“搬砖”两月赚20万，什么“砖”这么贵？

8月7日，北京市第二中级人民法院作出二审裁定，驳回被告陆的上诉，维持原判。此后，北京市东城区检察院处理的一起案件中的四名被告人利用虚拟货币运行一个子平台为海外网络诈骗团伙转移非法资金，受到了法律制裁。据了解，该案是在公安部打击整治“两卡”犯罪专项行动中发现的。外省某市公安局办理的特大跨国网络诈骗【数字货币全球行情】诈骗案主要涉及虚拟货币交易的异常模式。涉案4人中，有人提供注册账户进行交易，有人负责买卖虚拟货币，有人提供多个银行卡账户。二人分别因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪和帮助信息网络犯罪活动罪被判处有期徒刑七个月至四年不等。2020年8月，谷某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被北京市公安局执行逮捕。公安机关通过比对发现，分散在湖北、山东、福建等地的多名网络诈骗受害人先后向顾某的多个银行卡账户转账40余万元，钱款随即在虚拟货币交易平台上兑换成（币），并提出平台开户，后续下落不明。庭审中，谷开来一直坚称自己没有做任何违法的事情，只是和朋友一起“搬砖”赚点外快。据了解，顾的“搬砖”实际上是一种虚拟货币交易模式，即用人民币在等虚拟货币交易平台上购买一些价格相对稳定的虚拟货币，然后在其他平台上出售这些虚拟货币以赚取差价。由于差价空间小，为了获得更高的收益，需要频繁大量转卖平台，因此俗称“虚拟商品【虚拟币小蚂蚁股票】币搬砖”。2020年/月/日，本案移送北京市东城区检察院审查起诉。经查，谷某与同事高某共同参与“搬砖”，谷某仅提供银行卡账户，虚拟货币的具体买卖由高某实施。顾某说，他们按照从事电子商务的朋友陆某和陆某公司技术经理刘某的命令，将虚拟货币带到刘某建立的交易平台上出售。交易成功后，他们继续用汇入其银行卡账户的钱购买虚拟货币，然后将其带到刘某的平台上出售。由于刘某平台出售的虚拟货币价格始终高于公众平台1%，顾某和高某仅“搬砖”两个月就赚了20多万元。犯罪嫌疑人对顾某的辩解供认不讳，他不知道“搬砖”是在帮助他人转移赃款。该案承办检察官表示，谷某、高某在刘某建立的平台上销售虚拟货币的价格始终高于市场价格，使其始终稳赚不赔，属于明显的异常交易。“而且，顾某等人明知其用于‘搬砖’的银行卡账户被司法机关冻结，仍继续‘搬砖’，直至所有银行卡被冻结。”承办检察官表示，综合以上两点已经可以证明顾某应当知道自己的银行卡账户在帮助违法犯罪活动转移赃款。检察院向顾某阐明上述事实后，顾某对其犯罪事实供认不讳，并表示认罪认罚。2020/kloc-0 2月28日由东城区检察院提起公诉。谷某因犯帮助信息网络犯罪活动罪被法院判处有期徒刑七个月，并处罚金1000元，没收违法所得10000元。同时，检察机关向公安机关移送了对犯罪嫌疑人予以逮捕的建议，建议公安机关及时对涉案的高某、刘某、陆某采取相应的强制措施。2020年10月至2002年2月，高、刘、陆在现场。2002年6月0日，高被判处有期徒刑7个月，并处罚金人民币5000元，没收违法所得0万元。查明网络诈骗和洗钱渠道【比特币发展】检察官在检察技术人员的支持下远程检查虚拟货币钱包。据了解，刘某和陆某到案后，始终坚称不了解相关情况，没有指使他人倒卖虚拟货币。两人拒不认罪的原因来自于顾某被捕后删除了与案件相关的电子数据，认为只要司法机关找不到虚拟货币的下落，就不能给他们定罪。案件移送审查起诉后，东城区检察院借助检察专业技术对刘某等三人的手机进行了重点审查。最终，检察技术人员在数万份文书中发现了两张特殊的图片。其中一张图片是刘发给女友的网站登录界面。高某称，该网站的登录界面是刘某提供的虚拟货币交易平台，但该网站现在无法登录，域名注册信息已被删除。为查明交易平台的实际注册人，检察院调取了某网络安全公司数据库中存储的已删除域名注册信息，信息显示注册人为刘某。另一张图片是由12英文单词组成的截图，检察官根据办案经验推断，这应该是虚拟货币钱包的助记词。随即，检察院通过对虚拟货币钱包的远程检查和浏览器的查询发现，刘某将高某等人购买的价值3000多万元的虚拟货币归集到自己名下，然后转移到6个匿名地址。“这否定了刘等人与他人正常交易虚拟货币的借口。“最终，办案组结合聊天记录截图、备忘录文档、网页截图等多项电子数据，查明了刘某的虚拟货币交易平台为境外诈骗团伙转账140万元的事实，确定了刘某在平台设立、运营过程中的地位和作用。同时，根据同案犯高某、顾某等证人的指认，结合陆某手机备忘录、境外聊天软件记录等电子数据，确定陆某与境外网络诈骗团伙有联系，指使他人使用虚拟货币转移诈骗赃款。组织领导岗位。最终，东城区检察院以刘某、陆某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别提起公诉。今年3月16日，法院认定陆某、刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处陆某有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元；刘某被判处有期徒刑四年，并处罚金2万元。“当前，虚拟货币交易隐藏着许多法律风险，很容易陷入违法犯罪的深渊。因此，必须避免从事虚拟货币交易，绝不帮助他人实施犯罪或为他人掩盖或隐瞒犯罪所得以追求利益。”检察官说法2002 12002年9月5日，中国人民银行、最高人民检察院等十部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易投机风险的通知》，明确虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，参与虚拟货币投资交易活动不能受到法律保护。相关非法金融活动构成犯罪的，将依法追究刑事责任。（来源:检察日报正义网）举报/反馈

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