内蒙古警方破获一起特大洗钱案：洗钱120亿，抓获63人

据微信公号“平安通辽”消息，近日，在内蒙古自治区公安厅经侦总队、通辽市公安局经侦支队的全力指导下，通辽市公安局科尔沁分局出动警力200余人次，赴17省、自治区、直辖市。三个月后，它摧毁了一个利用网络区块链兑换数字虚拟货币的大型洗钱团伙，并逮捕了63名嫌疑人。涉案现金3200万元，涉案固定资产价值8亿余元/kloc-0，区块链数字货币价值7500余万元，冻结涉案资金5亿余元，违法所得合计约13亿元。

5/克洛克-0/pJf2OX

银行卡流水异常导致虚拟货币交易特大洗钱案。

2022年7月15日，内蒙古自治区公安厅经侦总队联勤中心向通辽市公安局科尔沁分局发出预警:发现犯罪嫌疑人石某元在我局办理的建设银行卡资金流水异常，月流水超过人民币1000万元，涉嫌洗钱犯罪。

经内蒙古自治区公安厅经侦总队联勤中心初步研判，发现石某元团伙成员涉及多个省市（自治区），参与人员众多，涉案资金巨大。该犯罪团伙利用区块链兑换虚拟货币，帮助上游犯罪集团清洗涉案资金。

警方雷霆出击的犯罪团伙230名成员全部落网

接到线索当天，科尔沁区人民政府副区长、通辽市公安局科尔沁分局党委书记、局长牟德军高度重视，立即召开党委会研究决定成立“7。15特遣部队”调查线索。

奥夫科尔西

案件侦办过程中，公安厅经侦总队、市局经侦支队全程指导支持案件侦办。分局专案组从石某源涉案银行卡入手，深入研判、缜密侦查，迅速查明并固定了涉案人员犯罪组织架构、涉案资金去向、后台数据及运维人员情况。

2022年9月7日，科尔沁分局一次性调集230名警力，分赴辽宁、吉林、黑龙江、广东、福建、江西、安徽、北京、河北、河南等地开展集中收网行动。2022年3月3日/克洛克-0/0/克洛克-0，在总导演牟德君的正向指挥下，经过“7。15专案组”，成功将逃往泰国曼谷的主要犯罪嫌疑人张某和技术运维人员张某劝返国内。专案组侦查员克服重重困难，驱车3700多公里，跨区域与云南昆明警方合作。在对犯罪嫌疑人进行集中隔离以消除疫情传播风险后，云南昆明警方于2022年2月2日在云贵边境将犯罪嫌疑人张和张移交给分局侦查人员。到目前为止，7个。/克洛克。

XEjJfVq7【gec虚拟货币】

科尔沁分局全链条打掉以纪某、王某、张某为首的利用网络区块链兑换数字虚拟货币的洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人63名，捣毁洗钱跑路窝点10余个，收缴违法所得约10.3亿元。

利用虚拟货币交易完成洗钱操作

经调查发现，该团伙是一个利用数字虚拟货币交易帮助境内外犯罪集团洗钱的团伙。该团伙分工明确。自2002年5月1以来，以犯罪嫌疑人纪某、张某、王某为首的犯罪团伙利用USDT境外聊天软件planes（Telegram）系列发展下线人员，并将犯罪所得资金涉嫌网络传销、诈骗、赌博等。已经被转换成。

同时，该团伙在全国多地设有窝点。完成“订单”后，洗钱任务将分配给各地的洗钱团队，团队负责人将招募底层洗钱人员在线上或线下进行洗钱操作。每次洗钱操作后，团伙头目、集团头目、出纳和底层洗钱人员将按不同比例抽成。这个犯罪集团通过虚拟货币交易洗钱的金额高达12亿元。

通过虚拟货币洗钱的方式比较新颖，也给办案带来了很大的难度。（炒比特币）的负责人表示:“匿名购买这种虚拟货币，然后将其出售，相当于设置了一个物理隔离。无法通过传统手段查询资金流向或找到收款人，对虚拟货币的查询和检索也非常复杂，给取证带来了很大困难。我们通过审讯到案人员、调整境外数字货币交易所证书、追踪数字货币区块链等多重手段，最终成功破案。”

2022/kloc-0 10月24日，公安部经侦局决定对7人开展全国集群打击行动。/科尔沁分局调研的kloc-0/5项目。目前，吉某等63名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。

注册有任何问题请添加 微信：MVIP619 拉你进入群

文章转载注明 网址：https://netpsp.com/?id=65673