“对不起，我们跑路了”！400亿虚拟币投资，实为传销组织，超200万人卷入、3000多层传销层级……

近日，公安部破获一起涉案400亿元的虚拟货币大案。Plus Token，即所谓的“虚拟货币钱包”，在全球100国家和地区风靡一年多，参与人数超过200万，传销超过3000个。

据央视财经报道，Plus Token的“虚拟货币”是怎么做出来的？20 18年5月，一款名为Plus Token的具有虚拟货币增值服务的虚拟货币钱包悄然出现在互联网上。这款号称由谷歌前员工和某跨国公司员工打造的虚拟硬币钱包，一经问世，便通过微信群、硬币投机论坛等传播渠道迅速传播。

图片来源:央视财经

用户打开Plus Token钱包并加入会员，在指定网络平台上向Plus Token钱包转账价值500美元的Plus币或等值数字资产，即可获得一只“智能狗”。通过“聪明狗搬砖”，月收益最高可达60%。

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这真的是一个稳赚不赔的项目吗？根据办案民警的信息，Plus Token制定了三种主要的收入方式:智能搬砖收入、链接收入、高管收入。其中，链接收入是核心关键，也就是俗称的拉人头。根据客户数量和投资金额，Plus Token将会员分为普通会员、大家庭、大咖、大神、创世五个等级。每位会员可享受100%一楼下线搬砖收益，二至十楼10%。

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Plus Token通过拉人头，使用分红和奖励的方式，促使会员不断发展下线。拉10的人进来，最低可以一个月赚近500美元；最高级别的创作水平，光是拉人头的收入就可以高达10万元。

在兰州做生意多年的王先生，把所有身家，360万元，短短三个月，发展了十几个亲戚朋友加入Plus Token，平均投资超过10万元。王先生如愿以偿地成为了一个大家庭，收入也在快速增长。

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在巨大的利益诱惑下，更多的投资者涌向了像Plus Token这样的虚拟硬币钱包。产品发布仅三个月，20 18年8月，Plus Token会员总数突破百万，吸收金额达到近五十亿元。

产品发布四个月后，更大的一手Plus Token出现了。9月20 18 15，宣布全程冠名世界区块链大会在韩国济州岛举行，“Plus Token”全球首发仪式在济州岛蓝鼎酒店举行，一个叫Leo的人出现在公众视野。他是Plus Token的联合创始人，也是前谷歌阿尔法狗算法研究员。几个月前才诞生的Plus Token虚拟币钱包，在币圈迈出了更大的一步。

从3月20 19开始，Plus Token吸引投资者的广告开始出现在街头，随后，美国纽约时代广场的广告牌也播放了它的广告。Leo出席了10月20 18 122日在日内瓦举办的世界数字经济论坛，并发表了关于Plus Token未来规划的主题演讲。后来，利奥参加巴菲特晚宴的照片迅速在虚拟货币圈传开。

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然而，警方调查发现，自称是Plus Token联合创始人的Leo与该平台关系不大，Leo的真实身份荒诞而简单。此人真实身份是20 15年9月来华的留学生，就读于湖南长沙某大学。他作为Plus Token虚拟币钱包项目联合创始人的身份，完全被一个传销组织包装了。

而制造这一切的人，卢某龙，才是这部剧的真正导演。陆某龙，湖南兴化人，出生于1988年。他今年才33岁。大学毕业后一直在北京流浪，做P2P项目销售，做广告营销，很会交际。20 15年进入币圈。凭借着做营销出身的优势，他很快在这个行业扎下了根，成为了知名博主，手握大量财经、传媒圈的资源。

陆某龙包装狮子座，用Plus Token虚拟货币钱包做一些表面功夫吸引人气。其实Plus Token发行的Plus虚拟货币也是假的。

短短几个月的时间，Plus Token就创造了耀眼的名人效应，创造了虚拟货币不断上涨的价格。这两步【以太坊预期价格】完成后，办案民警发现，这个打着区块链科技噱头，发行虚拟货币的商业机构，最后真正想做的是通过传销吸引投资者进场。《中华人民共和国刑法》对传销有明确的定义。

随着Plus Token作案越来越清晰，警察的判断也越来越清晰。3月20 19日，江苏省公安厅指导盐城市公安局成立“加代币特大跨国网络传销”专案组，近100警力，6个小组，全力侦查。

