“英雄链”数字货币网络诈骗案的司法启示

来源:财经网。4月23日，湖南省衡阳市公安局朱晖分局在其官方微信上通报了此前由【什么是数字货币】侦办的区块链虚拟数字货币网络诈骗案——“英雄链”的相关进展情况。此前，多家媒体报道称“英雄链”已上架Coinegg（数字资产交易平台），代币上线后价格一路走低。截至目前，该项目已被下架，但据《财经》报道。Coinegg的反应已经远远落后。如上所述，“英雄链”已于2018/月立案调查，但Coinegg的官方下架通知刚刚发布一个月。20 19月23日，湖南省衡阳市公安局朱晖分局在其官方微信公众号上通报了已立案侦查的区块链虚拟数字货币网络诈骗案“英雄链”的相关进展情况。文中提到，“英雄链”是一起以虚拟数字货币为幌子的网络诈骗案件，涉案金额超过3亿元。目前，2名1涉案嫌疑人已被采取刑事拘留措施，15名嫌疑人已被逮捕，其中9人已被检察院批准逮捕。通报中还提到，201812月，朱晖公安局接到多名举报人报案称，他们被“英雄之链”（HEC）的区块链虚拟数字货币项目诈骗，诈骗金额从数十万元到数百万元不等。201812月29日，朱晖公安局正式立案侦查。目前，公安部门已抓获犯罪嫌疑人15名，扣押电脑2台、手机6部16部，扣押冻结涉案资金2000余万元。经初步查明，区块链“英雄之链”（HEC）虚拟数字货币网络诈骗案涉及数百名受害人，涉案金额超过3亿元，非法获利超过100万元。据警方介绍，“英雄链”（HEC）负责人白某辉在境外和内地分别注册了一家公司，公司实际办公地点在北京。与此同时，该公司以游戏行业为特色的区块链虚拟数字货币项目发行了虚拟数字货币英雄币HEC，以吸引大量数字货币持有者“投资”。在短短两个月内，该项目筹集了近4万以太币（国际认可的数字货币，按当前市场价格可兑换约3亿元人民币【以太币mco】），筹集的大部分以太币以分红的形式发放给了团队员工和各级投资代理。财经。com认为，这一案例在加密货币领域具有共性。例如，201312月，央行联合五部委发布的《关于防范比特币风险的通知》将其认定为虚拟商品，个人持有人拥有相关权益。但是，截至目前，无论是央行等监管机构还是相关司法机关都没有公开【比特币行情图】对以太坊等其他加密货币给予司法认可。对此，中国银行法研究会理事肖飒对《财经》记者表示。com从历史发展的角度来看，国内监管和司法部门开始改变对比特币或以太坊等虚拟货币的态度，并开始将其视为一种虚拟商品。“在刑法中，这种钱被称为财产。只有当它在刑法中被称为财产时，它才能作为刑事案件中的保护对象来对待或保护。”一位不愿具名的法律人士还提到，在司法实践中，以太坊也是受法律保护的虚拟财产，合法持有的以太坊也受法律保护。以太坊财产性质的认定在国内环境下基本没有争议。“目前只有比特币、以太坊等少数虚拟货币是这样定义的。如果其他货币构成犯罪，将被认定为一些针对计算机的犯罪【如何购买虚拟货币】。这些硬币市场认可度低，适用范围窄。”小撒强调。需要指出的是，许多媒体报道称，“英雄链”已上架Coinegg（数字资产交易平台），代币价格在上线后一路走低。截至目前，该项目已被下架，但据《财经》报道。Coinegg的反应已经远远落后。如上所述，“英雄链”已于2018/月立案调查，但Coinegg的官方下架通知刚刚发布一个月。“根据实际判例，交易所的司法定性主要涉及刑法第225条非法经营罪。中国明确指出ICO是非法融资行为，交易所的职责是投机和交易一些代币。目前已有先例，相关平台应注意风险。”肖伟说。当谈到许多区块链项目在海外和内地都注册了公司，但公司的实际办事处却在中国的法律问题时。上述法律人士表示，与互联网犯罪相关的管辖连接点有很多，如犯罪嫌疑人的住所、实施犯罪的网站服务器所在地、网络访问所在地、网站创始人和管理者所在地、被侵害的计算机信息系统或其管理者所在地、犯罪嫌疑人和受害人使用的计算机信息系统所在地、受害人被侵害时的所在地、受害人财产遭受损失的所在地等。有一个可以治理的连接点。小撒也同意。他认为，如果项目方在境内外都有相应实体，但主要经营场所仍在中国，犯罪风险不会降低。因此，认为您可以通过在海外建立框架来避免法律风险实际上是一种掩饰。报告/反馈

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