5万余人参赌涉及17省市，10亿网络赌博“数字货币”被冻结

202212月，一架载有湖北沙洋警察和三名嫌疑人的航班降落在广州白云机场。随着三名主要境外犯罪嫌疑人的落网，涉案金额4000多亿元的网络赌博案——“7.28网络赌博案”的侦查工作落下帷幕。

震惊！5万多人参与赌博，涉及全国17个省市。

20021年7月，湖北省沙洋县公安局稷山派出所接到报案，辖区两名男子在一款手机棋牌游戏APP中输了10万元。无论是“网络诈骗”还是“掉入赌博陷阱”，沙洋警方立即立案并展开调查。

在线赌博APP的多种玩法

经查看报案人手机，警方发现该棋牌游戏App为网络赌博平台，平台组织者和网络服务器均在境外，用户参与赌博活动超5万次，涉及全国17省份。

经查，该游戏APP中的参赌人员通过在网上购买“游戏豆”进行赌博，国内多地存在代理团伙或中介团伙销售“游戏豆”。

太狡猾了！用“理财”洗赌资

通过梳理涉案资金流向，警方发现该跨境网络赌博平台分为5个层级和16个子层级。赌徒从“零售商”那里购买“游戏豆”，零售商再从“批发商”那里“进货”，而代理商则通过虚拟货币从国外“进货”，各级通过差价赚取利润。

据专案组相关负责人介绍，为逃避监管，国内一些代理团伙在向赌客销售“游戏豆”时不直接收钱，而是通过网络理财红包“偷偷摸摸”收钱。办案民警在海量交易数据中成功锁定资金链及相关犯罪嫌疑人。一批潜伏在全国各地的赌博代理、充值代理和中介代理团伙逐渐浮出水面。

1moK7hj 1【数字货币政策】某在线赌博APP提供的数字货币充值渠道。

20021year12022年2月至4月，专案组民警奔赴福建、四川、广西、河南等地开展抓捕行动，先后摧毁14相关犯罪团伙，抓获130犯罪嫌疑人30余名，缴获涉案电脑、手机300余部。

警方扣押了涉案电脑、手机、银行卡、点钞机和POS机。

冻结10亿数字货币！国内法院没收的“数字货币第一案”。

由于赌客使用的所有“游戏豆”都是国内代理团伙从藏匿在东南亚的境外犯罪嫌疑人手中购买的，所有交易都以一种境外数字货币结算，办理过程极其复杂。在成功锁定多个涉案数字货币账户后，专案组通过发送电子邮件、网络视频会议等方式与数字货币发行机构对接，并进行多轮跨境对话，促使该机构协助亚洲执法机构首次成功冻结价值超过100万元的数字货币。

2022 10人民法院依法作出没收部分冻结数字货币的判决，此案成为全国首例法院没收的“数字货币第一案”。

你永远不会成为网上赌博的“赢家”。

专案组成员、沙洋县公安局网安大队教导员杨伟告诉长江云记者，网络赌博平台有系统控制，让新人先尝到甜头，让你欲罢不能，再通过算法控制让他们输钱。

网络赌博组织者会先利用弹窗广告和小礼包引诱赌客尝试，然后利用各种折扣诱导充值。客服人员会随时收到【以太坊流通】来信的反馈，并根据客户的要求不断更新玩法，让人一步步沉迷其中。网络世界绝对是非法的，所以不要相信赌博能赚钱。

在司法实践中利用“虚拟货币”进行网络赌博的案件中，任何人明知他人提供技术支持、资金结算、广告宣传等帮助或服务的，均可认定为开设赌场罪的共同犯罪。同时构成非法利用信息网络罪、帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪，从重处罚确定处罚。

长江云新闻记者钱凯

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