持有未成年色情影像资料引发社会广泛关注。据报道，黄子佼涉嫌持有来自「创意私房」的未成年色情影像资料，这一论坛由一名绰号为「老马」的男子于2012年创立，据称在该网站上售卖了超过20万部以未成年人为偷拍对象的色情影片。令人震惊的是，这些不法影像的交易竟然支持会员使用加密货币进行支付购买，据称网站会员中包括科技新贵、医生、老师等身份。
本文旨在对这一事件背后的加密资金进行分析，并揭示其中的链上风险威胁。
创意私房地址分析
尽管加密资金具有一定的匿名性，但并非不可追踪。Bitrace通过对区块链上的交易记录进行分析，将匿名地址转化为有效信息，并进行可视化追踪，从而清晰展现了各个节点之间的关联。
根据创意私房论坛及公开情报，我们获得了以下作为非法影像交易收款的地址：
TA2G85LLXqtbcMwwZUKn4gDdQ9EkoHRp8V（目前使用中）
TJxBDgdAmD1NPy6ih4E6RBM4YQWZRACakZ
TPbRDKYYi5qT3Ayutw6NV31bvNX9zGivZx
TUQbf1PgWvxKethbrYLFY842UL6Z41RiKC
据Bitrace统计，上述4个创意私房钱包在2021年11月30日至2024年4月10日期间，共计资金流水高达358.2万美元。根据帖子中提到的“为方便确认请汇248.98或250.01等有小数点的金额”这一条件，我们发现，以8V结尾的地址共收到341笔汇款，以kZ结尾的地址共收到1439笔汇款，以Zx结尾的地址共收到815笔汇款，以KC结尾的地址共收到401笔汇款。
可以清楚地看出，创意私房背后的犯罪团伙不断变换收款地址和发布新帖子，以规避追踪，但依然有持续的匿名客流和大量的交易兑付。
通过分析交易所拥有的用户实名资料，我们可以定位出创意私房背后的不法集团。在链上分析过程中，一旦资金流入中心化交易所，我们就能够通过模型形成链上地址标注，并与交易所进行信息共享，从而标注出风险实体，使得Web3世界的链上追踪有了现实的依据。
通过筛查交易流水，我们发现了5个从创意私房地址收到超过2万美元的地址，其中最高金额达到了6.
根据最新数据，发现有数个地址接收了总计 77 万 USDT 的加密货币。这些地址极有可能是儿童性剥削影像的实际收益人。进一步追踪显示，这 5 个疑似获利地址与诸如 Binance、MaiCoin、Bingbon 等中心化交易所有关，表明这些交易所不幸成为不法团伙利用的对象。
加密货币在 CSAM 中的应用趋势
尽管加密货币领域的隐私保护至关重要，但一旦涉及黑市资金，了解地址背后的真实实体就变得至关紧要。尽管许多国家已开始制定法规以防止加密货币在儿童性虐待材料（CSAM）等非法领域的应用，但相关法律和监管仍不及传统支付领域成熟。
*CSAM 是 "Child Sexual Abuse Material" 的缩写，意为“儿童性虐待材料”。这个术语通常用来指代包含儿童性虐待内容的图片、视频、音频或其他媒介形式。
在传统支付领域，CSAM 的交易通常涉及银行账户或其他金融机构，这些交易有详细的记录，容易被执法机构追踪和监控。然而，加密货币为 CSAM 交易提供了一定程度的匿名性，尤其是通过使用隐私增强技术使得交易背后的实体难以追踪——
加密货币在 CSAM 中的应用，不仅替 CSAM 的购买群体降低了一定的风险（使用加密混合器和加密 ATM 来隐藏向 CSAM 供应商的付款），也为 CSAM 提供商将不法获利资金清洗、变现提供了便利途径（用点对点加密货币交易所将 CSAM 销售的加密收益转换为法定货币）。这使得 CSAM 犯罪分子越来越多地转向使用可兑换的加密货币来隐藏其非法交易，以避免被执法机构发现。
据英国的 IWF（致力于消除网上非法内容的非营利组织）数据显示，为儿童性虐待图像提供加密货币支付的网站几乎“每年翻一番”，在 2021 年 IWF 发现的 25 万个包含儿童性虐待的网站中，1014 个网站为犯罪分子提供了使用虚拟货币访问或购买儿童遭受性虐待和强奸的视频和图像的选择。
数据来源：Internet Watch Foundation
另据美国财政部金融犯罪执法网络 FinCEN 报告显示，在 2020 至 2021 年间，金融机构提交了数千份涉及比特币的可疑活动报告，这些报告与在线儿童性剥削和人口贩卖犯罪有关。更令人震惊的是，这些报告中 95% 特别指出了儿童性剥削材料（CSAM）的交易，超过 1800 个独特的比特币钱包地址都疑似与 CSAM 和人口贩卖犯罪行为有关。
这些数据不仅暴露了加密货币在儿童性剥削犯罪中的普及程度，也凸显了监管机构在打击此类犯罪活动中面临的挑战。
写在最后
加密货币作为金融科技的一大创新，其匿名性和去中心化的特点为全球经济带来了便利，但也为不法活动创造了便利条件。
Bitrace 认为，行业成员应主动利用专业知识和技术工具识别与这类风险活动相关的资金，这是对抗这一风险的重要手段，包括但不限于：行业机构应加强资金风险意识，履行客户异常交易监控和管理职责（KYT），及时报告违规交易和风险情况；积极与当地执法部门建立合作，并接入安全厂商提供的威胁情报服务；个人也应积极采取行动，举报相关的可疑活动。
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