200余万人参与、31万余个比特币……首起特大数字货币传销案告破

【数字货币熊市】“Plus Token”网络传销涉及200多万人、3000多个层级、超过3 1 10，000个比特币、超过9 17万个以太坊币等数字货币...由江苏省盐城市公安局破获的案件已进入审理阶段。据公安部负责人介绍，这是我国公安机关侦破的首例利用区块链技术【以太坊时间】以数字货币为交易媒介的跨国传销犯罪案件。9月初，盐城市公安局发现“Plus Token”平台涉嫌从事互联网传销犯罪活动，立即成立专案组展开侦查。19 6月20日，在公安部的协调下，专案组民警远赴多个国家和地区，与当地警方合作，成功抓获藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人，同时在国内抓获1主要犯罪嫌疑人。2020年3月，公安部部署全国公安机关开展集群战役，82名涉嫌传销骨干成员全部落网。根据警方的调查，从20 18年5月到20 19年6月，“Plus Token”平台在其存在期间发展了200多万名会员。除国内会员外，还有相当数量的海外会员，且层级关系高达3000人。在一年多的时间里，这个平台已经收集了超过3 1 10，000个会员比特币，也有超过9 17万个以太坊等数字货币比特币。按照事发时的市场行情，这些数字货币折合总价值超过500亿元。“Plus Token”平台被称为“币圈最大的币盘”。当主犯被捕时，比特币的价格暴跌了30%。相同的交易媒介，不同的操作方式。20 18年初，犯罪嫌疑人陈某、丁某、牟鹏策划搭建“Plus Token”平台，平台APP于当年51日正式上线。“Plus Token，一个结合了技术和梦想的钱包。”在宣传视频中，他们将中国制造的MLM平台描述为由国外知名品牌技术核心团队开发的数字货币钱包和交易平台，可以实现数字货币的智能增值服务。但是，要获得平台会员资格，需要在线推荐。为了获得平台的“智能搬砖收益”，也称为“静态收益”，您必须支付“门槛费”——至少相当于500美元的数字货币，并启动“智能狗”，也称为“智能套利搬砖机器人”。月收入是本金的6%到18%。如果说“智能搬砖收益”还在隐瞒，那么“链接收益”，又称“动态收益”，就是赤裸裸的传销。该平台设置的“链接收入”可分为“直接链接收入”和“间接链接收入”。“直接链接收入”是指100%的一级线下每个账户的“智能搬砖收入”；“间接链接收入”是从第二级到第十级的每个账户【比特币的特征】的“智能搬砖收入”的10%。为了鼓励会员发展更多层级的下线，平台还推出了“高管佣金”奖励模式。根据发展会员的层级和规模，高管由低到高分别被称为“大家族”、“大咖”、“大神”和“创造”，其中“大家族”、“大咖”和“大神”可以依次获得所有发展下线“智能搬砖收益”的5%、10%和15%佣金。在“大神”待遇的基础上，“创世”享受平台利润分红、月奖、年奖，分红不低于150万美元。该平台收集比特币和以太坊币等主流数字货币，但所有收益和佣金都以“Plus coins”的形式支付给会员。“Plus Coin”是陈某等人创造的一种“虚拟货币”，没有实际价值，其发行数量、价格和涨跌都由陈某控制。会员赚取的“Plus coins”可以线下出售，也可以通过平台兑换成主流数字货币。“虽然交易媒介不同，但其庞氏骗局的本质并没有改变。”杨磊警官表示，该平台的静态和动态奖励系统与之前的MLM平台类似，只是增加了区块链和数字货币“搬砖”的概念，并且没有实际的业务活动。区块链“保护”无法隐藏罪行“Plus Token”平台不接受现金交易。要成为会员，您必须首先购买比特币和以太坊币等数字货币，然后加入数字货币。三名主要犯罪嫌疑人中，、彭曾参与传销活动，熟悉传销运作模式，丁对科技较为了解。更尴尬的是，犯罪嫌疑人雇了两个外国人当“傀儡”，把他们包装成平台的“创始人”。前三名嫌疑人隐藏在幕后进行远程控制。在这个传销体系内，技术组、营销组和客服组相对独立，分散在中国多个地区。20 19年初，陈某等三人逐步将三个小组的人员转移到国外不同国家，加大了调查和打击的难度。“利用区块链技术试图逃避监管和打击是近年来新型网络经济犯罪的一个突出特点。”盐城市公安局经侦支队支队长梅季峻说。【数字货币中的五大治理单位】“涉网经济犯罪新手段虽然更加隐蔽，但终究掩盖不了犯罪事实。”警方提醒，在传销犯罪中，除组织者和少数高层骨干成员外，绝大多数人最终血本无归。来源北京晚报据新华社流程编辑:王孟英报道/反馈

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