人为制造系统“瘫痪”致爆仓 虚拟货币交易“水”有多深？

自3月份以来，比特币等虚拟货币大幅下跌。比特币从3月12日的近8000美元暴跌至4000美元，直到3月20日价格才回到6000美元以上。然而，在虚拟货币的背后，暴跌只是其隐藏的风险之一。交易量“掺水”和人工制造系统“瘫痪”导致投资者爆仓...虚拟货币交易背后的“水”有多深？

在经历了自3月份以来的大幅下跌后，比特币等虚拟货币的价格最近才出现反弹。然而，暴跌只是其背后的诸多风险之一。

虚拟货币交易是非法的。

面对前期虚拟货币价格的快速上涨，一些不明真相的人产生了“一夜暴富”的梦想，并在相关虚拟货币交易平台上进行交易。投资者希望从虚拟货币价格的波动中获得收益，而一些平台则担心其本金。

虚拟货币交易平台的常见套路是通过虚假交易骗取客户进入市场，然后通过操纵市场价格和恶意宕机迫使客户爆仓。一些平台甚至成为犯罪分子洗钱的工具。

自20 17以来，相关部门多次重申虚拟货币交易是非法的，并加大了打击力度。2017 9月4日，中国人民银行和中央网信办等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，明确虚拟货币交易场所和ICO（初始代币发行）属于非法金融活动，并开展清理整顿工作。

据统计，当年各地搜索排出的173家国内虚拟货币交易平台基本实现无风险退出；以人民币交易的比特币在全球的占比已经从之前的90%以上下降到不到5%。可以说，虚拟货币的清理整顿有效阻断了其价格暴涨对中国的负面影响，避免了虚拟货币泡沫。

然而，一些虚拟货币交易仍然“死灰复燃”。一些平台为逃避监管，继续通过在境外架设服务器、实质上为境内民众提供交易服务的所谓“出海”方式从事相关违法活动。更多相关平台利用区块链这一新兴技术，以高回报为幌子，以区块链技术创新的名义实施网络欺诈。

数据显示，中国人民银行会同中央网信办等部门对此进行了持续监测和打击，监测和处置了300多个“出海”虚拟货币交易平台。

不过，业内专家提醒，大家要擦亮眼睛，积极增强风险防范和自我保护意识，不要盲目跟风，防止上当受骗造成经济损失。如果发现任何机构参与此类非法金融活动，应及时向有关部门报告，如果涉及违法犯罪，应及时向公安机关报告。

交易量“掺水”欺骗投资者

在普通人眼中，虚拟货币交易平台的交易量越大，平台的受欢迎程度和可靠性就越高。众所周知，交易量也是可以证伪的。

在市场调查中发现，排名前三的虚拟货币交易平台的平均换手率分别为13.25%、8.33%和6。15%，均显著高于境外持牌交易所2.37%的平均换手率。这说明交易平台涉嫌使用机器人刷单。

在市场调查中，随机抽取了几家大型虚拟货币交易平台的交易金额样本数据进行分析，发现其交易特征违反了本福特定律。

本福特定律是指未经人工修改的同类自然数据，其数字出现的概率基本服从相同的概率密度分布。

然而，市场调查数据显示，样本交易金额中某个数字出现的频率异常，这表明这些数据被人为修改过，并不是自然交易的结果。这进一步证明交易平台存在虚假交易和数据造假行为。

虚拟货币交易平台可以通过虚假交易在货币网站Coin【比特币含义】市值上获得更高的排名，从而使虚拟货币获得更多关注，制造繁荣的市场假象，并使客户普遍高估虚拟货币的价值，从而吸引客户进入市场。

系统的“瘫痪”实际上是人为操纵。

“20倍、50倍，最高可以选择/克洛克-0/00倍杠杆！随时买卖，7×24小时交易没有限制。”继虚拟货币之后，虚拟货币期货市场更加火爆，高达100倍的杠杆“玩法”吸引了众多投资者。

自20 18年比特币等虚拟货币价格大幅下跌以来，各大虚拟货币交易所纷纷转向推出虚拟货币期货合约和永续合约，并提供数十倍甚至数百倍的高杠杆来吸引无法在单边下行的现货市场中套利的投资者。

一般来说，期货具有对冲风险的功能。当投资者在现货市场上购买某种产品时，可以利用期货的反向操作来规避价格变化的风险，这是一种很好的投资工具。然而，在虚拟货币的期货市场上，它越来越多地演变成一些虚拟货币交易所的收款工具，人为操纵的痕迹越来越重【区块链加密数字货币】。

在市场调查中发现，一些虚拟货币交易平台相互勾结图谋客户财产，人为制造系统“瘫痪”，导致客户被动爆仓。

例如，某平台采用“拔网线”的方式，使交易平台出现闪退、卡顿、仓位无法显示等诸多异常现象，影响客户下单、撤单、平仓等正常交易操作。停机时间通常持续半小时到两小时。与此同时，另一个平台通过买卖机器人操纵价格，并在其他平台宕机期间强制降低或提高价格。在10倍甚至20倍的高杠杆下，客户因系统宕机无法选择止损或补仓，因此被迫爆仓，损失惨重。一段时间后，两个平台交换了角色，他们又做了同样的事情。相反，前者操纵价格，而后者关闭以占用客户的财产。

调查发现，一家大型虚拟货币交易平台在一年内发生了六次系统宕机，其中三次是突发故障，该平台承认发生了两次仓库爆炸事件。目前已发生多起因虚拟货币平台无法登录而导致合约投资者利益受损的事件。

成为洗钱犯罪的温床

随着比特币等虚拟货币的流行，促进非法经济活动洗钱的风险正在增加。由于虚拟货币具有匿名性，可以跨境便捷流通和支付，为洗钱等违法犯罪活动提供了条件。许多虚拟货币通过电子钱包转移到海外，然后在海外变现，具有很强的隐蔽性，监管难以追踪。

通过分析该虚拟货币交易平台的取款数据不难发现，比特币交易中存在多次小额累计转账和一次大额转账，符合洗钱的基本特征。

此前被取缔的网上黑市“丝绸之路”就是知名案例之一。这个在线黑市出售各种违禁品，如毒品和武器，其支付工具是比特币。

比特币等虚拟货币也让勒索软件更加猖獗。2017 5月，名为“想哭”的勒索软件在全球迅速传播。受攻击电脑中的文件将被锁定，用户只能通过向黑客支付300美元等值比特币来解锁。超过100个国家和地区的数万台计算机遭到攻击。

20 17月7日，世界上最大的数字资产交易平台之一BTC电子交易平台的创始人被捕。自BTC-e成立以来，它为犯罪客户创造了机会。

该平台不要求用户认证，这使得不法分子利用该平台进行匿名交易并掩盖资金来源。该平台还缺乏任何反洗钱相关流程，这为全球网络犯罪分子的交易活动提供了便利。平台上的一些比特币来自入侵用户的计算机系统、欺诈用户、窃取用户身份以出售一切、贿赂公职人员和出售毒品，这使得计算机黑客攻击、欺诈、身份盗窃、退税欺诈、腐败和贩毒更加猖獗。

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