华裔保姆成百亿富婆，背后金主乃史上最大女诈骗犯？网友：这姐俩比电影都魔幻！

上周五，伦敦一家法院以协助洗钱为由，判处中国女子文健6年8个月监禁。

这起震惊世界的特大跨国洗钱案涉及60名1 10，000个比特币，价值34亿英镑(约合3 10/ 10万人民币)，是英国查获的最大一起加密货币案。

除了数额巨大，更具戏剧性的是，参与洗钱的肇事者竟然是一家中餐馆外卖？！

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20 17到20 18结束期间，一名自称在中国、日本、泰国等地有跨国古董珠宝生意的温姓中国富婆“空降伦敦”，向各房产中介的客户经理打招呼，要求不考虑价格，只要有简单手续，尽快下手就可以推荐她的楼盘。

(示意图)

有这样一位财富女士，伦敦等地的房地产中介竭尽全力为她找房子。她付出了超乎寻常的努力，很快就在伦敦富人区买下了价值450万英镑、2350万英镑和1250万英镑的三套豪宅。

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价值2300万英镑的豪宅

让人不解的是，前期一直很配合支付预付款的文，在英国严格的反洗钱规定面前卡住了，要求她提供资金合法来源的证明。她的异常行为引起了当地警方和监管部门的注意。

2018110月3 1的凌晨，伦敦警方突袭了文健在伦敦的豪宅。在里面发现了大量现金、一台笔记本电脑和一个藏在隐蔽角落的保险柜。保险箱里有60个。1 10，000个加密比特币，当时价值约14亿英镑(约1290亿人民币)。

由于文健拒绝配合警方调查，他拒绝如实公布这些比特币的破解信息。这些比特币直到202 1年才被完全破解。60的价格。1 10，000里面的比特币因为汇率调整飙升至43.3 1 100万美元(约合3 13亿人民币)。史上最大洗钱案之一浮出水面。

根据文健的自述，她出生在中国一个普通的工薪家庭。2007年怀孕后，她跟随丈夫申请配偶签证来到英国。

20 10左右，文健在生下一名男婴后，因丈夫家暴起诉离婚。

单亲妈妈文健一直租住在伦敦一家餐厅的地下室，白天在大学攻读法律文凭和经济学学士学位，晚上做兼职外卖养家。她的年收入只有5000英镑(约合4.6万人民币)，生活十分艰辛。

独自带着年幼的儿子在伦敦站稳脚跟并不容易，但文健并没有把这份辛苦和努力放在正确的道路上。

在20 17，文健看到一个家庭在当地华人群体中招聘保姆。她抱着试一试的心态联系了对方。第二天，她应雇主要求，来到当地一家五星级皇家花园酒店面试。

两人见面后，聊得很开心。文健随即从租住的地下室退了出来，带着儿子住进了雇主提供的高级住宅，每月租金为10.7万英镑(约合15.6万人民币)，正式成为雇主的保姆兼私人助理。

但奇怪的是，文健的保姆职业并不是为雇主家洗衣、做饭、收拾屋子，而是成为当地上流社会的精英新贵。

她不仅很快给自己买了一辆价值2.5万英镑(约合23万人民币)的奔驰，还把儿子送到了一所每学期价值6000英镑(约合5.5万人民币)的贵族学校，并以跨国珠宝商的名义在世界各地购买珠宝、古董和房产。

据不完全统计，文健在义大利买了一栋价值1 10万英镑(约9200万人民币)的海景别墅，还在迪拜赚了一套价值50万英镑(约460万人民币)的公寓。

此外，她还在瑞士消费了4.9万、7万、2.5万和18.7万，共计33。1 10，000英镑(约300万人民币)，而每月仅安装花费就高达3万英镑(约27万人民币)。

佐奎斯

文健突如其来的奢华生活使她成为伦敦富人圈的神秘传奇。她有数不尽的信用卡，但没有人知道她是做什么工作的，也没有人知道她以前的生活经历，更不知道她是别人雇的保姆。

【开发比特币】

(在伦敦街头)

直到20 18，文健被警方逮捕，她的真实身份才暴露。

那么，她是如何从一个住在地下室的兼职外卖员一夜之间成为富婆的呢？这就要说到雇佣她的神秘金主了......

