OKEx“黑天鹅”轰动币圈 中心化交易所露硬伤

最近两天，大型虚拟代币交易平台OKEx暂停用户突然提现的事件在币圈引起轰动。10 16日，OKEx官方宣布，因私钥负责人配合公安机关工作，平台决定暂停提币。随后，媒体披露，被调查的人是OKEx创始人徐明星，他因涉嫌跨境洗钱被公安机关调查。10 18，徐明星被中国公安机关调查。同日，北京商报今日记者发现，OKEx仍可向国内用户开放。虽然法定货币交易关闭，但OKEx上的货币交易、合约交易等业务操作仍正常进行。在业内人士看来，所有虚拟代币交易所在国内交易中都没有安全和法律保护，而这一事件恰恰暴露了中心化交易所的硬伤。亲测:法币交易“瘫痪”【如何炒热数字货币】自OKEx官宣私钥负责人无法配合公安机关调查完成授权，平台决定暂停提币以来，这两天无论是OKEx交易平台还是OKEx交易用户都“如坐针毡”。业界关心的是，暂停提币后，OKEx交易平台发生了哪些变化？私钥负责人被调查会影响业务吗？带着疑问，北京商报今日记者体验了OKEx交易平台提币暂停后的情况。尽管OKEx在海外注册并定位为海外交易平台，但仍对国内用户开放。10 18、北京商报记者通过访问OKEx运营商分享的注册链接下载了OKEx官方App。经过一系列程序后，它成功注册。北京商报今日记者注意到，OKEx交易平台主要包括法币交易、货币交易、杠杆交易、合约业务、货币兑换、借贷等衍生金融服务。法定货币交易是指通过法定货币买卖或交易虚拟代币资产。官方页面显示，OKEx平台业务交易主要支持三类交易方式:银行卡、支付宝和微信支付。北京商报今日记者发现，目前，OKEx币圈交易、杠杆交易、合约业务等业务均一切如常，且仍可正常充值。但是，不能进行与法定货币有关的所有交易。多次操作后，页面显示当前没有交易的委托单。此外，虽然普通的取款是不可能的，但OKEx仍然保留了内部转账通道。所谓的普通提款是指用户可以将资产转移到其他区块链地址，而内部转移只能将资产转移到其他OKEx或公开交易所的账户。记者注意到，OKEx开放的交易所包括/Jiubi.com、以太坊交易所、PICKCOIN、EXIPFS和73街交易所等15交易平台。一位资深内部人士今日向北京商报记者表示，关闭法币交易平台并开通内部转账的主要原因是为了防止资金出逃。“目前，问题还没有查明，所以我们不能让资金跑掉。不过，也存在监管影响的可能性。”该人士进一步表示。为什么法定货币交易除了普通取现不能正常进行？保留内部调动渠道有哪些考虑？记者采访了OKEx和欧科连云集团（原OK集团），但截至发稿前未收到正面回应。上海对外经贸大学人工智能与变革管理研究院区块链技术与应用研究中心主任刘峰今日对北京商报记者表示，一般来说，由于虚拟代币私钥的最终所有者都是直接或主要负责人，因此在主要负责人被限制后，一些商家“瘫痪”是正常的，但这也暴露出这种模式抗风险能力较差。“这说明OKEx没有对最重要的资产进行足够的风险规避流程设计，资产的主要控制人集中在一个人手中，这是有风险的。”一位资深分析师进一步指出。冒险:投机者“从风险中寻求财富”“最近，我公司的一些私人关键领导正在配合公安机关调查，他们目前处于失联状态，无法完成授权。为了最大限度地保证客户的利益，最长时间地为客户服务，OKEx决定从2020110161:00（香港时间）起暂停用户取款。“10 16、OKEx宣布暂停提币，这引起了币圈的恐慌。今日北京商报记者随即向该平台求证。当时OKEx一位负责人表示，暂时停止提币属于私钥管理个人问题，平台运营不受影响。