1万元可变千万元？传销组织7个月吸金2.5亿被摧毁

芝罘警方摧毁“联盟世界”传销团伙头目，发布数字货币声称价格可上涨数千倍□本报记者孙安清□本报记者江海峰徐中自称“中国数字货币研究所副所长”王某刚，于20 17年创建了一个名为“联盟世界”的网络传销组织，并在网上发布每年价格上涨1000倍的数字货币联盟优惠券。至案发时，王某刚等人在多家银行开立15账户，共吸收资金2.5亿元，支付会员联盟券10.5亿元赎回费。1 10万元可改为10万元。在实施“联盟票”传销之前，王某刚加入了多个传销组织，并以联盟天下公司的名义进行了多次传销活动，但均未成功。王只是借鉴了其他组织的经验和结构，将多年积累的线下产品全部转移，并“克隆”了一个看起来像天猫商城但实际上是组织的网上商城。王刚自称是“中国数字货币研究所副所长”，并创建了一个名为“樱桃商城”的购物网站，该网站于20 17 1年推出。购物网站是真实的。你可以购买各种生活用品（cdc数字货币lcf），在芝罘南郊的黄武镇建立一个仓库，并通过物流将货物运送到全国各地。然而，这个网站的真正核心是一种虚拟货币，名为联盟券，刚刚由王创建。联盟代金券于20 17/KLOC-0年5月5日发放。原票每张1人民币，限量发行9666万张。联盟券天天涨，只涨不跌。根据王默刚制定的涨价计划，如果你投资1 10，000元的联盟优惠券，三个月后你可以赚1 10，000元，六个月后你可以赚1 10，000元。1年后，原来的1万元投资将变为1万元。什么货币只能涨不能跌？联盟商学院的讲师在数百名网友中不停地给大家洗脑。以淘宝的成功为例，都说网购是大势所趋，联盟商城是未来，堪比天猫。但联盟券发放数量有限，需求量远大于投放量。在供不应求的情况下，只会一路上涨。7个月吸收2.5亿元的无稽之谈在短短7个月内吸引了来自中国3 1省的7万多名会员。最多时，王莫刚等人的15银行账户吸引了2.5亿元。吸引会员的方式是MLM组织吸引人的典型方式。王某刚先是成立了联盟天下商学院，并任命了多名市场部部长，实际上就是讲师。他们通过微信群和现场会议宣传公司的商业模式。当客户以1200元、6000元和12000元的金额向公司投资时，他们可以成为公司的“投资推广人”、“投资总监”和“投资经理”。拉人头返利分三级。当事人可以直接从以下三个层级的成员处获得5%、10%和15%的佣金，并以发展人员的数量和级别作为返利依据，从而诱导参与者继续发展他人参与。销售额达到一定数额后，可以成立当地的申报中心，总部会派金牌讲师过去授课，帮助吸引更多人参与。联盟优惠券可以在联盟世界的网上商城购买，看起来像钱。而且，这笔“钱”每天都在上涨:到20 17年7月25日，王刚刚被捕，他以1元的初始价格购买了1原始联盟优惠券，网站上列出的价格为54元。这个号码，王某刚可以在后台随意修改。一开始提现很顺利，真的有人赚到钱了。但很快，提现受到严格控制，每人每天最多可提现1 10，000元，但在联盟世界商城的消费不受限制。芝罘警方发现，虽然该账户收到了2.5亿元，但它也支付了1。5000万元，其中大部分作为返点进入了会员账户。近乎疯狂的自我包装【如何购买比特币】靠着这些空手套白狼换来的巨额资金，王刚开始了近乎疯狂的自我包装。公益是王默岗的一大资金流。他热衷于向一些非政府组织捐款，以换取闪亮的牌匾。他先后成立了7家网络科技公司和商业公司，并担任董事长兼CEO。在他位于芝罘区某工业园区的办公楼里，警方发现了30多块牌匾和证书，其中包括“中国十大创新人物”“中国经济研究会常务理事”“国际至尊品牌奖”等多项看似高大上却无从探源的荣誉。王莫刚的公司拥有一批高端汽车，如奔驰越野车、宝马7系汽车和定制的GL8。百度“王莫刚”的名字甚至出现了他与一家电视台著名主持人的对话，一个栏目节目组还为他制作了一部专题片。但是，点开视频后，我们可以看到该联盟从头到尾都在鼓吹，根本没有任何实质内容。甚至电视台的标志都是伪造的。花钱买面子和名气是为了让更多人相信用真金白银买的联盟券真的会变成1 10，000元变成10，000元。7月20日17日12日烟台市公安局芝罘分局接到联盟天下涉嫌网络传销的线索后，立即成立专案组。经侦大队成立工作专班，在市局相关部门的大力配合下，找准切入点，固定犯罪证据，迅速立案侦查。数万条电话记录、数十万条银行交易记录、数百万条微信消息，以及涉案公司服务器后台数百万条数据、嫌疑人活动轨迹，专案民警在短短几天内刻画出该公司的组织架构、资金流向和会员信息，运用信息战节省办案时间，把握最佳时机，有效提高办案效率。办案民警对后台数据进行调查后，成功获取了联盟天下公司内各省会员信息并绘制了公司组织架构图，锁定了联盟天下以拉人头的方式一步步发展会员并进行虚假交易的违法事实。20 17月25日，在芝罘分局的统一部署下，专案组和特勤中队共60余名警力分成四组对涉案人员实施抓捕。0时许，所有【aitd数字货币】警员分组出击，先后在北京和烟台抓获王某刚、王、杜某等犯罪嫌疑人。经查，自20 16 1 1月以来，犯罪嫌疑人王某刚打着联盟天下公司的旗号，以虚假网络商城平台为依托，并利用联盟优惠券模式以获取高额佣金手续费为诱饵，并通过拉人头的形式，在全国30多个省、自治区、市及港澳台、马来西亚、新加坡、美国、菲律宾等地实施诈骗活动。/克洛克。目前，该案已依法移送检察院。报告/反馈

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