以比特币实施诈骗 1.39亿元特大跨国电信诈骗案35人受审

陈美龚雅丽四川在线记者蒲楠溪

5月26日，记者从嘉陵法院获悉，该院近日公开开庭审理/kloc-0.39亿元特大跨国电信诈骗案，以曾某某为首的35名被告人受审。由于案情复杂，人数众多，庭审持续了一周。

公诉机关指控夏某（在逃）和孙某某（在逃）于6月20日18至2月20日19期间组成诈骗犯罪集团，高薪招募中国籍人员，成员超过1000人。该犯罪集团设有业务部、讲师部、财务部、行政部、客服部、技术部等部门，形成了大老板、小老板、总监、经理、业务员的自上而下的管理模式。

作案前，该团伙为每个团伙成员提供了多部手机和相应的微信、qq号码。业务员将作案的微信号打包后，建立多个微信群，要求上级向微信群注入资源（吸引客户入群），然后自己充当水军，扮演不同角色，定期向微信群发送大量虚假文字，吹捧投资老师，通过“炸群”获取客户信任。

客户表明投资意向后，比特币商店将客户拉入另一个群，包括股东、投资老师、教师助理、开户专员等。由团伙成员扮演，并通过邀请客户在直播间听课的方式进一步诱导客户，以获取高额回报诱导客户投资，向客户推送比特币、神话币的操作软件，帮助客户完成投资开户操作。开户后，水军会继续诱导他们，直到客户投资。客户存款成功后，“投资老师”通过指导交易操作、使用反【全球比特币】调用订单、系统错误、更改网站平台、拉黑受害人联系方式等方式非法占用受害人资金。

该诈骗集团自20 18年成立以来，先后在中国贝波金边和菲律宾马尼拉设立诈骗窝点，利用比特币和神话币对中国不特定人群实施电信网络诈骗，时间长达三个月。经核实的诈骗金额高达13900万元。经鉴定，柬埔寨金边9人能够确认实际被骗金额，银行交易记录确认被骗金额为4 157848.94元；在柬埔寨博白期间，6 1人可以确认实际诈骗金额，银行交易记录确认诈骗金额为4067 1940.06元。

公诉机关认为，曾某某等35名被告人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用境外电信网络对国内不特定多数对象实施诈骗，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究35名被告人的刑事责任。

萨斯拉拉/克洛克-0/

为确保案件顺利审理，嘉陵区法院要求市中院召集52名法警，我院组织法警15，积极向区委政法委汇报情况，并积极与公安、城管、卫计、信访、宣传等部门沟通，争取配合协助，共同推动案件顺利审理。

该案案情复杂，证据材料众多，涉案人员众多。围绕案件事实，法庭组织控辩双方举证、质证、辩论，40名辩护人出庭辩护，充分保障了全体被告人的诉讼权利。法院在四楼会议室设立旁听席，数十名旁听人员通过科技法庭同步录音录像观看庭审过程。此案将择日宣判。

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