“炒币”的背后

近年来，随着互联网金融的快速发展，各种虚拟货币层出不穷，许多人沉迷其中。值得注意的是，虚拟货币具有匿名性、难以追踪、交易便捷等特点。，一些不法分子很容易清洗非法犯罪的收入【数字货币中的区块链是什么】...

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“我只是买卖虚拟货币。至于钱的来源，与我无关！”真的是这样吗？我们来看看鼓楼法院最近审理的这起案件。

“投机”的背后是什么？

在2022 10年，张等人合伙成立了一个工作室，从事买卖虚拟货币的业务。张某与林某见面后，林某称自己常年有大量资金流通，需要通过买卖U币将资金分出去，并承诺收购价高于市场价。上门推销让张眼前一亮，当即决定接下这个订单。林某将张某拉进一个微信群后，每天在群里进行交易对账，还提醒张某定期清理群聊消息，“以防被查”。

“这林哪来这么多钱？你最好小心点！”

“他的钱从哪里来，跟我有什么关系？即使是犯罪，我也没有参与。放心吧，我们挣的是辛苦钱！”

张并没有在意。随着金额越来越大，资金流越来越快，张某等人接到的“订单”也越来越多。由于知道这家人的要求很“特殊”，他们继续向林某提供银行账户以接收现金存款，并向其指定的钱包支付U币以赚取差价。据统计，张某等人提供的银行账户共收到现金存款600余万元/kloc-0。

另查明，张某等人提供的银行账户收到的20余万元存款系电信网络诈骗所得。

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法院认为

张某等人明知是犯罪所得，仍通过买卖虚拟货币的方式帮助转移资金。对于有证据证明被害人被电信网络诈骗并通过被告人转账的部分，可以认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。对于张某等人账户中收到的其他款项，现有证据未能证实其为犯罪所得，但张某等人主观上明知其利用信息网络实施犯罪，仍与其进行交易，故认定为帮助信息网络犯罪活动罪。

法院判决

张某等人被判处一年四个月至三年三个月不等的有期徒刑，并处10万元至3万元不等的罚金；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月至一年十个月不等，并处罚金人民币五千元至二万元；决定执行一年六个月至四年不等的有期徒刑，并处15000元至5万元不等的罚金。

在持续的打击整治压力下，各类新型网络犯罪日趋隐蔽，花样日益翻新，助信犯罪的手段和方式不断“进化”。本案的审理和判决揭开了以虚拟货币交易为名进行犯罪活动的面纱，具有一定的典型意义。

“帮信罪”和“包庇罪”

有什么区别？

法庭会关注你。

0 1

行为处于不同的阶段。

“帮信罪”是为各种网络犯罪提供各种技术支持或支付结算帮助，使网络犯罪得以完成，通常是在他们帮助的犯罪开始实施之后、行为完成之前；针对犯罪所得的“窝藏罪”行为，包括隐藏、转移、代购、代为销售等，在犯罪完成后更为适用。

02

不同的行为对象

“助信罪”是指【加密数字货币】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供技术支持或者支付结算；“窝藏罪”的犯罪对象是指上游犯罪完成后取得的收入，在上游犯罪成立的前提下转移以逃避司法机关的侦查。

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法益侵害则不同

《帮信罪》规定，在刑法“扰乱公共秩序罪”一章中，侵犯的法益是公民的人身权、财产权和社会公共利益；《刑法》“妨害司法罪”一章规定了窝藏罪，即妨害司法机关认定犯罪、追缴犯罪所得的活动。

当前，“帮信”“隐瞒秘密”犯罪处于高发时期，这也是国家严厉打击电信诈骗和网络犯罪的必然结果。法官提醒，币圈交易需谨慎，不贪不义之财，保护好自己的银行卡、手机卡等财产和个人信息，谨防成为犯罪分子的“帮手”。

原标题:“炒房”背后

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