币圈利益链怎一个乱字了得！暴利之下，是联合割韭菜

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币圈的利益链，真乱！

2月1日，成交额位居全球前三的数字货币交易平台宣布，根据中国相关政策法规，不再为中国大陆地区用户提供服务。此前，IOST、UIP、酷币等多家机构已经宣布，将暂停对中国用户的服务。

政策的不确定性一直是笼罩在币圈的阴云，交易平台也一直是监管的敏感点。20 17年9月国内交易平台清理整顿后，数字货币交易一度低迷。此后，各平台为了继续交易业务，采取出海、在平台上进行场外交易等方式，与监管机构玩捉迷藏，牟取暴利。

交易平台是币圈利益链条中最重要的一环。它连接区块链项目各方和投资者，连接区块链投资的一级和二级市场。同时，由于缺乏监管，交易平台各业务环节极不透明，内幕窃取传闻屡见报端【比特币行情网】，线上项目审核不足，与项目方联合割韭菜，甚至自己割韭菜，在圈内都不是新鲜事。此外，交易环节的各种风险也不是平台自身能够避免的。

交易平台年收入超50亿，秒杀上市公司。

“我们不去纳斯达克，我们和纳斯达克是竞争关系”。一位接近霍比的人士转述了霍比一位高管在一次有关区块链的聚会上所说的话。

这可能不是天方夜谭。20 17年，一直被监管打压的国内数字货币交易平台，通过“出海”等方式，大大加快了发展速度。相比过去，用户数量、交易规模、加币成本、加币速度都上了不止一个台阶。与此同时，由于国内政策的收紧，这些交易平台在与监管的博弈中探索出了更加多样的发展路径，以各种方式打着“去中心化”的旗号，继续在这个世界集中交易功能。

不在“币圈”的人很难想象其中的利润空间。

手续费是交易平台利润的大头，大部分交易平台的手续费率在0左右。1%，远高于券商在二级市场交易中的收益，获得的利润更是触目惊心。

根据数字货币大数据平台非小号数据，1月2 1日，彼岸的交易金额排名第三，24小时总成交额为176.7亿元。手续费按0。1%在其网站上公布，只有交易佣金每天才能达到1760。如果保持这个水平，每年仅手续费收入就超过64亿元。OKEX以24小时总成交额112.5亿排名第四，火币pro以24小时62.7亿成交额排名第六。

现实情况是，这些平台的盈利能力将远远超出预期。以碧安为例。目前，彼岸的用户数量已经超过600万，并且还在高速增长。用户数量的激增给网站的运营带来了一定的压力。在1 5上，毕安发宣布暂停新用户注册，随后在1 8上不定时启动有限注册。据每日新闻报道，比安每天新增25万用户，比特币基地每天注册100，000用户，北海巨妖每天注册5万新用户。如果按照每天新增5万用户保守估计，交易所每月新增用户注册量至少达到150万。

很难想象也很难相信，现在交易量排名全球第三的币安成立才半年。

【数字货币交易量】coiKVdy 1

图片来源:非小号网站

其次，项目在平台上线需要一定的费用，这部分费用弹性较大。一位资深投资人对券商中国表示，如果是特别火的项目，各平台都会争抢，基本不收费；如果是一般项目，收益从100到500万不等，或者1-5%的总token如果属于自己的一个生态圈，就象征性的收藏。

此外，有业内人士告诉记者，需要高额币费100比特币(目前价值约700万人民币)；券商中国记者在采访某项目创始人时被告知，当前项目的代币在某交易平台上要求为10万人民币。

对此，上述投资人认为10万的收益肯定是传销或者垃圾项目，应该抵制。

项目代币网上交易平台相当于公开发行新股。然而，由于目前区块链项目缺乏监督，不去交易所的唯一标准是交易所和项目方之间的谈判。如果项目上线到知名交易所，可以获得潜在背书，增加交易量。有多大的操作空间可想而知。

虽然各平台都在公开声明中表示对上线项目进行了严格审核，但有一个明显的事实是，很多口碑不好的项目，比如波场，也登陆了知名的交易平台，包括币安、火币，交易平台的币装速度大大加快。

除了交易费、代币上线费这些常规的盈利方式，“平台币”这种新玩法也是目前的热点。虽然平台以各种名义“创新”，但无法摆脱“变相ICO”的质疑。

120日，火币宣布推出基于区块链分发管理的积分系统火币Token，可在多个场景下使用和流通。HTs总量5亿件，承诺永不发，但只发不卖。每个季度，火币Pro都会用20%的利润在流通市场进行回购。

