77万人一夜爆仓！比特币们闪崩！华尔街机构争相“跑路”，抄底散户秒变“接盘侠”

来源:2 1世纪经济报道导读:近期，包括比特币在内的虚拟货币大幅波动，出现恐慌性闪崩。虚拟货币交易所暂停提现、平台宕机等现象频发。然而，在很多币圈人士看来，这些似乎都是“日常”，早就见怪不怪了。记者从多个渠道获悉，许多华尔街投资机构已悄悄清空了所有比特币头寸。然而，市场永远不会缺人。在来源2 1世纪经济报道（jjbd2 1）和2 1视频作者侯晓毅、陈至和实习生王文妍的黑市下，虚拟货币交易所频繁下跌。过去几天，比特币和以太坊等虚拟货币的剧烈波动仍在继续。5月23日，比特币收盘价为34679.70美元/枚，跌幅为7.39%，而当日最低价为3美元1192.40/枚，盘中一度下跌16.7 1%。截至发稿，比特币价格从37000美元关口回升至每枚37638.0美元。虚拟货币在恐慌中崩溃已经不是本月第一次了。5月19日，比特币价格一度跌破3 1000美元/枚大关，创下今年2月8日以来的最低价格水平，与前一个月近65000美元/枚的最高水平相比下跌了53.3%。虚拟货币市场的剧烈波动，加上虚拟货币交易和挖矿监管加码的预期，进一步引发了暂停提币、接连宕机、投资者爆仓等一系列连锁反应。此外，还引发了整个虚拟货币产业链和头部平台业务布局的变化。例如，火币网最近表示，为了保护投资者的利益，合约、杠杆、ETP等服务将不会对一些国家和地区的新用户开放。从5月23日起，火币商城暂停向中国大陆用户提供矿机及衍生服务。已购买BTC矿机产品（包括“矿机托管”和“一站式”和“无忧采矿”）的用户将被暂停提供矿机托管服务，该机器将从5月23日起下架。美图在炒币上的损失/克洛克-0/300万！值得注意的是，试图通过炒作来平衡公司业绩和股价的美图公司最近受到了重创。今年3月，美图重仓比特币和以太坊，最高浮盈超过1 100万。近期，随着国内外对加密货币资产监管力度的不断加大，以比特币为主的货币开始走下坡路。总的来说，美图损失了202万美元，约合300万人民币。截至发稿，美图股价已从今年高点暴跌57%，至每股2.00港元。IaW 1ahdo的“5。19】:多家交易所暂停的提现【比特币发展】图/图虫5月19日，在虚拟货币恐慌崩盘的当晚，全球最大的加密货币交易所币安在社交媒体上发布消息称，以太坊的ETH和ERC20因网络拥堵而暂停交易。还有火币，也暂停了提币。5月19日晚，Huobi.com官方网站宣布将暂停提取ERC20代币。5月19日晚些时候，币安再次宣布部分杠杆代币暂停交易维护，除BTCUP、BTCDOWN、ETHUP、ETHDOWN、BNBUP和BNBDOWN外的所有杠杆代币暂停交易，所有杠杆代币的认购和赎回功能暂停。5月9日晚，许多投资者表示比特币基地陷入了困境，比特币基地立即发表声明称，“我们发现比特币基地和比特币基地+Pro存在一些问题，一些功能可能无法正常工作。我们正在调查这些问题，并将尽快提供最新情况。”此外，加密货币交易所北海巨妖也指出用户存在连接问题，Gemini表示平台被延迟。虽然在次日凌晨2点，币安宣布将恢复所有杠杆代币的认购和赎回。比特币基地的停机时间也在大约1半小时后恢复正常。根据用户反馈，火币提现于当晚1 1一点半左右恢复。然而，当时比特币已经回到38000美元大关，当上述平台出现这些情况时，比特币跌至30000美元左右。许多试图“抄底”的比特币玩家表示，由于交易所“宕机”，他们未能在最低点买入比特币。