“炒金炒银”骗局披上区块链外衣：100倍杠杆 平台可随意操控软件显示价格

RftY6lAx图片来源:图片网随着下半年以来空气货币泡沫的不断破灭，为了度过寒冬，各大货币交易所纷纷推出期货合约和永续合约，杠杆甚至达到了上百倍。另一方面，仍有不甘的赌徒，幻想着坐班车走上人生巅峰，整个币圈赌博诈骗的氛围骤然上升。近日，国家商报记者暗访了一家“全球领先的比特币、莱特币和以太坊交易平台”，该平台提供高达100倍的永续合约杠杆。对方明确告诉记者，作为他们的代理，只要能带来交易，他们可以返还77%的仓位(客户损失)，外加70%的手续费。另一家知名交易所也是如此，一家在非小号上排名靠前，日交易额5亿美元的平台。“做代理可以返还75%的客户损失和75%的手续费。”对此，国家商报记者采访了币圈资深专家陈先生和吴先生。陈老师分析:“在目前币圈熊市的情况下，这些交易所是盈利的，布局简单，容易控制。只要钱在交易所，所有的交易方法都让散户亏钱。破仓或者限制取钱都是常用手段，或者直接卷钱跑路。但是对于这些交易所来说，用户来源是一个重大问题，所以有了代理商制度，甚至大部分利润都给了代理商。”吴先生告诉全国商报记者:“这跟区块链没关系，不过是把芯片变成数字货币而已。包括非法炒白银、炒外汇的平台，他们控制不了国际外汇的价格，但是可以控制软件上显示的价格。而且加密数字货币没有统一的价格，各种交易所爆仓、爆仓是很正常的，和其他市场价格不一样。”公开数据显示，现在全球有超过1 10，000家加密数字货币交易所。随着韭菜价格的下跌，韭菜十倍、百倍、万倍的梦想难以实现，整个市场的交易量也急剧减少，各大交易所急需产品上线。期货合约和永续合约正在成为各大交易所新的敛财机器，吸引着各路韭菜的心。代理平台返利70%客户流失近日，国家商报记者暗访了一家名为天王星的公司——全球领先的比特币、莱特币、以太币交易平台。记者以经纪人的身份询问合作事宜。经理王兴明确告诉记者，该平台现在正在招募会员单位和代理商。会员单位为佣金100%的客户损失，外加70%的手续费。什么是乘客流失？王经理解释，所谓客户流失，是指在平台上交易的客户流失。同时，会员公司要先收取对冲基金25000美元T(一种加密数字货币，1 USD)。因为会员单位直接接收客户的交易单，客户赚的话就是赚会员的钱。代理商不需要担任对冲基金，只要有【虚拟货币趋势】的客户可以进来操作。代理商返点客户流失的70%，外加70%的手续费。当记者要求参观公司时，对方表示，“我们的平台在新加坡，在中国没有办事处。我们这边只负责平台在国内的宣传推广，相当于一个媒体，给平台做品牌，做推广，做宣传，做招商，不开发直接交易客户。”记者发现，交易平台上有六种永续合约，分别是比特币/USDT、莱特币/USDT、以太坊/USDT、EOS /USDT、比特币/USDT、以太经典/USDT，都是主流的数字货币。以比特币/USDT合约为例。如果比特币的现价是3769 USDT，平台会立刻根据现价给出两个选项:看涨3792或看跌3746。10对于第一手，第一手的价格是37690 USDT。投资者需要支付37.9 USDT的手续费(手续费为37690 * 0.001)最低保证金为379 USDT( 100乘以杠杆37690 * 0.01)。如果比特币价格突破相关价位，相关方可以平仓获利。但一旦买错方向，保证金比例低于50%，相关账户就会爆仓。王经理告诉记者:“平台只能收USDT，因为我们的基础货币是USDT。平台自带C2C(个人对个人)商城，支持微信、支付宝、网银等多种方式存取款。客户可以在平台内买卖硬币。”“杠杆，我们这边最高杠杆是100倍，还有20倍或者50倍可以选择。如果客户需要，代理后台可以为客户设置，但是客户注册默认为100次。客户可以随时买卖，7×24小时，交易不限。”王经理说，“我们的空仓比例是50%，比一般平台低一点。