在官方公告和宣传中，火币将HT定义为“不私募，不ICO，只赠不卖”的积分，但“只赠不卖”并不是免费赠送给用户，而是通过购机费预存卡包的方式赠送。根据公告，平台将开放HT/USDT、HT/BTC和HT/ETH的交易对，这意味着HT和其他数字货币一样，可以在交易平台上进行交易和流通。

火币并不是第一个发行类似平台币的。

7月20日17 14，数字资产交易平台千安上线。上线前，彼岸发布白皮书为ICO筹款。白皮书显示，货币安全平台推广的代币为BNC，总量为2亿，通过ICO发行的编号为1 100万。2700BNC的交换规则为1ETH，20000BNC的交换规则为1BTC。BNC在7月7日上线15。

BNC的ICO于6月24日发布。按照当时ETH和BTC的价格，目前BNC的价格是ICO的100多倍。

有行业分析师认为，平台推出自己的代币或积分，主要目的不是为了赚钱，而是为了吸引和留住用户，打造平台自己的社区和生态。

平台有内部偷换的嫌疑，跟监管在打擦边球。

目前，交易平台在数字货币世界中扮演着极其重要的角色。矛盾的是，在区块链这个去中心化的世界里，交易平台扮演着中心化的角色。交易平台被盗不仅给用户造成了严重损失，也导致了数字货币的价格暴跌。此外，交易平台因业务极不透明，往往参与内幕交易、联合操作等市场操纵行为，风险不容忽视。

128日，日本数字货币交易平台Coincheck被盗5亿NEM币，价值约5.33亿美元，受影响用户达26万人，是2014日Mt.Gox事件后史上最大的虚拟货币盗窃案之一。Coincheck随后暂停了平台上除比特币以外的加密货币的提现。

有业内人士向券商中国表示，众所周知，某知名交易平台监守自盗。一方面通过操纵二级市场价格获利，一方面通过操纵杠杆交易获利。平台可以提供高达10倍的杠杆，而数字货币本身波动很大，每天20%左右的涨跌很常见。币价波动时，平台的振幅明显高于其他平台，用户很容易爆发。对于这种说法，记者多方得到了【虚拟币暴涨币】的正面回复，并且都指向同一个交易平台。

在9月20 17发布的相关监管政策中，禁止国内交易平台提供法币和数字货币的业务，数字货币交易经历了短暂的衰退。为了延续相关交易业务，各平台在海外布局、规避监管方面做了很多设计。一方面，他们通过场外交易、货币交易等更加曲折、隐蔽的方式提供数字货币交易服务；另一方面，把注册地放在海外，规避国内政策风险。

在解决法定货币和数字货币之间的兑换交易时，各平台通过USDT代币连接场外交易和货币交易。即先通过OTC将法币兑换成USDT，再将USDT兑换成各种数字货币。

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仅从这个过程来看，就隐藏着很多风险。首先，在场外交易中，双方通常直接通过支付宝、微信、银行卡转账进行资金交换，安全性无法保证。

第二，关于USDT，有投资者对经纪公司中国表示，这可能是一个定时炸弹，一旦引爆，将引发数字货币市场的系统性风险。

USDT由Tether公司发行，声称将严格遵守1: 1，即每发行一个1USDT令牌，其银行账户将由1USD担保。同时，公司明确说明了可能存在的风险:“Tether是一种去中心化的数字货币，但我们不是一家完美的去中心化公司。我们将所有资产作为集中质押进行存储。所以公司可能会破产；公司开户的银行可能破产；银行可以冻结资金；公司可能携款潜逃；重新集中的风险(比特币成为法定货币)可能会使整个系统瘫痪。

此外，据中国某经纪公司的记者了解，除了公共风险外，USDT还可能存在其他风险:

第一，其银行账户中是否有足够的支付不会对用户公开，即用户没有合法途径去发现Tether的银行账户中是否真的有其发行的USDT那么多美元；

二是Tether没有承诺保证支付，在其免责条款中也提到在任何情况下(包括公司清算)免除其支付法币的责任；

第三，不清楚是什么因素调控着USDT的流通，也不清楚设计之初的破坏机制是否真的被使用过。

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