广东警方破获比特币网络赌球大案 流水资金超百亿

该赌博平台已运营8个多月，发展两级代理8000余人，会员33万人，涉及多个国家和地区。同事平台充值只接受虚拟货币，导致很多输赢交易的内部对冲群，机构资金流超过10亿元。

117月7日晚，广东省公安厅通报称，该省茂名警方近日破获一起特大利用比特币进行网络赌博案，流动资金超10亿元。

该案是广东公安机关近期开展的“净网九号”打击世界杯涉赌违法犯罪行动的成果之一。

此次收网行动共摧毁涉案团伙20余个，抓获犯罪嫌疑人540余名，捣毁赌博app和网站70余个，关停网络社交平台聊天群250余个，冻结涉案资金2.6亿余元，扣押涉案服务器、电脑、手机、银行卡等涉案物品一批。

警方公布网络赌博的犯罪过程。

今年5月，茂名市公安局发现有不法分子利用网络平台开设赌场，并宣称“支持全球通用的比特币、以太坊、莱特币提现，全球数十个国家正在同步开展业务”，吸引粉丝下注赌博。

专案组调查发现，该网络赌博平台服务器建在境外，是一个集传统网络赌博、暗网技术、区块链虚拟货币交易和聊天工具推广运营为一体的赌博集团。该集团利用虚拟货币监管的漏洞，在暗网上运营赌博平台进行虚拟货币赌博交易以获取巨额利润，逃避公安机关和银行监管部门的打击。

该赌博平台已运营8个多月，发展两级代理8000余人，会员33万人，涉及多个国家和地区。由于平台充值只接受虚拟货币，一般会员无法操作，因此衍生出许多输赢交易的内部对冲群，机构资金流超过10亿元。

专案组近日捣毁该非法网站，控制了该团伙在成都、贵阳、长沙、深圳和广州的6名核心成员，冻结银行账户500多万元，扣押价值超过10万元的虚拟货币。

与此同时，【以太坊期货】广州其他地区警方也发现多个赌博团伙在世界杯期间利用网络社交平台推广赌博。这些赌博平台主要分为两类:网站和app。赌博网站的网站类别大多为“皇冠”、“新葡京”和“永利”，可以通过浏览网站并注册来下注。APP类需要下载安装到手机上，下注在APP内操作。

在摸清各赌博团伙的犯罪网络、人员构成、组织体系和活动轨迹后，广东省公安厅组织广东、广西、四川等省2/kloc-0公安机关同步开展集中收网行动，摧毁网络赌博犯罪团伙20余个。

根据广东省公安厅提供的信息，网络赌博犯罪团伙层级严密，多为“金字塔”组织架构，层层招募代理，层层发展会员，从会员投注中“抽水”牟利。通过分析赌徒的投注，博彩公司根据投注比例控制赔率，使少数人赢钱，大多数人“挥霍”，而博彩公司获得差价并稳定盈利。一些赌徒深陷其中，导致破产，甚至引发盗窃、抢劫等违法犯罪。

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