2小时提现30笔“掏空”ATM机，上海警方打掉一“洗钱”犯罪团伙，涉案金额1000余万元

12月8日，据警民直通车上海消息，近日，上海市公安局杨浦分局成功打掉一个利用数字货币为境外电信网络诈骗、赌博等犯罪团伙掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪团伙。犯罪嫌疑人1 1被抓获，涉案金额达1000万元。深挖取现异常背后今年5月底，一名银行工作人员向杨浦分局大桥派出所报告了异常情况。两个小时内，一名男子用十几个用不同手机号注册的数字货币账户，从ATM机提取了多达30笔现金，总金额为123000元，几乎清空了当时ATM机内存放的现金。明显“超标”的数字货币账户数量、过于频繁的取款和短期大额取款，一系列异常现象引起了警方的注意。警方经过调查发现，王曼此前曾在市内数十家银行网点通过ATM机进行过异常取款。其中6个使用的账号与诈骗案件有关，涉嫌洗钱犯罪潜逃，而与他同行的人也进入了警方的视线。等同事，除了盯着王，还会利用大量数字货币账户进行非正常提现。大部分资金来自境外电信网络诈骗、赌博等犯罪团伙。随着调查的深入，一个利用数字货币为上游犯罪团伙打掩护的团伙逐渐浮出水面。:查链条，打源头，摧毁犯罪团伙。针对这种新的犯罪手法，杨浦警方在市局刑侦总队【益泰广场输出】的指导下，进一步扩大侦查范围，确定犯罪主体，锁定了以肖某等3人、王某等8人为首的犯罪团伙，固定了大量犯罪证据，最终一举摧毁了该团伙。现场查获手机及银行卡1145部。PRh9IEjO【比特币是否合法】犯罪嫌疑人肖某在收到上游犯罪团伙提供的数字货币账户交易密码后，指使其他团伙成员分别使用这些账户在银行的ATM机上提取现金，并将获得的资金以虚拟货币交易的形式转移到境外。团伙成员每提现10，000元，获利200-300元不等。经查，该团伙利用900多个数字货币账户，先后在本市50多个银行网点提取现金，非法获利30余万元。目前，肖某等人1 1因犯掩饰、隐瞒所犯罪行及帮助信息网络犯罪活动罪，已被杨浦区人民法院依法判处有期徒刑，并处罚金。【来源:警民直通车上海】举报/反馈

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