“币圈”第一传销诈骗案宣判！涉案加密资产高达270亿元，近32万枚BTC、917万枚ETH等被收缴国库

pf20 nxn（chinatimes.net.cn）记者胡金花报道20 17年，币圈掀起了一场轰轰烈烈的“赚钱”运动，许多人期望通过发行硬币、投机硬币和传销等非法手段实现“一夜暴富”的梦想。随着国家金融监管的持续强力整治，2020112020年26日，最高法院中国裁判文书网披露的江苏省盐城市中级人民法院作出的一份二审（也是终审）刑事裁定书，给那些还幻想在币圈“四处游荡”的人敲响了警钟。《华夏时报》记者了解到，盐城市中级人民法院当日公布的近2万字的庭审记录《陈波、丁赞庆等人犯陈涛组织、领导传销活动罪二审刑事裁定书》（下称《刑事裁定书》），揭开了曾在币圈“赫赫有名”的Plus Token数字货币传销项目的诞生与覆灭。其中14名主要团伙成员分别被判刑，国库没收的加密数字货币品种包括比特币（BTC）31。42万、比特币现金（BCH）11。75万和Dash 96，000。dogecoin（DOGE）/KOOC-0//KOOC-0/6000万，莱特币（LTC）/KOOC-0/84.77万，以太坊（ETH）9/KOOC-0/7.42万，柚子币（EOS）0.5/KOOC-0/。“这起案件应该说是自加密数字货币在中国出现和交易以来，一起典型的以区块链名义实施的数字货币诈骗案件，涉案金额已经达到并超过了一些P2P领域的重大案件数量。然而，【数字货币龙头股票】才是我们应该看到的。在这种情况下，无论是以陈波为首的欺诈团队、亲戚和朋友，还是该平台多达269万的注册成员，以及其他受影响的加密资产市场的投资者，都没有从中受益。”1128日，上海金利律师事务所律师高永峰在接受《华夏时报》记者采访时分析指出。盐城市中级人民法院Plus Token的刑事裁定书用两万字的笔墨清晰地讲述了这一新型诈骗项目的来龙去脉。项目发展到崩溃的过程是20 18的开始。陈波策划Plus Token以区块链的概念开展传销活动，并于5/0/81day正式推出该应用程序，并建立了最高营销团队-史圣联盟社区，该社区不定期通过微信群、互联网组织会议、音乐会、旅游等。20 18年8月，卢万龙加入Plus Token，负责介绍和对接区块链其他活动的组织者和新闻媒体，以扩大其影响力。Plus Token声称其具有“智能狗搬砖”功能，但实际上并不可用。用户必须支付价值超过500美元的数字货币作为开通“智能狗”的门槛费才能获得利益，会员形成了线上线下层级。普通会员、大家庭、大咖、大神、创造五个等级，收入方式有智能搬砖收入、链接收入、高管收入三种，用于返利；10月20日19 1月，为了逃避法律打击，客户服务小组和硬币分配小组转移到柬埔寨，并继续传销。从4月20日18到6月20日19的四个月期间，Plus Token注册了269万名会员。2019 6月27日和28日，陈波被我国公安机关逮捕，但陈涛在明知陈波被捕和数字货币是犯罪所得的情况下，仍积极与吕蛟龙合谋。转移和窝藏比特币（BTC）1378、Dash 10/2、DOGE coin（DOGE）1224万、莱特币（LTC）3334和比特币现金（BCH）。即使在这之后，数字货币仍然转移到Plus Token钱包地址。“陈波是Plus Token的核心人物，扮演着发起、策划和操纵的角色；第二人丁赞庆非法获利人民币6 15万元（其中通过王某甲平台从数字货币中获利298万元，获利不包括陈波购买保险的费用）和一辆陆地巡洋舰汽车；彭奕轩在MLM组织中发挥协调和宣传作用，积极参与史圣联盟社区，发展下线会员69人，会员账户共计239 185个，非法获利至少292.5万元；顾志江负责史圣联盟社区的日常管理，在35楼发展下线会员54 165会员账号，共变现200多万元，其中63万元买了一辆奔驰轿车；除了财务工作外，袁媛还协助陈波管理后台工作人员的后勤支持（当货币分配小组需要数字货币时，他使用Kushen wallet向货币分配小组分配资金）；吕娇龙是后台工作组组长，协助袁媛工作。陈波等人被抓获后，与刘帅、陈涛等人合谋转移数字货币（案发时价值为10.5亿元），并在工作期间以工资形式非法获利9.6万元；卢万龙于20 18年8月加入后，积极策划和组织Plus Token全球发布会等活动，并利用自身资源在各大媒体上宣传和推广Plus Token。陈波向卢万龙支付推广费用共计205万元，卢万龙从中获利45万元。事件发生后，吕娇龙向吕万龙讲述了在柬埔寨移民局拘留所保存的450个比特币钱包地址助记符。