“大圣币”骗局

一旦踏入非法集资的坑，就会害人害己终生。不仅投资者要小心防范陷阱，求职者也必须提高辨别非法集资的能力，避免误入非法集资公司，成为犯罪分子的帮凶。如果发现自己陷入非法集资公司，必须立即退出并积极向公安机关或金融部门举报。否则，后果会很严重...近日，浙江义乌一名公司员工因涉及一起利用虚拟货币非法集资的案件被判刑——虽然他只工作了一个月，拿到了2000元的工资，但他因犯集资诈骗罪一审被判5年。该员工是陈心刚，出生于1980，本科学历，住在浙江磐安县。20 16 10年末，陈心刚到义乌市浙江郑国网络科技有限公司（以下简称郑国公司）工作，约定月薪7000元。结果，在我收到2000元工资之前，我没有去1月工作。月28日，郑国公司被公安查封。原来这家郑国公司卷入了一起虚拟货币非法集资案。“大胜币”骗局中国裁判文书网公布的刑事判决书显示，郑国公司的实际控制人为陈某（已判刑），该公司经营一种名为“大胜币”的虚拟货币。经查，20 16年8月，陈某通过北京融融时代软件有限公司投资20余万元开发了“郑国数字资产交易平台”虚拟货币交易平台，由郑国公司运营。朱碧。com to Virtual Coin】该公司发行了一种名为大生币的虚拟货币，将大生币的原始会员更改为大生币的会员，并在更改模式后继续运营。陈某等人不仅通过分级返利模式（投资金额的49%返还给投资者）进行推广，还通过代理（分为县、市、省三级）和三个月定期投资向社会不特定人群进行推广。“大胜币”的交易模式如下:在该网站交易平台上，投资者通过支付宝、银行卡向郑国公司账户及公司相关人员个人账户转账，经平台确认后用投资者会员ID账户充值；投资者可以使用其会员账户中的资金购买虚拟货币参与交易；购买虚拟货币后，投资者账户中的真实货币转换为虚拟货币；卖出虚拟货币时，买方将账户中的真实货币【比特币跌破】转入卖方账户购买虚拟货币，卖方的虚拟货币转换为真实货币；投资者可以从账户中提取真金白银。在整个交易过程中，陈某在后台直接控制虚拟货币的价格涨跌，为了吸引欺诈投资者购买虚拟货币，陈某不断提高“大胜币”的价格以获利。郑国公司于28/20161月被公安机关查封。经查，截至2016129/月，“大胜币”共有248 1注册会员账户，共吸收资金2900.92万元，投资者已提现950万元。被判五年监禁的幕后交易员陈心刚是这家郑国公司的雇员。20 16 10年底，陈心刚到郑国公司工作，直到1 1 28公司被公安机关查封。工作期间，陈心刚担任后台交易员，在后台直接控制虚拟货币价格的涨跌，撰写交易报告，并根据陈某等人的安排不断提高大升币的价格，以诱骗受害人参与大升币投资，从而获利。在此期间，郑国公司共吸收5725.53元【疾控中心境外特区数字货币】，陈心刚获利2000元。浙江省义乌市人民法院经审理认为，被告人陈心刚明知大生币价格由陈某控制，通过后台交易者以不断抬高大生币价格的方式，制造大生币升值的假象，诱骗投资者投资。他本应知道陈某等人实施了集资诈骗活动，但仍参与其中，其行为应以集资诈骗罪论处。此外，被告人陈心刚在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚；归案后如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚；协助抓捕同案犯属于立功表现，依法可以从轻处罚。2020年/月/日，法院作出一审判决:被告人陈心刚犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元；被告人陈心刚的犯罪所得2000元予以追缴，发还各被害人。被告人陈心刚与其他同案犯共同退赔所追缴的不足部分。报告/反馈

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