严打币圈OTC：大佬被带走，大量银行卡被冻结

文|一份金融棘轮披萨

2020年，越来越多的投机者冻结了他们的银行卡。

冻结卡的原因完全相同:我参与了场外交易（场外交易），遭遇了来源不明的“黑钱”。

7月2日，有消息称币圈大佬、场外交易大户赵东被警方带走。武硕区块链表示，这种高概率与场外交易有关，并“涉嫌隐瞒犯罪所得”。

这一消息在场外交易圈引起了震动。“许多场外交易公司不敢接受新的大额订单。“

事实上，监管部门从未停止对场外违规交易的打击。今年3月，场外交易商因帮助他人洗钱被判处6个月监禁。

新一轮重拳之下，场外交易成为高风险行业。

7月2日，“赵东被捕”的消息在币圈社区疯传。

赵东是数字货币金融平台人人贷的创始人，也是墨迹天气的联合创始人。作为中国早期比特币投资者之一，他被许多人归类为币圈大腕。

在一张聊天截图中，有人称赵东当天上午被当地一名警察从家中带走。

币圈社区流传的截图来源:币爆料

7月2日，据武硕区块链报道，赵东于6月24日凌晨被杭州警方带走调查，原因很可能与场外交易有关，并“涉嫌隐瞒犯罪所得”。

同日，人人比特工作人员也向媒体回应称，由于近期出现“币圈冻卡潮”，一个参与投资赵东的场外团队因涉嫌欺诈性基金交易，正在配合警方调查取证。

所谓OTC是指买卖双方在交易所外通过一对一私下协商完成的交易。

一般来说就是“一手交钱一手交钱”。

此外，大多数主要交易所和钱包也有自己的场外交易区。在这里，场外交易商可以直接与硬币投机者进行交易。

在中国的场外交易圈，赵东是一个先行者。

“赵东在场外圈的口碑还算不错。他是‘大币圈’群体中最早的场外交易商，也是圈内最著名的场外交易商之一。”王芳对区块链说。

公开资料显示，和早年其他币圈大佬一样，赵东炒过币、开过矿，但都以失败告终。他一度欠下6000万元的债务。而他最终翻身，靠的是场外交易。

2015 8月，赵东发微博称自己一个月实现了3000万的交易额，交易手续费2%。

以此计算，他每天可以通过场外交易赚取2万元。

一年后，赵东修改了微博简介:“我是全球已知最大的场外比特币交易商。”

他曝光的场外交易记录显示，既有800笔比特币大单，也有0.02笔比特币小单。

一名曾与赵东在OTC交易的玩家指出，赵东要求他提供包括身份证正反面照片、手持身份证照片、银行卡照片和地址信息在内的一系列信息，有时甚至需要视频验证以确认其身份。

事实上，赵东早就引起了监管的注意【如何使用数字货币】。

20/kloc-2008年5月，CCTV2在“三问区块链”中报道了国家互联网金融风险分析技术平台。它可以监控多个数字货币交易平台。

在关于该平台的举报视频中，一个名为“zhaodong 1982”的ID多次出现。

国家互联网金融风险分析技术平台截图

区块链发现这个ID与赵东的微博ID匹配。在场外交易平台LocalBitcoins上，zhaodong 1982也是长期活跃用户。

数据显示，该账户注册于20 14年，截至目前已完成超过1000笔交易，交易笔数达到602笔。

02.场外江湖

币圈场外交易市场是一个怎样的江湖？

首先，它的交易量不是小数。

2018 4月，彭博援引咨询公司TABB集团的数据称，全球场外市场数字货币的日交易量在2.5亿至300亿美元之间波动，而同期数字货币市场的实际交易量约为15亿美元。

“市场的共识是数字货币的场外交易量远大于场内交易量，前者应该是后者的1。5到3倍。”2019 7月，美国场外交易平台KoiTrading联合创始人Harry Zhou对媒体表示。

其次，这个圈子相当隐秘。

“OTC是一个小圈子，中国做OTC的人估计不会超过1000 .”王芳对一位区块链说:“圈子里的大户手里的流动性都在8位数以上。”

王芳指出，这些企业可以分为两类:

第一类主要服务商，大部分通过微以太坊预测交易，都是群里的熟人，交易风险不高。“这样的企业不多。”

