区块链竟成上亿大坑!相关传销平台超3000家

Hh0RlsCD近年来，随着比特币的暴涨暴跌和“区块链”概念的爆红，许多打着“区块链”旗号的传销组织也频频出现。“老套路”穿上区块链的“新马甲”，立刻成为中国大妈们追求“财务自由”的又一条“新捷径”和一个价值数亿的“大坑”。专家建议相关部门建立联合监管和联动打击机制，以提高对潜在风险的调查能力，并及时为“区块链”的过度投机降温。“区块链+欺诈”展示了比特币底层技术的三个“套路”，“区块链”就像一个分布式数据库账本。随着“比特币”等基于区块链技术的虚拟货币价格大幅飙升，普通投资者对区块链和数字货币的投资兴趣也在增加。今年年初，腾讯安全反欺诈实验室主任李旭阳表示，目前有3000多个MLM平台采用了区块链概念。记者盘点近期案例发现，“区块链+诈骗”主要有三大“套路”。套路1:“空手套白狼”炒高币再“割韭菜”今年5月，深圳南山警方通报了一起以虚拟货币为名的集资诈骗案。涉案虚拟货币为普通银币，由深圳市浦银区块链集团有限公司通过其官网和收购的趣币网P2P平台发行。调查发现，普银公司通过互联网、社交软件等平台对外宣称，其普银币是一种以数百亿枚藏茶作为抵押品的虚拟货币，投资者持有的每一枚普银币都有等值的实物藏茶作为抵押品。诈骗分子声称，投资者可以将普通银币放在虚拟交易平台上在线买卖硬币，从而赚取差价。但根据警方的调查结果，价格变化是由该公司使用投资者的投资资金引起的，该公司一度将普通银币的价格从0.5元提高到10元。当大量投资者进入市场时，该公司不断套现。公司在发钱的时候说资金将用于茶叶投资，但在调查过程中发现投资者的钱被公司挥霍用于其他用途。根据警方通报，目前普通银币受害者超过3000人，涉案金额约3.07亿元，最高单笔损失约300万元。今年4月，济南警方打掉一个以“区块链”为幌子的传销团伙，查获涉案资金3亿余元。据济南警方称，汇乐易电子商务公司在互联网上设计了一个假的虚拟盘，并发布了“宝藏币”和“昂贵币”等多种虚拟货币。首先，他们以赠送为幌子，向新加入的MLM人员发放了一定数量的虚拟货币，每个虚拟货币价值几十元。然后，通过人为操纵，虚拟货币一路上涨到100元甚至几百元，以吸引不明真相的人加入。最后，他们通过所谓虚拟货币“贬值”的周期性波动来“割韭菜”。套路二:“挂羊头卖狗肉【数字货币怎么样】”是以科技为名的传销。今年4月5日，Xi警方破获了一起以“区块链”为概念的特大网络传销案。根据警方在通报会上的披露，该案涉及全国3/kloc-0省、市、自治区，涉案资金达8600余万元。据了解，该传销团伙打着“区块链”的旗号，借助Xi作为“一带一路”重要节点城市及其日益增强的国际影响力，于20 18年3月28日开始在《消费时报》（DBTC）网络平台上以每枚3元的价格销售虚拟“大唐币”。同时，该团伙还在国内外多个城市组织推介会招揽会员，并根据会员下线发展情况设置28级代理。截至4月15日，该团伙已发展了3000多名注册成员/kloc-0。去年8月，安徽芜湖警方破获了一起虚构的区块链数字货币投资理财诈骗案。据芜湖市公安局披露，自7月20日17 16以来，该团伙以发行公司数字货币“Intercoin”的名义建立网站搭建交易平台实施融资诈骗。同时，其通过聘请网络推广员等方式散布“公司发展前景好”“项目投资回报率高”等夸大宣传口号，并以“日返利”和线下提成等方式诱骗被害人上当。8月20日17 14，三名嫌疑人关闭了他们的网站并携款潜逃。去年8月，Xi警方破获一起以“虚拟货币”为名的新型网络传销案件。据警方介绍，该MLM组织以集团化、公司化模式运作，以互联网为载体，以商业活动为幌子，以虚拟货币钛币为诱饵，层层发展下线，非法牟利。虽然该团伙声称，与比特币一样，钛币是由网络世界中的复杂算法产生的，不可复制，具有现实世界的流通价值。但事实上，该公司生产钛币的技术掌握在公司高层手中，只需轻点鼠标，数万枚钛币就唾手可得。据报道，“投资者”购买虚拟货币需要支付人民币。购买虚拟货币后，他们必须有拥有“矿机”的“老（以太坊总发行量）客户”的介绍，然后才能租赁“矿机”。一旦“新客户”租用了“矿机”，他就可以使用虚拟货币在这个交易平台上出售或购买。这些“客户”最终形成一个类似金字塔的层级结构，金字塔顶端的“客户”将获得巨额非法收入。线下客户每租赁一台矿机，推荐的老客户将获得矿机租赁费10%的奖励。每个客户有两个推荐的地方，可以推荐7层楼，排名第一的推荐者可以获得126人租赁费1%。本质还是拉人头。套路三:“洋为中用”“出口转内销”2017 9月8日，湖南省株洲县人民法院宣判一起涉案金额超/KLOC-0.6亿元的特大“维卡”网络传销案。株洲县法院经审理查明，MLM组织是一个“维卡”MLM组织，从境外向中国推广虚拟货币。其MLM网站和营销模式由保加利亚Ruya建立，其服务器设在丹麦哥本哈根，被宣布为继“比特币”之后的第二代加密电子货币。经查明，维卡运营的实质是投资虚拟货币，要求参与者缴纳一定费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以直接或间接发展的人员数量作为计酬和返利依据，分期支付上述计酬和返利，以高额返利为诱饵诱导参与者继续发展他人参与并骗取财物。