对于币圈其他玩家来说，交易所“宕机”或暂停提币也导致部分投资者无法及时收回保证金或撤回止损，最后被迫平仓。据此前2 1 century business报道，bybt数据显示，519当晚共有77.57万人被曝光，曝光金额超过67亿美元。最大的一次发生在霍比-BTC，价值高达6700.0/克洛克-0//克洛克-0/0，000美元。多位投资者表示，他们的账户接连遭遇爆仓。目前，一些投资者正准备通过强制关闭账户来维权。去年3月22日，中国人民银行微信公众号发布文章《3 15金融注销权益保护【比特币与黄金的区别】别被虚拟货币交易平台骗了》，指出存在虚拟货币交易平台恶意宕机强制杠杆交易“爆仓”和市场客户正常交易操作下单、撤单、平仓等行为，操纵市场。目前，币安、比特币基地等交易所对交易所宕机的回应均表示是因为网络拥堵。然而，在很多币圈人士看来，交易所停摆、平台宕机似乎是“家常便饭”，早已成为常态。5月10日晚，币安交易所宣布，由于交易超负荷，暂时停止所有取款业务。当晚，柴犬·柴犬、柴犬·柴犬在货币证券交易所上市，柴犬的股价上涨了0/00%以上。不到半小时后，货币交易所恢复取款。虽然该交易所暂停取现是短期的，但在过去的案例中，曾有过几十天无法取现的先例。例如，OKEx已经暂停现金提取长达4 1天。20201KLOC-0 10月6日，国内三大虚拟货币交易平台之一的OKEx宣布暂停提币业务，并表示部分私钥负责人正在配合公安机关调查，目前处于失联状态，无法授权。暂停提币的消息一经发布，立即引起币圈强烈恐慌。公开资料显示，消息公布后，OKEx的OKB（OK coins）价格走势出现大量抛售，许多投资者直接实现场外交易，盘中价格迅速暴跌，跌幅超过17%。受此影响，主流虚拟货币比特币一度暴跌3%，几分钟内从高点下跌400美元，其余虚拟货币也纷纷下跌。此外，OKEx宣布暂停提币也导致其关联公司欧科连云的股价暴跌16%。公开资料显示，当时OKEx的钱包中约有20万枚比特币，价值约150亿元人民币，约占比特币发行量的1%。这意味着，当时有近150亿元无法提现。矿机和矿池业务变化迅速。p 1WZ8j3Q图/图虫据2 1世纪经济报道记者此前报道，5月2 1日，国务院金融委召开5 1st会议【如何发行虚拟货币】，会议提出:“要坚决防控金融风险，严厉打击比特币挖矿和交易行为。这是国家监管（非地方政策）首次明确表示要打击比特币挖矿。信号一出，业内纷纷预测，这将加速比特币挖矿行业出海。城门失火，殃及池鱼。美股矿业和机械股大跌，比特矿业跌近20%，第九城市跌9%，嘉南科技跌5.5%，比特+数字、迅雷、亿元国际和马拉松+专利均跌超4%。不少矿场也加快了业务的调整，火币就是反应迅速的头部平台之一。火币官方决定暂停国内矿机及衍生服务，表明矿机商城业务全球化发展步伐日益加快。为了集中精力拓展海外业务，矿机商城决定暂停向中国大陆用户提供相关服务。或受此消息影响，火币矿池中比特币算力占比直线下降。此外，还有其他头部矿山也对此做出了回应。百通创始人江最近也宣布，他将停止在中国大陆为客户购买矿机的服务。其表示:“1，虽然B.TOP尚未收到相关部门的监管要求，但考虑到最新的监管精神以及B.TOP在中国大陆的业务仅占自营采矿的一小部分，因此没有必要继续向中国大陆公众提供矿机购买服务并承担额外的监管风险，因此B.TOP决定停止向中国大陆客户提供矿机购买服务。2.如果购买付款后矿机一直未操作，可以选择全额退款。