一般平台是80%，客户可以抵御更多风险。”有社区吗？记者希望多交流，多了解。王经理说:“没有群。一般来说，代理商就是公司。他们培训自己的员工，学习这方面的操作。其实这也没什么好学的。和之前的点差不多。经过培训，他们发展自己的客户。”如何发展客户？王经理说:“你可以建立自己的群，在群里发展自己的客户。不同的人有不同的推广方式【如何购买比特币】，有的是盈利推广，有的是投资人转化。方法有很多。”王经理向记者承认:“我们平台一般都是小白客户开发的。知道多了，肯定不会在我们平台玩了。”最后，王经理还告诉记者，这两天平台上会有一个活动。客户只要开户注册，就给8USDT，多交易几手就给80USDT，加起来就是88USDT。这个行业靠的是，客户流失的不仅是不知名的小交易所，还有榜上有名的大交易所。近日，国商报记者拿到了一段张先生咨询某加密数字货币交易所(在非小型期货平台类别中排名靠前)招商负责人夏经理的录音。以下为部分对话原文。q代表张先生，A代表夏经理。问:如果用户亏损，我可以只要手续费而不要那些头寸吗？答:这个不行。会把平台挖空，刷死。以我现在的技术实力，可以随意拉朋友，任何平台都可以炸。如果有的人从事同一行业，结果不会是金子。这样的事情很多，没必要。我们是正规的货币平台，和那个不一样。把这个东西放在你身上本身就是一种风险。不给你我就瞎刷手续费。这套是谁的？还是一个平台。这个行业靠的就是客户流失。如果你让用户赚了钱，实际上是平台承担了损失。基本上任何平台都是这样。在数字货币中，每个人都这样做。问:这和原油、现货一样吗？答:这个和原油、现货一样，只是题材不同。比如杠杆，是传统金融才有的，并不新鲜。问:我们公司在哪里？答:我们不是一个平台。这个平台属于币圈，在泰国。我们只是中国大陆的一个运营中心。问:我一哥们不希望用户流失，因为一个大户一次赢了几十万。答:这种情况绝不会发生。这里很少见，东南亚做了很多。不存在这种情况。如果真的有很大的利润，我们可以在后台做，对不对？我们一定会与你合作。比如钱真的威胁到你了，我们肯定会配合你。也会采取一些措施，比如限制交易，限制相关功能。我相信你不会尽可能地痛苦，对吗？但是一个客户赢了几百块几千块【数字货币的历史】。如果他想付钱，就让他付，对吗？问:我们的平台赚钱多吗？你应该直接进来。建议你到外面打听一下，因为我已经跟你说了很多了，没进来的都持怀疑态度。我来告诉你，目前市面上没有一款理财产品比这个好，比合同好。我是去年进来的，朋友在币圈工作多年。以前的金融产品不适合传统金融人，只适合币圈的人割韭菜。问:现在的市场还适合吗？a:现在市场很好，而且我告诉你，我预计明年下半年不会这么好。从这个时候到明年上半年，这就是机会。目前国内还没有大的队伍，表现相对落后。真正能取得业绩的是东南亚地区。中国好一点的话，一个是福建，一个是浙江，然后是郑州。这三个地方的队伍还是挺猛的。建议你问问你的朋友，因为如果你不进入这个市场，你就感受不到这个市场的魅力。因为这个东西，法律层面没有风险。你认为与USDT对冲的风险有多大？问:我们的平台支持用户的USDT充值和提现吗？答:用户从其他平台转到USDT是最好最方便的，说明他知道币圈的一些规则。张先生告诉国家商报记者，他去年投资了这个平台，损失惨重。20 18末，他看到了这个平台的投资信息。经过沟通，对方看中了曾从事期货工作、有几十个期货客户的他，邀请他做代理，并承诺给他客户损失75%的返点和75%的手续费，同时支付50万元代理费。得到这些消息后，张先生明白了自己亏损的原因。张先生说:“我之所以要发这些录音，就是为了曝光这些垃圾平台。”王先生是平台的另一个受害者。他告诉国家商报记者，他是在一个朋友的邀请下才知道这个平台的。他在平台投了100000 U(USDT)，运营半个月，只剩下57个。“利差大，取钱手续费高，而且慢。”关于平台，王老师说，“这个平台只有比特币的利差符合市场(符合市场行情)，其他货币，哎”。