团购群里买卖虚拟货币　有人盲目跟风涉嫌犯罪

在虚拟货币投资的幌子下，犯罪分子以水果（比特币销售）和蔬菜团购的名义建立社交群，并使用短视频软件将普通人分流到群中。表面上看，是新手投资者买卖硬币赚取差价。事实上，犯罪分子利用投资者洗钱和提现。于20231218由浙江省绍兴市上虞区检察院提起公诉。法院判处小张有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月。

2023年5月初，小张接到了前同事小何的电话。对方说他最近在网上买卖虚拟货币，钱很好赚。他问小张是否有兴趣加入。对于虚拟货币投资【数字货币P-Net】，小张从未接触过，所以他不敢贸然尝试。第二天，小何找到小张，说自己通过短视频进入了投资虚拟货币的社交群。这些群有的叫“社区果蔬团购机构”，有的叫“超市粮油果蔬批发群”。这些团体都是买卖硬币的人。看到小张还在犹豫，小何建议他操作硬币的买卖，利润平分。小张只需要提供一张银行卡就可以收款和取现。

“当时我觉得这笔钱肯定是不合法的，否则他不会让我赚到它并给我这么高的报酬，但想到这将由他操作，我只提供了一个账户，应该没什么（以太坊是什么时候兴起的）。”于是，小张抱着侥幸和试一试的心态把自己的银行卡号给了小何。

很快，短信提示钱到账了。小张按照小何的指示去银行柜台取现。在分享当天获利后，他将剩余现金交给小何处理。尝到甜头的小张陆续将自己的5张银行卡提供给小何使用，先后7次从银行柜台取款40余万元，共计获利1800元。但没过多久，小张就接到了民警的电话。

2023年8月18日，该案移送上虞区检察院审查起诉。小何被移交给异地司法机关【投资数字货币】进行法律处理。（李若春）

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