（网上图片说最右边是“金主”钱智敏）

时间再次前进。20 14年，天津一家电子科技公司发行了一款理财产品，声称投资回报率为300%。通过这款理财产品，该公司创始人钱智敏从13万名受害者处骗取了近63亿美元（约456亿人民币）的非法集资。

【act的虚拟货币是什么】r4cs66 1J

在所有欺诈资金落入囊中后，钱智敏用欺诈现金兑换了数十亿比特币，并持假护照逃往英国。

抵达英国后，钱智敏用假护照化名张，急于通过出售比特币购买高价物品来变现。

不幸的是，就在到达伦敦后，钱智敏遭遇了车祸，她不懂英语，因此无法在许多场合出面处理，于是她试图在当地的华人微信群中招聘保姆。

在各种机缘巧合下，钱志敏和文健相遇了。网络在拉动，命运的齿轮开始转动。

（示意图电视剧《安娜》）

通过采访期间的交谈，文健很快成为了钱志敏的外国代理人。两人多次以考察、采购等名义出国旅行，选定的目的地都在与中国没有引渡条约的国家。

在海外，文健作为一家“跨国珠宝股东公司”的二把手购买了钻石和豪宅，并取代钱智敏处理网上出售比特币的相关事务。

经过一年多的“合作”和巨额资金的投入，他们终于在英国反洗钱法面前倒下了，当时他们购买了几栋豪宅。

20 18 10，在文健的家被警方搜查后，钱志民的下落不明。直到今年4月，她才被英国警方逮捕。

福科菲尔

4月24日，英国一家地方法院以持有非法财产和加密货币罪对钱智敏进行了审判，但钱智敏否认了这两项指控。该案件目前正在英国高等法院审理，等待第二次听证会。

（来源:国家商报）

看完这段跌宕起伏的故事，人们不禁惊叹骗子们的大胆。但极其可怕的是，我们周围的日常生活中不乏洗钱骗局......

2020年，来自杭州某大学的女学生陈骁在网上找兼职时，遇到了一份“活少钱多”的工作。

招聘人员自称是某网点的促销员，急需有人帮他们用新申请的信用卡刷单。具体操作也很简单，就是陈骁开卡后要申请一张新的信用卡，并向对方提供卡号和身份证等信息。

招聘人员将以每张卡800- 1000元的价格向陈骁支付“好处费”。如果陈骁仍能让同学和朋友一起开卡，他还将获得每人价值100元的“中介费”。

在对方的指导下，陈骁申请了四张信用卡，并在兼职中赚了3000多元。然而，招募者声称的计费实际上是帮助境外电信网络进行“洗钱”等非法操作，涉案金额超过11百万元。

来源:央视新闻

除了打掉这个洗钱团伙的网上团伙外，警方还对陈骁采取了刑事强制措施。

机缘巧合之下，江苏无锡的道某在微信上认识了一位“人脉很广”的朋友，对方称可以给他介绍一份轻松赚钱的工作。

工作很简单，就是提供对方的银行卡号，然后按照指示将收到的钱转到另一家指定银行。每次转账时，Dao都会收到转账金额1%的佣金。

听到这个消息后，道某立即打电话给三个好兄弟“做大做强”，他们四人帮忙“上线”转账73万余元。

最终，刀某等4人被判处10个月至3年不等的有期徒刑，并处1 10万元人民币罚金。

看完这些金额或大或小的洗钱诈骗案例，我不仅惊呆了，还敲响了警钟。

那些看起来极其轻松、赚快钱的工作，几乎都是裹着糖的砒霜。不要动歪脑筋去占便宜。如果你伸手，你将在你的余生中粉碎它，并成为罪犯的帮凶。

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