虚拟货币最大的特点是去中心化和匿名性，交易记录是加密的。要想在互联网上几千万甚至上亿的交易记录中找到犯罪团伙的行踪，无异于大海捞针。这个案子的复杂程度远远超出想象。

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随着案件的不断推进，反侦察意识极强的犯罪团伙纷纷收缩业务。20 19年6月27日，这家自称“币圈余额宝”的Plus Token虚拟硬币钱包宣布停止提现，并在转入地址的纸条中写道:对不起，我们跑了。

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这一刻，近200万参与者意识到【比特币分析】这真的是一个骗局。他们没有参与区块链科技，也没有进行所谓的投资。他们的身份是公安机关案卷中最新、最准确的称谓，叫做MLM参与者。

抓捕从20 19年6月开始，到2020年3月结束。在公安部统一协调指挥下，多路专案组民警分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，将涉案的82名涉嫌传销犯罪骨干成员全部抓获。这个盘踞海内外的特大跨国网络传销组织被彻底摧毁。

中国公安机关侦破首例利用区块链技术和数字货币为交易媒介的特大跨国传销犯罪案件，尘埃落定！以组织、领导传销活动罪判处陈某等人15被告人4年1月至1年不等的有期徒刑，涉案赃物、赃款及犯罪工具依法予以没收，上缴国库。

据武汉市反电信网络诈骗中心介绍，数字货币原本是一种可以提高交易效率的新技术，却被不法分子盯上，以其名义进行传销和诈骗。

央行货币金银局官网以中国人民银行名义发布《关于发行或推广数字货币的风险提示》。央行提示，近期，部分企业冒用银行名义，将相关数字产品标注为“中国人民银行授权”，或谎称央行发布数字货币推广小组，企图欺骗公众，牟取暴利。

央行没有发行法定数字货币，也没有授权任何机构或企业发行法定数字货币，也没有推广团队。目前市场上所谓的“数字货币”并不是合法的数字货币。同时，一些机构和企业推出的所谓“数字货币”，以及央行所谓推动数字货币的发行，都可能涉及传销和诈骗。

第一，小心传销币

大家一定要记住，MLM人有了互联网思维，就会变成互联网加MLM，会用各种手段骗你的钱。前五行币是典型的MLM币。

MLM硬币有以下特点。

1。它不敢在知名论坛发帖；

2.其开发团队神秘莫测，拒绝公开身份；

3.迟迟没有公布【成都，数字货币】的代码；

4.只能在官方交易平台交易；

5.在QQ群和官方论坛，几乎没有异议，容易出现删帖踢人，这是一种虚假的繁荣。

第二，小心社交群体

玩数字货币的人会去社区，有的是美女是抠门男人的化身，会在群里贴出低于市场价卖币的告示，吸引你上钩。

有的冒充大佬，让你相信他们掌控货币风向，让你崇拜，然后让你花888元加入假大佬的风向群，还有VIP套餐。入群后，你买大佬们推荐的币。如果掉了，你在群里大喊大叫，他们立马把你踢出群。这样的假团抓的多。

第三，谨防假平台

骗子花很少的钱写一个交易平台。在你把钱存入平台后，平台数据库会显示一个数字代表你的余额。呵呵，这个时候你的钱已经在他们兜里了。网上有很多关于假交易平台的搜索，选择一些大的数字货币交易平台比较靠谱。

第四，小心假币和假钱包

有假交易平台，有假钱包。这些钱包需要你保管自己的私钥，甚至会留下一些bug来获取你的个人信息，有被黑的风险。有假钱包就有假数字货币。

5.谨防虚假网站

假网站就是我们所说的山寨网站。以前EOS集资的时候有山寨网站，页面做的跟真的一模一样。域名很难区分。你注册之后就可以把数字货币打到他们给你的众筹地址，然后，基本上就是连肉包子打狗。

特别提醒

1，金融投资一定要选择合法正规的平台和机构，你可以在证监会和期货协会的网站上了解他们的资质或者实地查看情况。

2.不要轻易相信QQ、微信群里的所谓“老师”、“专家”、“精英”，不要投资一些不知名的网络平台和app。大部分都是骗子搭建的假平台，你可以随意修改数据。

3.不要盲目加入未经核实的投资理财群。这可能是一个预设的骗局。除了“进入者”，所有的群体都可能是骗子，这会让他们在不知不觉中掉入陷阱。

国家商报综合央视财经和武汉反电信网络诈骗中心

国家商业日报

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