本案中，35名被告人先后通过网络平台或介绍加入“维卡币”组织后，通过计算利润并奖励或倒卖激活码的方式下线获取奖金非法获利。其中，部分被告人积极发展下线会员，从中非法获利0万元至2000万元不等。北京金融风险管理学院院长、中央财经大学教授李认为，互联网为跨国犯罪创造了更多条件。去年下半年，在中国禁止ICO（首次代币发行）并随后关闭中国所有虚拟货币交易所后，许多“交易所”转向海外，然后“出口到国内销售”。目前，对跨境ICO的监管仍存在一定难度。记者梳理相关案例发现，所谓的代理投资行为，即“境外代理投资人”，往往声称拥有某个ICO项目的代理投资渠道。在没有见面、验证和合同的情况下，他们利用社交网络工具向投机的底层散户投资者收取数字货币或现金，然后以各种借口拖延时间并拒绝归还资金，最终失去联系并跑路。许多专家对海外ICO感到担忧。北京互联网金融行业协会秘书长郭大刚认为，无论与硬币发行相关的产业转移到哪里，其背后的投资者、硬币发行者和购买者实际上都来自中国，仍然存在很大的风险。“老套路”让数万人“中招”。业内人士认为，“区块链+诈骗”往往容易成功，它确实削减了许多“中国大妈”的三种心态。首先是对财富“匆匆上车”的渴望。近年来，“区块链”的炒作持续升温，甚至被频繁等同于“致富”，在缺乏实质性应用场景的情况下被过度炒作。“蚂蚁金服有一名工程师。他在婚恋网站的简历上写道自己是一名工程师。结果，没有人打开他的简历。后来，他改名为区块链工程师，一下子收到了360多封求爱信李说，大多数受害者没有足够的能力真正了解区块链。犯罪团伙经常炸毁区块链，再加上比特币“致富神话”的影响，这让普通人感到非常困惑。与此同时，近年来，随着房价的大幅上涨，普通人对“财富缩水”的焦虑正在增加。“年年有风口，年年有错过”所带来的焦虑，确实坚定了很多人“赶上末班车”“一块钱一套别墅”的不合理幻想。二是“调门越高越可信”的思维陷阱。警方披露的案例显示，欺诈性传销经常“高调作案”，甚至频繁在国内外各大高档酒店举行“推介会”，通过各种自媒体平台将团伙成员包装成区块链专家，并以高调迷惑受害者。在去年海口警方破获的“亚欧币”案件中，犯罪团伙以区块链名义对外宣称“经相关权威单位授权”，在多地豪华酒店公然举办推介会、论坛，迅速发展会员4.7万余人，涉案金额40.6亿元。专家认为，很多投资者看到公司“实力雄厚”，容易陷入“调门越高越可信”的思维陷阱。以钱币案为例，Xi MLM钱币案就是由群众自己解决的。因为该公司在Xi索菲特大酒店举行了所谓的地区表彰大会，声称有数千人参加，规模很大，被群众怀疑是传销。然而，在此之前，没有任何受骗者报案，监管部门也没有信息。有业内人士表示，如果没有监管部门的提前介入，当该公司资金链断裂时，诈骗规模很可能达到十亿，并将有数万人上当受骗。第三种是“赚了就走”的投机心态。天津市某监管部门相关负责人表示，办理非法集资案件的一个普遍现象是受害人不愿意报案，甚至监管部门主动做工作仍拒不报案。天津社会科学院社会学研究所所长张宝义认为，许多“区块链传销”本质上仍在拉人头。在诈骗过程中，“受害者”推荐人头后收取佣金，这实际上成为利益链的一部分。只要“庞氏骗局”没有破裂，相关人员就没有利益损失，也就缺乏举报的动力。即使在许多非法集资和传销案件中，一些人知道这是一个骗局，仍然想在骗局崩溃之前“火中取栗”。理顺监管机制，冷却炒作“虚火”从去年的“人人谈钱”到现在的“人人谈链”，“区块链”的概念被过度炒作。专家建议对“区块链”的过度炒作应该及时降温。作为传统欺诈的高科技新变种，区块链欺诈需要相关部门建立联合监管和联合打击机制。专家认为，“区块链+诈骗”层出不穷，这与“区块链”的炒作密切相关。“数字货币炒作开始蔓延到普通大众。面向普通公众的各种微信群和各个基层的‘区块链投资’讲座和聚会开始兴起，吸引了许多好奇和寻求财富的人，这是泡沫正在扩大到危险的迹象之一。”中国人民大学国际货币研究所研究员曲强表示。深圳互联网金融协会秘书长曾光认为，区块链科技只能优化现有的信任机制。许多行业对区块链没有“刚需”。现在，资本市场、公众舆论和行业把区块链的概念炒得如此之热，并且存在泡沫。目前，区块链唯一成熟的应用是具有投机属性的比特币。李说，一些利益相关者，如硬币发行机构、大V、投资者等。利用媒体平台过度炒作区块链前景，鼓吹数字货币“一夜暴富”，这为“区块链骗局”提供了舆论土壤，应及时冷却。去年以来，中国查处了包括“货币五行”在内的大量大案要案，涉及数百种货币。张宝义认为，“区块链欺诈”作为传统欺诈的“新高科技变种”，确实给监管机构带来了许多麻烦。这就需要公安、工商、金融等相关部门建立联合监管和联动打击机制，提高金融专业素养和大数据侦查能力，及时发现新动向、新苗头，而不是“不出事不处理”甚至“不出事不知道”。（来源:经济参考报）报料/反馈

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