曝光｜警惕这种“群”！有人被骗近百万，涉案金额1.2亿元！

来源:反诈大数据标题:资料图这是近年来我国打击跨国电信网络诈骗行动中抓获犯罪嫌疑人数量最多、涉案金额最大的行动。同时，这也是第一次逮捕幕后“金主”并被评为“/克洛克-0/2。19项目”。近日，相关人员首次向记者讲述了案件始末。1，跨国案件涉案金额最大，湖北警方在菲律宾捣毁诈骗窝点20 19今年4月，来自广东佛山的平先生被拉入一个股票交流群。在这个群中，每个人不仅可以免费上课，而且讲师还会帮助您选择股票。02:35在和群里的老师一起学习了三个多月后，老师给学生们制定了一个AB投资计划。其中，A计划是投资股票，B计划是投资虚拟货币。在老师的指导下，平先生选择了投资虚拟货币。【全球数字货币证券交易所排名】4 SSHTTMZ受骗者平先生说:他们声称有30倍的收益，而我只需要一两倍。20 19年7月8日开始投钱。第一笔金额为/克洛克-0/8万。第一天盈利，第二天亏损，一直亏损。8月20日左右，我又投不起了，输了93万多。当时，他没有理我。同样被拉入股票交流群的还有来自上海的艾女士。起初，艾女士对老师的话半信半疑。的受骗者艾女士说:我也在网上查过。真的有这些报道和这个平台，所以感觉更真实。放松警惕的艾女士开始每天跟着老师学习。受害人艾女士说:我每天都听直播，听他们讲课。他们说，这只股票的涨幅不如比特币，所以他们转向了数字货币投机，并投资了30多万元。OLs0kaNP多名受骗者告诉记者，在损失金钱后，“老师”会严厉批评他们，这使大家认为这是由于他们操作不当而造成的损失，但没有想到这实际上是电信诈骗。2.“金主”搭建平台，诈骗团队“拎包入住”。接到受骗人报案后，湖北省孝感市公安局在公安部和中国驻菲律宾大使馆的支持下，基本摸清了该案所属犯罪集团的层级结构、运作模式、诈骗手段和资金去向。随后，“/克洛克-0/2。19项目”工作组携手菲方开展集中收网。02: 16经调查，这个位于菲律宾奎松的诈骗团伙以集团模式运作。幕后金主黄某金为诈骗团队提供综合服务保障，收取诈骗集团费用。湖北省孝感市公安局刑侦支队民警饶倩说:黄某金以招商的形式招募诈骗团队。搭建一个个性化的反欺诈平台，包括洗钱渠道、物业服务、员工宿舍，包括车辆服务，所有的一切都迎刃而解，只需要和你的包包安全待在一起。【重庆虚拟币】此外，黄某金还通过一些公司发布招聘启事，招募股票分析师等人员，然后将其派往境外从事诈骗或相关犯罪活动。一些诈骗团队还制定了严格的“激励机制”。民警饶倩说:比如诈骗50万，团伙成员抽成3%。在受骗者投入资金的那一刻，他就拿到了佣金。对于诈骗金额的10万，团伙成员可以一次性获得10%。Jvh04u9q，受骗人将钱投入诈骗平台后，无论账户显示涨跌，都只是一串虚拟数字，根本无法提现。湖北孝感市公安局刑侦支队副支队长朱俊峰说:经过在菲律宾200多天的工作，从中国抓获了342名犯罪嫌疑人，缴获了7000多部手机和300多件电子产品，然后在中国逮捕了幕后金主和向菲律宾运送人员的走私者，实现了全链条打击。3.据犯罪嫌疑人称，在海外赚钱是一场噩梦。据警方介绍，无论是黄某金搭建的诈骗服务平台，还是入驻平台的各类诈骗团队，其成员大多来自中国驻菲律宾。这些人是如何招募的？你是如何在菲律宾实施诈骗的？02:04犯罪嫌疑人李某称:如果您通过互联网招聘，您可以与应聘者交谈。那里的工资会比中国高。你也可以在那里签合同。如果你没有出过国，你可以看看。有些人不想去，就把他们赶走。Qu8xw0BH【比特币与区块链】除了像李某这样以公司外派为由运送人员外，黄某金还游说同学。黄某金的高中同学赖原本在中国做外贸会计。当他听说他在菲律宾发展时，他每个月可以赚大约15，000到20，000元人民币，于是他动了心。犯罪嫌疑人赖某称:诈骗集团交易所正常上班时间为上午9: 00，下班时间为1: 00，如果诈骗团队有需要，会根据他们的需求进行调整。诈骗群交流高峰时有100多人，诈骗团队高峰时有近1000人。 Lai表示，每个股票群中的大多数人都是诈骗集团的成员。他们假扮投资者，为教师的课程进行吹捧和造势，并鼓吹他们可以在教师的指导下投资数字货币来赚大钱。犯罪嫌疑人赖某称:当受骗人将钱汇到钱贩子指定的银行账户时，钱贩子会向受骗人的账户转账一枚硬币。这枚硬币是一个数字，而不是一个实际的数字，输赢由老板（黄某金）指定的一些人控制。大诈骗团队称第一阶段诈骗2亿元，第二阶段诈骗4亿元。 Lai表示，第一阶段和第二阶段的周期约为半年。是诈骗团队先在微信上养号，引流吸粉，包装“炒股之神”，然后向受骗者灌输投资赚钱的计划，完成“养猪”的过程【比特币优势】；然后引导受骗人进入直播间听课洗脑，统一投资“实盘”操作，实现“杀猪”操作。（本文转自反诈大数据:FPData）目前，案件仍在侦办中。内容来源:本文由央视财经（CCTV）反欺诈大数据（FPData）转载，出品|柯成云编辑|刘立科谢谢大家！转载声明:转载时请遵循CC协议！编辑团队:大哥哥、大姐姐、大董（编辑、审核、制图）报道/反馈。

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