郑静带领技术团队负责APP和网站的开发和运维。在20/克洛克-0/8结束时，他把工作交给了王并留下了Plus Token。王任虎接替郑静负责Plus Token平台的维护和升级；何思思负责Plus Token的客服工作，解答会员咨询、帮助会员修改密码、汇总会员提出的平台故障等问题，非法获利人民币13.8万元；刘佳是配币组的副组长，他的工作是审核提币申请。20 19年3月和4月后，多次使用Kushen向平台系统的钱包地址转账；刘帅先是在客服组工作，后在货币分配组工作，负责管理和使用库神向系统钱包地址转账，汇总自己当班数字货币使用情况，审核会员提币申请；彭波和吴蹇宏是硬币分配小组的员工。他们于20 18 1 1月前往Plus Token并分别非法获利8万余元。“在盐城市中级人民法院的刑事裁定书中明确说明了Plus Token 1month 26四名主要成员之间的传销分工。关于非法资金流向【美国比特币etf】，本报记者了解到，截至案发，除数字货币支付的推广费用和员工费用外，陈波已变现10.45亿元人民币，发现10.27亿元人民币的部分非法资金流向被告人袁媛的父母，共计10.47万元人民币；购买三辆汽车共计250万元，为弟弟陈谦购买一辆玛莎拉蒂72万元和一辆路虎揽胜/克洛克-0.05万元，为丁赞庆购买一辆丰田陆地巡洋舰73万元；1902万元用于购买房产1 1套。鉴于上述犯罪事实，根据盐城经济开发区人民法院今年9月作出的一审判决，被告人陈波、丁赞庆、彭奕轩等。14犯组织、领导传销活动罪，被告人陈涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年至十一年不等，并处罚金。后来，这些被告以量刑过重为由提出上诉。在这份终审判决中，盐城中院认定原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第/款第（1）项之规定，驳回上诉，维持原判。值得注意的是，被业内视为币圈首例传销诈骗案的Plus Token项目，也在刑事裁定书中透露出全国公安为打击这一新型传销诈骗案件所付出的巨大努力。”案发后，20 19年7月5日，被告人、丁赞庆、、、王从瓦努阿图遣返回国后被逮捕归案；同年6月28日，被告人顾志江在湖南被抓获归案。6月29日，被告人彭波在香港西九龙口岸落网。7月5日，被告人刘佳回国投案；7月3日，Kloc-0，被告人卢万龙从柬埔寨被遣返回国后被逮捕归案。8月13日，被告人郑静在长沙被抓获归案；8月15日，被告人刘帅、陈涛分别接到电话通知后到案；8月23日，被告人陆娇龙、何思思、吴蹇宏回国投案自首。到案后，上述被告人均如实供述主要犯罪事实。被告人陈波、丁赞庆、彭奕轩、顾志江揭发他人犯罪行为，经查证属实。“刑事裁决已经说明。1129日，上海资深数字货币市场分析师王恒对《华夏时报》记者分析指出，与Plus Token项目一样，20 18年是一个分水岭。在20 18年之前，许多硬币发行项目都在中国举行，因为金融监管对ICO没有明确的监管。然而，在20 17年9月20日央行将ICO列为非法活动后，所有新项目后来都“跑”到了海外，尤其是柬埔寨、迪拜、印度尼西亚、越南、日本和韩国等东亚、东南亚和中东国家。核心人员和服务器都在海外，但宣传推广团队都在国内。”对于加密数字资产，即使在目前，我们也很难区分市场上成千上万种数字资产的投资价值。因此，像这些小屋这样的项目基本上不会被研究，只会被归类为高风险货币。”王恒在接受采访时也坦言。对于两百多万会员的诈骗损失，高永峰从另一个角度向《华夏时报》记者指出，刑事审判过程中会出现三种处理赃物的情况:没收、追缴和责令退赔。没收的物品应当全部上缴国库，追缴或者责令退赔的款物依法不予返还或者退赔，或者因客观原因也应当上缴国库。”对于上缴国库的财产，如果是钱，就直接上缴国库；如果是物品，有关部门有必要通过拍卖等方式将变更后的价格上缴国库。数字货币虽然有价值，但毕竟不是法律意义上的货币，不能直接上缴国库，需要通过拍卖变现。应当返还或者退还的款项应当返还被害人。对于新型数字货币来说，有必要解封组合。犯罪分子正盯着受害者寻求改变、寻求新财富和觊觎小利的弱点。在政策不明朗、市场众说纷纭的情况下，他们以金融创新的名义谋取不义之财。在这方面，政策引导和法律规范的跟进不可或缺。“1110月30日，高永峰在接受采访时表示。责任编辑:徐云倩主编:龚报道/反馈

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