请联系您的对接业务进行处理。3.对于运营的矿机，虽然这种情况属于合同免责条款中的不可抗力‘政府干预、限制和禁止’，但B.TOP有责任维护客户的利益，B.TOP将出台措施确保客户不会遭受损失。”对于国内矿业的未来，多数业内人士认为短期内调整将加快。比特时代副总裁韦博表示:未来一个月，全国各地陆续拉闸限电将成为常态。注意计算能力，你会知道BTC继续下降...这将不可避免地加剧市场恐慌。此外，他还在微博中透露，新疆已经开始大规模关闭比特币矿场。在不少业内人士看来，后续监管政策对矿业的影响可能会成为近期国内币圈关注的焦点。具体方向还有待跟进。比特币受到严格监管【获取比特币】图/图虫“我以为我复制了一个大底，但现在看来，它很可能被复制到半山腰。”比特币投资者王强（化名）感慨地告诉记者。上周三晚上，他在3美元附近买入了比特币。1 10，000。此后，比特币一度回到42000美元，使他在短短24小时内获利约30%。然而，抄底的兴奋劲还没过去，新一轮的监管政策又给了他“当头一棒”。上周五，国务院金融稳定发展委员会召开会议，要求“严厉打击比特币挖矿和交易”。此外，美国财政部计划要求超过1 10，000美元的加密数字货币交易应向美国国税局报告，这导致比特币交易价格突然“掉头”，一度跌至32，000美元左右，几乎没有利润可供他逢低买入。“现在币圈的投资情绪极其低迷。一些资深比特币投资者甚至担心，在监管的持续压力下，比特币价格可能会回到牛市的起点——3300美元。”王强告诉记者。记者从多方获悉，目前，市场传言称我国相关机构已开始采取措施“打击比特币挖矿和交易行为”。首先，鉴于比特币挖矿的巨大能源消耗，中国的数字加密资产矿场可能会完全关闭；第二，银行正在全面调查可疑账户，并立即采取控制措施，并每天向拥有大量加密数字资产的C2C撮合交易商报告；第三，鉴于比特币期货交易和合约交易涉嫌非法经营期货，相关部门正在制定政策，打击提供此类服务的加密数字资产交易平台；四是严肃查处为境外加密虚拟货币交易平台提供所谓“返程路线”等服务的IDC服务商。值得注意的是，不少加密数字资产交易所也开始加强合规运营。最近，火币网暂时停止了针对部分国家和地区新用户的合约、杠杆和ETP等服务。此外，Huobi已暂停在中国大陆的矿机服务。许多加密数字资产行业人士指出，这些措施将使比特币的价格“无底线”。与此相对应的是，衡量加密数字资产市场焦虑程度的主要流动性指标恐惧和贪婪指数hit 14，表明市场处于极度恐惧之中；但一个月前，该指数高达55，凸显了市场的极度贪婪。记者从多个渠道获悉，许多华尔街投资机构已悄悄清空了所有比特币头寸。一位华尔街对冲基金经理向记者直言，近期，中国和美国密集出台了一系列针对加密数字资产的严格监管措施，这些措施都在为加密数字资产的投机潮“降温”，导致越来越多的投资机构预计比特币未来的增长空间将受到极大限制。此外，马斯克的“变脸”和美联储减持QE的计划让比特币的估值像断了线的风筝，没有人知道它的底部在哪里。在他看来，机构的离场正在将比特币多头变成“一盘散沙”——任何散户的逢低买入行为很快就会成为机构减持和逢高套现的“机会”。“许多对冲基金甚至认为，中美监管机构对比特币等加密数字资产采取的极其严格的监管措施可能为CBDC（数字货币央行）的发行和推广铺平了道路。因为如果比特币受到公众追捧，将在无形中压缩CDBC未来的发展空间。”加密数字资产分析师Alex Krüger指出。