此外，一位接近OKEx【以太坊这几天发生了什么事】的消息人士告诉北京商报记者，个人原因是配合警方办案。停牌当天，财新网报道称，两名接近OKEx的消息人士表示，OKEx创始人徐明星配合了公安机关的调查。此后，有媒体报道称徐明星因OKEx被警方带走或涉嫌跨境洗钱。对此，北京商报今日向欧科连云集团求证。后者没有直接接受采访，并表示欧科连云集团与OKEx交易平台没有业务交集。目前网上有很多【咬狗币】的假消息。请参阅欧科连云上市公司公告。10 18晚上20点，今日北京商报等记者抵达正式落锤的欧科连云上市公司。后者表示，徐明星目前正在接受中国公安机关的调查，该公司尚未联系他核实相关信息。事实上，今日北京商报记者多次试图联系徐明星，但很长时间没有得到回应。除了欧科连云集团，OKEx平台的首席执行官也给出了回应。该人士在微博中声称“请放心，公司、业务和平台运营不会受到影响，这是私钥管理人的个人问题。我们将暂时停止取款，我们将尽快公布后续安排。请以公告信息为准”。尽管该交易平台的CEO将这一言论放在了个人微博的顶部，但这仍然无法平息无数OKEx交易用户的恐慌。在11016之后，OKEx的OKB价格走势显示出大量抛售，并在盘中迅速暴跌，一度跌破17%。此外，虚拟代币的主流货币比特币一度下跌超过3%，大多数虚拟代币都出现了不同程度的下跌。截至8月8日20: 40，OKB在OKEx交易平台上的报价为4.35美元，跌幅为6.37%。货币价格的暴跌不仅让无数货币投资者夜不能寐，也让一些试图赚钱的货币“投机者”陷入危险之中。许多投资者开始以20%和10%的折扣购买用户手中的OKEx平台虚拟代币，并暗中表示:“寻求财富和风险，支持小额和多次交易，并欢迎大量交易。“通病:资产和权力集中”OKEx暂停提币源于多方面因素，应是负责人配合相关部门接受调查所致。在中国，虚拟代币业务不被允许，因此主要负责人被调查的情况并不罕见，这导致了对交易所运营的影响。这也反映出虚拟代币交易业务受到中国监管机构和执法部门的持续关注是大概率事件。”刘枫认为。需要注意的是，目前中国所有虚拟代币交易所的交易都没有安全和法律保障。一位从业人士今日向北京商报记者表示，目前大多数虚拟代币交易所都是中心化交易所，但交易所控制人掌握着用户资产的私钥。除了负责人的意外，交易无法正常进行，虚拟代币交易所行业也存在很多用户资产将被转移的情况。”这一事件也暴露了集中交易所的严重伤害。“刘峰进一步向今日北京商报记者表示，从整个行业来看，资产权力集中、备付金机制不足、风控体系和合规体系缺失基本是币安交易所的共性问题。此外，萨克研究所高级研究员苏肖睿也指出，OKEx存在的问题是目前所有货币交易所（数字货币桥）的共同问题。考虑到行业情况，由于国内货币交易所不像一些国家那样拥有正式的牌照，其内部管理和合规性存在很大缺陷。除了洗钱，还有非法集资甚至诈骗。刘峰认为，这一事件可能会推动大多数中心化交易所投资与财产安全和金融风险相关的基础设施。对于交易机构来说，交易安全、财产安全和资金安全至关重要。苏肖睿表示，随着数字人民币推广的加快，预计非法定虚拟代币的生存地位将陆续受到挤压。基于监管对虚拟数字货币交易事前不认可、禁止非法ICO的严厉态度，预计后续监管将持续从事中、事后环节，加大对此类交易的监测力度，加强对非法金融的打击力度。对于机构而言，建议在国内金融“持牌经营”的大环境下，非必要不主动接触金融业务，以合规为根本，远离黑灰交易。来源:北京商报报道/反馈

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