第二类是主流OTC商户。他们大多依附于交易所和钱包等大平台，直接与普通硬币投机者进行交易。

在这种情况下，他们很容易收到黑钱。

“99%的场外交易商户不具备识别黑钱的能力。只要他们长得更大，他们迟早会遇到黑心钱。”王芳说。

他们会警告客户他们已经“与公安系统建立了联系”或购买了“反洗钱系统”，一旦发现黑钱，系统将立即报警。

然而，王芳说，这种说法都是虚张声势。

“场外交易已经处于法律的边缘。如何与公安联网？反洗钱是公安和央行内部的一个系统。你想在外面买也买不到。”

场外交易商文立表示，一些客户自己并不知道他们的资金来源不明，因此场外交易商可能会受到牵连。

她说，她所能做的就是通过各种KYC手段来确保客户身份的真实性。一旦你遇到黑钱，你会将这些信息提交给公安机关以加快案件的调查。

“在非处方药行业，仍有一些商家为了利益铤而走险，主动为不法分子提供服务。”王芳说。

他们将因什么罪名被判刑？

“币圈OTC商户参与洗钱，主要涉嫌洗钱。”万商秦天律师事务所合伙人张伟告诉区块链记者。

我国刑法规定，洗钱罪处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。此外，还将没收违法所得，并处洗钱金额5%以上20%以下的罚款。

张峰指出，洗钱罪必须是故意的。如果行为人在处理这笔钱时确实不知道这笔钱来自犯罪的违法所得及其收入，则不构成犯罪。

“但是，对犯罪故意中‘明知’的判断，应当根据犯罪嫌疑人的认知能力、接触他人犯罪所得及其利益、犯罪嫌疑人的供述等主客观因素综合确定，不能只听犯罪嫌疑人一面之词。”他说。【比特币任务】

03.管理

事实上，早在20 19年前，监管就一直在加大对通过场外交易洗钱的打击力度。

20 19 1月，场外交易商家李在一个微信群中表示，他在火币平台上进行场外交易时遇到了黑钱，在被云南警方拘留30天后被保释。

他说这次问题交易总金额是13万元，对方实名支付。

“这笔钱已经作为第四只手来到我这里，第三只手在我被拘留半个月时被捕。他在洗钱。”他说。

20 19 10国内两大支付巨头支付宝和微信宣布平台禁止虚拟货币交易，一旦发现用户有上述行为，将关闭账户的支付功能。

当时，迁安创始人赵长鹏还在推特上表示，迁安OTC将支持支付宝和微信交易，但很快，支付宝正式在这条推特上留言:“不，你不能。”

而在2020年，可以说监管将严厉打击场外交易。

2020年4月，山东郓城人民法院审结一起场外交易商户洗钱案。被告人周某向电信诈骗犯罪嫌疑人出售USDT 60万余枚，犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑6个月，并处罚金人民币3万元。

法院认定周涉嫌洗钱罪的证据是当时的市场价格为7。1 1-7。13元，周的买入价为7。12元，但他卖给电信诈骗嫌疑人的价格是7.39元，远高于市场价。

此外，自2020年3月以来，币圈出现了一波冻卡潮——一些参与场外交易的商户和玩家的银行卡接连被冻结。

2020年3月，有微博网友称自己于3月9日通过火币场外交易区卖币，套现5万元。第二天，他的银行卡被冻结，与他交易的场外商户也失去了联系。

据《南方都市报》报道，5月18日，广州白云警方召开新闻发布会，披露一起涉嫌利用虚拟货币场外交易洗钱案，并12名嫌疑人被抓获。

6月初，又有一批场外交易商和炒币者报告说他们的银行卡被冻结了。

“新一波冻卡潮即将到来。”整个OTC社区都陷入了恐慌。

7月，“赵东被捕”的消息传出后，场外交易圈更是震动。“许多场外交易公司不敢接受新的大额订单。“

最近有币圈人士表示，一些买币的玩家又被冻结了。

事实上，国家互联网金融风险分析技术平台已经与多个交易平台开放数据，并对多个币种进行监测。

一旦场外交易平台上出现黑钱，监管部门可以第一时间确认相关责任人。

被称为“洗钱温床”的场外交易不再是法外之地。

“币圈对OTC更严格的打击即将到来。”知情人士透露。

*文中部分受访者为化名。

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