然而，市场永远不会缺少那些火中取栗的人。一位来自加密数字资产交易所的人士透露，马斯克上周六突然支持“加密数字货币的主权货币”，这一度吸引了大量逢低买入的资金进入市场，导致比特币反弹超过$ 1000。然而，随着机构逢高抛售的浪潮，抄底资金迅速成为接盘侠。“这种情况将持续很长时间，但考虑到市场对比特币的热情正在迅速消退，抄底者偷鸡不成蚀把米的可能性很大。”他坦言。根据比特币之家发布的统计数据。com，在上周五中国出台新的监管政策导致比特币突然下跌3000美元期间，全网空头头寸总额在一小时内达到2.88亿元人民币，过去24小时累计空头头寸高达85.78亿元人民币，共有224783人做空。最大的单次爆仓发生在Bybit-ETH，价值为1572万美元。其中许多是上周以高杠杆入市的新散户，持仓成本约为4万美元。华尔街机构急于清仓。图/新华社面对中美两国不断释放的监管大棒，不少华尔街对冲基金已悄然清仓比特币资产。“与两个月前相比，加密数字资产的市场投资情绪发生了变化180度。”上述华尔街对冲基金经理告诉记者。两个月前，许多多策略对冲基金愿意冒着50%的本金损失风险来获得超过100%的比特币。如今，比特币在短短两周内从历史高点下跌了50%以上，监管大棒将继续使其下跌，没有人想利用100%本金损失的风险来获得比特币30%的涨幅。他坦言，目前，华尔街投资机构对比特币的投资态度也发生了突变。两个月前，许多对冲基金还在鼓吹比特币是“数字黄金”。现在他们几乎不再提及比特币，并悄悄清仓。在这位华尔街对冲基金经理看来，引发华尔街投资机构清仓比特币的最大因素是他们在尽力避免LP的问责压力。记者从多方获悉，在马斯克今年2月宣布“特斯拉接受比特币支付买车”后，大多数华尔街对冲基金都在“买币”，因此他们的平均持仓成本在3万至3.5万美元之间。然而，这一投资操作受到了巨大的争议。由于许多基金投资者（LP，特别是养老基金、大学基金和FOF等长期投资机构）认为比特币通常存在价格操纵、缺乏监管和价格波动大等风险，因此不建议对冲基金将比特币纳入其投资范围。为了参与比特币投资，一些对冲基金一再向LP保证比特币投资组合“不亏钱”。然而，随着比特币价格持续回落至32000美元，对冲基金的“保障”正面临巨大考验，每次比特币反弹时，对冲基金都不得不离场。“目前，这些对冲基金承受着LP问责的巨大压力。“华尔街一家大型宏观经济对冲基金的资产配置部总监告诉记者。因为大多数大型华尔街投资机构都没有配置比特币，而且他们认为比特币作为一种投资工具有很多缺点。第一，交易速度太慢。第二，在托管和对冲风险方面存在劣势，因此无法衡量其涨跌。第三，不可能抵押比特币来寻找新的投资机会。如今，比特币的价格暴跌，这使得许多LP认为不参与比特币投资的投资机构拥有更稳定的投资策略，并正在考虑对后者进行额外投资。相反，参与比特币投资的对冲基金可能会因LP基金赎回而面临“惩罚”。大多数华尔街投资机构不愿意参与比特币投资的原因是，他们发现比特币的价格波动性太高，导致投资风险成倍扩大。一个衡量比特币波动性的市场恐慌指数（类似于美股的VIX指数）超过了130，这在过去30年中从未在美股出现过，表明其价格波动幅度和市场情绪变化远远超过美股。此外，比特币的30天历史波动率约为100，约为标准普尔500指数的7倍。记者从多个渠道获悉，许多对冲基金目前已迅速将持有的比特币转为黄金头寸，并尽力恢复LP的“信任”。“当比特币在5月中旬创下新高时，一些嗅觉敏锐的华尔街对冲基金开始逢高离场。”