对于平台自带的C2C商城，王老师发出了很多感叹，比如“C2C，我就更不敢说了”、“平台上的C2C不懂才会买”、“比市场贵很多，然后卖不出去，只好低价卖”、“C2C已经在那里垄断了”。关于退币，王老师表示，“平台退币太坑了”，“已经审核12小时了”，“一次只能退5000，每天都有限制”，“把币充到这个平台，总之，亏完了再走。”说起平台，王先生痛斥“垃圾”！国家商报记者通过搜索QQ群发现，该平台已经建立了数十个官方群。这些群大小不一，从几十个到近两千个不等。其中，商家只有892家。在币圈知名网站上，该平台也榜上有名，在期货交易中排名14。截至1 7，其过去24小时交易额达到3.03亿美元。记者登录平台官网发现，总部位于开曼的数字资产交易平台是全球知名的数字资产合约交易综合服务平台。在开曼、新加坡和中国大陆有三个运营中心，服务于欧洲、亚洲和北美。9月20 18平台获得泰国SEC牌照，目前正在申请美国MSB证书。然而，记者登录泰国证券交易委员会(SEC)的官方网站，并没有发现任何关于该平台牌照的信息。在该平台的另一个招聘代理及合作页面上，该平台介绍，该平台以“T+0模式”、“24小时*365天”、“双向交易:多空”、“杠杆交易:50倍”为特色。关于代理，页面显示“平台诚招合伙人(企业代理)”和“精英代理团队全员招募，条件优越直至额满！”特别强调“如业务成熟，自身社区流量或金融行业团队优先条件可详谈”。根据网页上留下的联系方式，记者以代理人的身份联系到了负责该平台招商代理的夏经理。根据记者给出的就业情况，夏经理告诉记者:“你之前没有做过相应的平台，没有就业经验。在这种情况下，你已经停止了招商引资。”区块链外衣下的白银外盘就此，国家商报记者采访了币圈资深研究员陈先生和吴先生。陈老师说:“在目前币圈熊市的情况下，这些交易所是盈利的，布局简单，容易控制。只要钱在交易所，所有的交易方法都让散户亏钱。破仓或者限制取钱都是常用手段，或者直接卷钱跑路。但对于这些交易所来说，用户来源是一个主要问题。所以建立了这种代理商制度，甚至大部分利润都给了代理商。”吴先生告诉记者:“这有点像二元期权。二元期权的本质是客户与平台对赌。他们会在后台操纵价格波动，平台上显示的价格也可以控制。因为他们交易的是短期价格，所以短期价格实际上可以和其他市场价格不同。”“我见过二元期权的后台系统，可以设置哪些账户必须赢，哪些账户必须输。比如你刚注册的时候，他故意让你赚钱，让你觉得很容易就能拿到钱。你投了很多钱之后，你就亏了。”吴先生进一步解释，“他们招揽客户的方式就是让一些所谓的老师、分析师喊单，建QQ群、微信群。一开始客户真的发现这些老师100%都是准的，老师说什么都是有利可图的，然后就会有人跟着老师走。这是他们的营销套路。”对于这些交易与区块链的关系，吴先生说:“这与区块链无关，不过是把芯片变成了数字货币。包括非法炒白银、炒外汇的平台，他们控制不了国际外汇的价格，但是可以控制软件上显示的价格。而且加密数字货币没有统一的价格，各种交易所爆仓、爆仓是很正常的，和其他市场价格不一样。”“过去，世界上一家顶级交易所有很多负面信息。我一看它的k线图，就知道肯定是人为操纵的。它先是暴涨，炸了卖空者，然后暴跌，炸了做多者。两边经营，做合约交易，现在还活着的用户不多”，吴先生坦言。公开数据显示，现在全球有超过1 10，000家加密数字货币交易所。随着韭菜价格的下跌，韭菜十倍、百倍、万倍的梦想难以实现，整个市场的交易量也急剧减少，急需产品上线。国家商报记者发现，目前全球各大顶级交易所都在力推期货合约和永续合约，有些是上百倍的杠杆，披着区块链的外衣，吸引急于暴富、不明真相的投资者。整个币圈正在成为疯狂赌博和诈骗的天堂。报告/反馈

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