云数贸“五行币”衍生骗局还在肆意诈骗，公安部出手！

来源:反欺诈大数据

“国家发行了一种数字货币，一个人只能买一单，一单1000元，到年底可以赚回5万元”...如此拙劣的骗局，在6年时间里骗过了1 10，000多名受害者。

2023年下半年，福建省漳州市公安机关成功摧毁一诈骗犯罪团伙，查明涉案金额达2亿元。近日，检察机关陆续起诉12本案主要犯罪嫌疑人。

号称“投资1000赚5万”

2023年4月，沧州市公安机关发现，55岁的吉林人邢自2018/月[数字货币，国内一种交易所]以来，打着“配合国家打赢经济保卫战”、“支持央行数字货币”等国家政策的幌子，炮制虚假投资项目，以获取高额回报。

67岁的林在漳州的一个居民区当保安。几年前，小区里一个熟人告诉他:“国家发行了一种数字货币，一个人只能买一单，一单1000元，到年底可以赚回5万元”，并告诉林某宗“这是国家机密，不要告诉任何人”。

“他也给我看了文件。一听是‘国家出面’，我就信了。我给自己和家人花了5000元，对方给我发了5张有名字的金卡。”月薪只有2000元的林某宗说:“经我介绍，两个朋友分别投资了近10万元。”到了年底，五张卡迟迟不办，林某宗意识到自己可能被骗，于是在儿子的劝说下到公安机关报案。

多名受害者表示，交费成为会员后，可以获得申报币，然后通过申报币激活微信群中发布的“史圣中国”网站上的账号，就可以获得数字货币。一种申报货币声称可兑换5万元人民币。

“饥饿营销是用来推广微信群的。每人凭身份证号和手机号只能购买一枚申报币。在该团伙自导自演下，申报币单价逐渐从100元涨到1600元。”漳州市公安局台商投资区分局刑侦大队大队长蔡奕斌说，很多老人抢着买，还有很多人偷偷用家人朋友的个人信息买。

“史圣中国”项目结束后，该团伙编造“史圣中国再投资”项目，诱骗已经是会员的人再次投资500元、5000元；此后，以“史圣中华”网站需要被境外攻击激活为名，虚构了“史圣中华梦想连锁激活”项目。虽然单个受害人被骗金额多为几千元，但被骗人数众多，社会影响极其恶劣。

警方查明，该案涉及10万余人1 10万，其中大部分是50岁以上的中老年人，很多家庭条件不好。

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诈骗团伙向受害人提供的假储蓄卡和“五行币”(新华社记者王成摄)

“许多受害者对这个项目深信不疑。他们看到警察找上门来，就会躲避很多天。”办案民警王志军说，有受害者质疑，“微信群说可能是安排公安局测试‘忠诚度’。你没做完测试吗？你为什么不去？”

五级代理抽取利润

基于受害人银行卡、微信流水、通话记录、账本等分析。，专案组逐步摸清了该团伙诈骗项目的时间、金额、代理人及各级核心人员。2023年7月，警方开展集群收网行动，全国共抓获178名犯罪嫌疑人。

“这是一个集联系人诈骗、电信网络诈骗、传销于一体的混合型案件。”办案民警董介绍，犯罪团伙建立了大量微信群，以裂变方式发展下线，层级代理多，参与人员多，传播速度快。

蔡奕斌介绍，该诈骗团伙组织结构严密，分工明确。从高到低有五级代理，财务、宣传、发展下线、统计等组各司其职。

58岁的涉案人员、三级代理人张说:“20 17年底，我被一个不熟悉的人拉进了‘史圣中华’微信群，然后我继续入群，发展下线。最多的时候我加入了16个微信群，每个群500人。”

许多参与者，像张一样，起初都是诈骗的受害者。随着他们在骗局中越陷越深，为了回归本源，他们成为了诈骗团伙的成员。

比如，办案民警说，40多岁的许是河南省某企业员工。她在“史圣中华”项目前后投入了近20万元。在知道回到这个地方没有希望后，她开始发展下线，组织自己的团队，做了一个微信群。";被查封后，法院认定诈骗金额约200万元。

各级代理商通过各种方式盈利。张一一算出了自己的“财路”:一是年终奖。如果当年线下投资超过100000元，他可以获得140000元的“宝马奖”；二是微信群发言奖金，以群红包的形式发放，从几百元到几十元不等；三、申报抽取，每级抽取20%的申报币种；四是截留下线资金，各级代理商会从下线转出的资金中扣除一小部分。

公安机关提供的一份20 18春节期间该团伙发放的红包清单显示，发放的资金总额为2496万元，其中刘团队收取的钱款最多，高达300万元。

迫切需要增加中老年人的数量

反欺诈宣传工作

这种骗局看起来很笨拙。为什么能引诱数万受害者？

办案民警表示，该诈骗团伙打着“爱国”的幌子，使用“数字货币”、“一带一路”、“中国梦”等经常在新闻媒体上曝光的词汇，要求转账必须使用中国农业银行的银行卡，因为“只有农业银行才是农民银行，最安全”。

据介绍，诈骗团伙往往以“扶贫”“慈善”为名，到微信群里家庭困难的成员家中，送钱送物，然后拍摄直播。这些伎俩让很多受害者坚信参与项目就是“支持国家战略”。

办案民警认为，加大对中老年人的防骗宣传迫在眉睫。“一些偏远山区、农村的中老年人和独居老人，防范意识差，容易被洗脑；城镇中老年人往往在社区形成社交圈。圈子里一旦有人中招，很容易拉一批人下水。”

公安机关提醒，凡以“国家战略”、“民族资产”等名义吸引加入微信群、QQ群的，应高度警惕，更不要参与以此为由组织的投资、集资活动。一旦发现类似犯罪线索或被骗，应尽快向公安机关报案。同时，年轻人要多关注身边老年人的投资行为，为老年人普及防骗知识，发现疑点及时提醒。

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