上述华尔街大型宏观经济对冲基金资产配置部门负责人透露。其中一个重要原因是美国证券及期货事务监察委员会向当时持有比特币期货的共同基金投资者发出警告。尽管比特币期货衍生品变得越来越受欢迎，但它们仍然基于一种具有“高度投机性”和“波动不确定性”的资产，而且它们交易的市场受到的监管较少。最初，这些对冲基金认为比特币期货可以对冲比特币价格波动的风险，这使得比特币投资热潮得以持续。然而，随着美国证监会否认比特币期货的“风险对冲”功能，这些对冲基金不再通过持有比特币期货的共同基金份额或参与投资比特币期货来对冲比特币价格波动的风险，而是卖出并离场以规避风险。在他看来，机构抛售是导致比特币价格在过去两周从历史高点下跌50%以上的重要幕后推手。但在某种程度上，机构抛售潮迟早会到来。由于许多华尔街对冲基金并未将比特币纳入长期投资策略，而是将其视为短期获利工具。因为当比特币一举突破65000美元，使对冲基金的浮盈翻倍时，它们利用监管收紧的机会“顺势而为”离开市场是合理的。“如今，仍持有比特币头寸的对冲基金（持有头寸的成本为1-2万美元，而且他们进入市场的时间更早）也非常紧张，他们都在考虑尽快离开市场。”他透露。目前，他们最害怕的是其他投资机构继续加大抛售力度，这将引发更多的杀戮和对市场的更多践踏，这将不可避免地导致比特币进一步下跌，并将自己拖入亏损漩涡。散户抄底情绪“分化”由于监管趋严，比特币价格上周末再次下跌，这也让许多抄底基金从“大赚”变成了“巨亏”。“上周四，许多以3万-4万美元的逢低买入价格入市的散户投资者很高兴自己复制了大底，但现在他们都希望提前止损，避免空仓风险。上述加密数字资产交易所人士透露。在他看来，随着全球对加密数字资产的监管不断收紧，散户投资者的乐观情绪正在“分崩离析”——过去，每次比特币暴跌和回撤时，许多散户投资者都会进入市场押注比特币创下历史新高。现在比特币一度跌至32000美元，真正抄底的散户数量明显低于之前。在这背后，许多散户投资者对比特币未来的价格走势相当“悲观”。目前，一些散户投资者担心监管政策的不断收紧可能会使比特币再次回到牛市的起点——3300美元附近。甚至许多资深比特币投资者都承认，比特币投机泡沫正在破裂，因为中国和美国等国家的严格监管措施正在阻止大量新资金进入比特币市场，而华尔街投资机构正在继续撤出资金，比特币的高估值缺乏资金支持。”归根结底，比特币的牛市是由投机资本的涌入和市场乐观情绪堆积而成的。当监管部门出台一系列监管组合拳阻止投机资金继续进入市场并压制市场乐观情绪时，比特币牛市的基础自然被摧毁。”王强说道。他甚至注意到，一些持仓成本较低的投资者（持仓成本约低于1 10，000美元）也在快速清算比特币，因为他们注意到加密数字资产的价格走势与美联储提前加息呈强负相关。随着美联储希望讨论减少QE的信号释放，华尔街开始押注美联储可能在2022年底前提前加息，他们也选择尽快避免新的政策冲击。然而，市场上总会有“勇敢”的猎人。截至发稿，比特币价格从37000美元关口回升至每枚37638.0美元。”在这背后，或许是一些散户在拉高价格自救，避免比特币继续下跌并导致爆炸的风险。”王强认为。然而，在机构资金持续离场、加密数字资产市场投资情绪持续低迷的情况下，这些新的抄底资金很快就会成为“韭菜”。报告/反馈

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