上家将虚拟币打到他们的账户后，由他们卖出、取现 “搬砖费”砸了这对夫妻的脚

最近，“元宇宙”、“区块链”、“NFT”（非同质代币）和“云挖矿”等高科技概念受到市场追捧。新华社记者发现，市场上有一些应用程序打着“元宇宙区块链游戏”和“云采矿”等高科技的幌子骗取钱财。不法分子谎称App科技含量高，赚钱效果好，吸引了人们，导致许多用户落入陷阱并遭受损失。新华社发王鹏作摄

本报讯（记者石娟通讯员张永瑞）如何对电子钱包流通过程进行司法鉴定？日前，浙江省杭州市西湖区检察院在办理一起虚拟货币投资“杀猪盘”案件时，使用了区块链取证设备进行取证和证据巩固。最终法院【环球比特币】以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处陈某有期徒刑三年十个月，并处罚金1 1万元；张某被判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金8000元。

2020年9月，杭州的王女士在网上学习外语时，被网友推荐投资虚拟货币。结果她陷入了虚拟货币投资的“杀猪盘”，被骗了170万元。王女士报警后，警方从虚拟货币的流向入手，发现了一个出售虚拟货币用于上游犯罪和洗钱的团伙。最终，该团伙的主要成员和张被捕。

据了解，2020年5月，和张夫妇在家中通过炒虚拟货币赚钱，但他们并没有获得多少收入。一天，有人联系张某，希望她帮忙出售虚拟货币并提现，她可以从中赚取1%的“搬砖费”。当张听说这有利可图时，他与丈夫一起工作。

最后一家人将虚拟货币存入他们的账户后，他们将其出售，兑现，然后交给最后一家人安排的人员。虚拟货币交易量从几万到几十万不等。这么大的交易量，最后一家向他们保证是由两个陌生人操作的，他们设置了密码和匹配的信号。而且对方每次取钱，【虚拟货币暴涨】的地方都很偏僻不是同一个人，和上一个家人的聊天记录总是被【以太坊区块中文浏览器】要求及时删除...种种迹象表明，这些虚拟货币的来源不正确。

陈某夫妇意识到这可能涉及洗钱，但在利益的诱惑下，他们不仅没有停下来，相反，为了增加当天的取现金额，他们招募了亲戚和朋友。截至案发时，陈某夫妇已经为上游犯罪洗钱500万元。

为解决取证难、证据难的问题，公安机关邀请西湖区检察院提前介入。检察官经调查认为，首先需要认定虚拟货币电子钱包层层流转的过程是否等同于人民币银行转账。虚拟货币通过上游犯罪嫌疑人控制的账户通过电子钱包转移给陈某夫妇，然后由他们出售，兑换成人民币，然后提现给家人。提供的证据是电子数据检查记录，并且没有数据所有权组织的身份验证。“从形式上看，它类似于人民币银行转账流程，但它不能像人民币账户那样看到账户余额和对手信息。它只能看到数字钱包之间的数字货币流动，取证的客观性难以保证。”检察官介绍。

在这方面，检察官建议公安机关使用西湖区检察院开发的区块链取证设备进行取证和确凿证据【在哪里购买比特币】。庭审中，医院还申请区块链专家证人出庭作证，证实了证据的客观性，得到法院认可。

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